El caso de lavado de dinero del ejecutivo de Binance continúa en Nigeria en medio de pedidos de liberación
Summary:
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés) procede con una demanda por lavado de dinero contra Binance Ltd y su ejecutivo, Tigran Gambaryan. Esto se produce después de que un tribunal desestimara los cargos relacionados con la evasión de impuestos presentados por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS). En reacción a estos acontecimientos, la esposa de Tigrán pide su liberación, mientras que los miembros del Congreso de los Estados Unidos lo visitan en prisión, informan de su mala salud y abogan por su liberación humanitaria. El caso comenzó con la detención de ejecutivos de Binance en Nigeria en febrero, que se enfrentaban a cargos de evasión fiscal y lavado de dinero.
La continuación de un caso de lavado de dinero por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) contra Binance Ltd, una plataforma de criptomonedas, y el ejecutivo Tigran Gambaryan se vio el jueves 20 de junio, con una declaración resultante de su esposa, Yuki Gambaryan. Según los informes, el abogado principal de la EFCC, Ekele Iheanacho, estuvo presente en el tribunal, permitiendo el contrainterrogatorio de Abdulkadir Abbas, director de la Comisión de Bolsa y Valores.
Hace apenas unos días, el tribunal desestimó los cargos de evasión de impuestos relacionados con Binance presentados contra Tigran Gambaryan, un estadounidense de 39 años, y Nadeem Anjarwalla, que se había dado a la fuga. El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS, por sus siglas en inglés) presentó el caso el viernes 14 de junio. El tribunal emitió un fallo conciso tras un ajuste en los cargos del FIRS debido a una notificación de Binance sobre el nombramiento de un representante nigeriano, Ayodele Omotilewa.
La esposa de Tigran Gambaryan, Yuki, comunicó su desconcierto a los medios de comunicación sobre por qué la EFCC no se alinea con la decisión de la FIRS de absolver a su esposo. Además, suplicó al gobierno de Estados Unidos que acelerara su liberación, diciendo que Nigeria, receptora de su ayuda fiscal, debería comportarse como un aliado y esforzarse más para liberar a su inocente esposo.
En un intento por asegurar la libertad de Gambaryan, los congresistas estadounidenses Chrissy Houlahan y French Hill lo visitaron en la prisión de Kuje en Nigeria el 20 de junio. Informaron de la mala salud de Gambaryan, que incluía malaria, neumonía doble y una pérdida de peso significativa como resultado de la negligencia médica. Por lo tanto, pidieron su liberación humanitaria inmediata debido a las terribles circunstancias de la prisión y al deterioro de su salud. Esta visita siguió a la carta conjunta de 18 miembros del Congreso de Estados Unidos al presidente Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, instándolos a facilitar la liberación de Gambaryan.
El contexto del caso incluye la detención del gerente regional de Binance, Nadeem Anjarwalla, y del jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, en Nigeria el 26 de febrero. Gambaryan había viajado desde Estados Unidos para participar en la defensa de la compañía contra los cargos de evasión de impuestos y lavado de dinero. Tanto Binance como sus ejecutivos se enfrentaron a dos cargos distintos presentados por el FIRS y la EFCC, que incluían evasión de impuestos y contravención de las leyes de lavado de dinero y cambio de divisas.
Published At
6/21/2024 10:08:56 AM
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