币安高管的洗钱案在尼日利亚继续，呼吁释放
Summary:
经济和金融犯罪委员会 （EFCC） 对 Binance Ltd 及其高管 Tigran Gambaryan 提起洗钱诉讼。此前，法院驳回了联邦税务局（FIRS）提出的相关逃税指控。作为对这些事件的回应，蒂格兰的妻子呼吁释放他，而美国国会议员则到监狱探望他，报告他的健康状况不佳，并倡导人道主义释放他。该案始于2月份币安高管在尼日利亚被拘留，他们面临逃税和洗钱的指控。
6 月 20 日星期四，经济和金融犯罪委员会 （EFCC） 继续对加密货币平台 Binance Ltd 和高管 Tigran Gambaryan 提起洗钱案，他的妻子 Yuki Gambaryan 也提出了请求。据报道，EFCC的首席律师Ekele Iheanacho出庭，允许对证券交易委员会主任Abdulkadir Abbas进行盘问。
就在几天前，法院驳回了对 39 岁的美国人 Tigran Gambaryan 和潜逃的 Nadeem Anjarwalla 提出的与币安有关的逃税指控。联邦税务局 （FIRS） 于 6 月 14 日星期五提交了此案。由于币安关于任命尼日利亚代表Ayodele Omotilewa的通知，法院在调整FIRS的指控后做出了简明的裁决。
Tigran Gambaryan 的妻子 Yuki 向媒体表达了她的困惑，为什么 EFCC 不同意 FIRS 清除她丈夫的决定。她进一步恳求美国政府加快释放他，称尼日利亚作为税收援助的接受者，应该以盟友的身份行事，并付出更多努力让她无辜的丈夫获得自由。
6月20日，为了确保甘巴里安的自由，美国国会议员克丽丝·胡拉汉（Chrissy Houlahan）和弗兰奇·希尔（French Hill）在尼日利亚的库杰监狱探望了他。他们报告了甘巴利安的健康状况不佳，包括疟疾、双重肺炎和由于医疗疏忽而导致的体重显着下降。因此，由于监狱环境恶劣，健康状况每况愈下，他们呼吁立即人道主义释放他。在这次访问之前，18名美国国会议员联名致信拜登总统和国务卿安东尼·布林肯，敦促他们为甘巴良的释放提供便利。
该案的背景包括2月26日在尼日利亚拘留币安区域经理纳迪姆·安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）和币安金融犯罪合规主管蒂格兰·甘巴良（Tigran Gambaryan）。Gambaryan从美国赶来，参与该公司对逃税和洗钱指控的辩护。币安及其高管都面临着FIRS和EFCC提出的两项不同指控，包括逃税和违反洗钱和外汇法。
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
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