Senadores dos EUA questionam interpretação do DOJ sobre licenciamento de transmissão de dinheiro em caso cripto
Summary:
Os senadores norte-americanos Cynthia Lummis e Ron Wyden escreveram ao procurador-geral Merrick Garland, expressando preocupação com a interpretação do Departamento de Justiça sobre o licenciamento de transmissão de dinheiro, nomeadamente a sua aplicação no caso contra Roman Storm, cofundador da Tornado Cash. Eles acreditam que os provedores de serviços de criptomoedas não custodiais não se encaixam na definição de transmissores de dinheiro, levando à ambiguidade na aplicação de políticas. Storm, que foi preso em agosto, enfrenta acusações que incluem violações de sanções e facilitação de lavagem de dinheiro, e pode cumprir até 45 anos de prisão se for condenado.
Os senadores Cynthia Lummis e Ron Wyden, dos Estados Unidos, se comunicaram com o procurador-geral Merrick Garland por meio de uma carta, expressando suas preocupações com a aplicação do licenciamento de transmissão de dinheiro pelo Departamento de Justiça. Eles mencionam especificamente isso em relação ao processo legal em andamento contra Roman Storm, cofundador da mistura de criptomoedas Tornado Cash. Storm enfrenta acusações criminais por administrar uma operação de transmissão de dinheiro não registrada, entre outras alegações graves.
A interpretação mencionada refere-se à Lei de Sigilo Bancário e à Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN), delineando a transmissão de dinheiro como a aceitação e transferência de moeda, bem como outros meios valiosos. De acordo com os senadores, os provedores de serviços de criptomoedas não custodiais não atendem a essa definição precisa de transmissores de dinheiro. Eles opinam que a interpretação atual do Departamento de Justiça contradiz as diretrizes do Tesouro, criando uma ambiguidade na aplicação de políticas.
Eles argumentam ainda que a propriedade dos Bitcoins é sempre certa e inalterada. Em qualquer transação, fica claro quem é o dono do Bitcoin. Assim, eles sugerem que a determinação real de "aceitação e transmissão" está nos aspectos de custódia e controle do Bitcoin e redes de criptomoedas semelhantes.
Eles também afirmam que a FinCen detém a principal autoridade na interpretação dos requisitos de registro para a transmissão de dinheiro. Eles alertam que a linha de raciocínio apresentada pelo Departamento de Justiça poderia ser potencialmente imposta a vários serviços, como provedores de serviços de internet que processam transferências bancárias ou mesmo serviços postais.
Em abril, grupos de defesa de criptomoedas apresentaram uma frente unida para se opor a essa interpretação quando entraram com um pedido de amicus curiae mútuo no Tribunal Distrital do Sul de Nova York.
A equipe jurídica da Storm pediu que as alegações contra seu cliente fossem rejeitadas em março, argumentando que a Tornado Cash não se qualifica como uma empresa de transmissão de dinheiro. Eles também insistiram que a Storm não poderia ter impedido os grupos sancionados de aproveitar o serviço, dada sua imutabilidade.
A acusação, no entanto, sustentou que a Storm assumiu a responsabilidade pelo funcionamento do serviço e chegou a desenvolver softwares para fins nefastos. Eles argumentaram que a Storm conscientemente facilitou a transferência e o transporte de fundos derivados de atividades criminosas por meio do Tornado Cash.
Storm foi preso em agosto e enfrenta acusações que incluem violação de sanções, cumplicidade em lavagem de dinheiro e transmissão de dinheiro não licenciada. Se condenado, ele pode cumprir até 45 anos de prisão. Ele nega as acusações e foi liberado sob fiança de US$ 2 milhões, embora com restrições de viagem.
Published At
5/13/2024 10:29:03 PM
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