Binance Yöneticisinin Kara Para Aklama Davası, Serbest Bırakma Çağrıları Arasında Nijerya'da Devam Ediyor
Summary:
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Binance Ltd ve yöneticisi Tigran Gambaryan'a karşı kara para aklama davası açtı. Bu, bir mahkemenin Federal İç Gelir Servisi (FIRS) tarafından gündeme getirilen ilgili vergi kaçakçılığı suçlamalarını reddetmesinin ardından geldi. Bu olaylara tepki olarak, Tigran'ın karısı serbest bırakılması çağrısında bulunurken, ABD kongre üyeleri onu hapishanede ziyaret ederek sağlığının kötü olduğunu bildirdi ve insani olarak serbest bırakılmasını savundu. Dava, Şubat ayında Nijerya'da vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Binance yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla başladı.
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından bir kripto para platformu olan Binance Ltd ve yönetici Tigran Gambaryan'a karşı açılan kara para aklama davasının devamı 20 Haziran Perşembe günü görüldü ve bunun sonucunda eşi Yuki Gambaryan savunma yaptı. EFCC'nin baş avukatı Ekele Iheanacho'nun mahkemede hazır bulunduğu ve Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu direktörü Abdulkadir Abbas'ın çapraz sorgusuna izin verdiği bildirildi.
Sadece birkaç gün önce mahkeme, 39 yaşındaki Amerikalı Tigran Gambaryan ve kaçan Nadeem Anjarwalla'ya karşı Binance ile ilgili vergi kaçakçılığı suçlamalarını reddetti. Federal İç Gelir Servisi (FIRS) davayı 14 Haziran Cuma günü sundu. Mahkeme, Binance'in Nijeryalı bir temsilci olan Ayodele Omotilewa'nın atanmasına ilişkin bildirimi nedeniyle FIRS'in suçlamalarında yapılan bir ayarlamanın ardından kısa bir karar verdi.
Tigran Gambaryan'ın eşi Yuki, EFCC'nin FIRS'nin kocasını temize çıkarma kararıyla neden uyuşmadığına dair şaşkınlığını medyaya iletti. Ayrıca, ABD hükümetine, vergi yardımlarının alıcısı olan Nijerya'nın bir müttefik olarak davranması ve masum kocasını serbest bırakmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyleyerek serbest bırakılmasını hızlandırması için yalvardı.
Gambaryan'ın özgürlüğünü güvence altına almak amacıyla ABD Kongre üyeleri Chrissy Houlahan ve French Hill, 20 Haziran'da Nijerya'daki Kuje Hapishanesi'nde onu ziyaret etti. Gambaryan'ın sıtma, çifte zatürre ve tıbbi ihmalin bir sonucu olarak önemli kilo kaybı da dahil olmak üzere sağlık sorunları olduğunu bildirdiler. Bu nedenle, korkunç hapishane koşulları ve azalan sağlığı nedeniyle derhal insani olarak serbest bırakılması çağrısında bulundular. Bu ziyaret, 18 ABD Kongre üyesinin Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Gambaryan'ın serbest bırakılmasını kolaylaştırmaya çağıran ortak mektubunun ardından geldi.
Davanın arka planında Binance bölge müdürü Nadeem Anjarwalla ve Binance mali suçlarla uyumluluk başkanı Tigran Gambaryan'ın 26 Şubat'ta Nijerya'da gözaltına alınması yer alıyor. Gambaryan, şirketin vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarına karşı savunmasına katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmişti. Hem Binance hem de yöneticileri, FIRS ve EFCC tarafından vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ve döviz yasalarının ihlali gibi iki farklı suçlamayla karşı karşıya kaldı.
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.