US-Senatoren stellen die Auslegung der Geldüberweisungslizenzierung durch das DOJ in Krypto-Fall in Frage
Summary:
Die US-Senatoren Cynthia Lummis und Ron Wyden haben an Justizminister Merrick Garland geschrieben und ihre Besorgnis über die Auslegung der Geldüberweisungslizenz durch das Justizministerium zum Ausdruck gebracht, insbesondere über ihre Anwendung im Fall gegen Roman Storm, den Mitbegründer von Tornado Cash. Sie glauben, dass nicht-verwahrende Kryptowährungsdienstleister nicht der Definition von Geldübermittlern entsprechen, was zu Unklarheiten bei der Durchsetzung der Richtlinien führt. Storm, der im August verhaftet wurde, muss sich unter anderem wegen Sanktionsverstößen und Beihilfe zur Geldwäsche verantworten und könnte im Falle einer Verurteilung bis zu 45 Jahre Gefängnis verbüßen.
Die Senatoren Cynthia Lummis und Ron Wyden aus den Vereinigten Staaten haben sich in einem Brief an Justizminister Merrick Garland gewandt und ihre Besorgnis über die Anwendung der Geldüberweisungslizenz durch das Justizministerium zum Ausdruck gebracht. Sie erwähnen dies insbesondere in Bezug auf das laufende Gerichtsverfahren gegen Roman Storm, den Mitbegründer des Kryptowährungsmixers Tornado Cash. Storm wird unter anderem wegen des Betriebs eines nicht registrierten Geldtransfers angeklagt.
Die erwähnte Interpretation bezieht sich auf den Bank Secrecy Act und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, in denen die Geldübertragung als Annahme und Übertragung von Bargeld sowie anderen wertvollen Medien beschrieben wird. Nach Ansicht der Senatoren erfüllen nicht-verwahrende Kryptowährungsdienstleister diese genaue Definition von Geldübermittlern nicht. Sie sind der Meinung, dass die derzeitige Interpretation des Justizministeriums den Richtlinien des Finanzministeriums widerspricht und eine Unklarheit bei der Durchsetzung der Politik schafft.
Sie argumentieren weiter, dass der Besitz von Bitcoins immer sicher und unverändert ist. Bei jeder Transaktion ist klar, wer der Besitzer der Bitcoin ist. Daher legen sie nahe, dass die eigentliche Bestimmung der "Akzeptanz und Übertragung" in den Verwahrungs- und Kontrollaspekten von Bitcoin und ähnlichen Kryptowährungsnetzwerken liegt.
Sie stellen auch fest, dass das FinCen die wichtigste Autorität bei der Auslegung der Registrierungsanforderungen für die Geldüberweisung hat. Sie warnen davor, dass die vom Justizministerium vorgebrachte Argumentation möglicherweise verschiedenen Diensten wie Internetdienstanbietern, die Banküberweisungen abwickeln, oder sogar Postdiensten auferlegt werden könnte.
Bereits im April präsentierten Krypto-Interessengruppen eine geschlossene Front, um gegen diese Interpretation Einspruch zu erheben, als sie beim Bezirksgericht von Southern New York einen gegenseitigen Amicus-Schriftsatz einreichten.
Storms Anwaltsteam beantragte im März, die Vorwürfe gegen ihren Mandanten abzuweisen, mit dem Argument, dass Tornado Cash nicht als Geldtransferunternehmen gilt. Sie bestanden auch darauf, dass Storm sanktionierte Gruppen aufgrund seiner Unveränderlichkeit nicht daran hätte hindern können, den Dienst in Anspruch zu nehmen.
Die Staatsanwaltschaft behauptete jedoch, dass Storm die Verantwortung für den Betrieb des Dienstes trage und sogar Software für schändliche Zwecke entwickelt habe. Sie argumentierten, dass Storm wissentlich den Transfer und Transport von Geldern aus kriminellen Aktivitäten über Tornado Cash erleichtert habe.
Storm wurde im August verhaftet und muss sich unter anderem wegen Verstoßes gegen Sanktionen, Beihilfe zur Geldwäsche und nicht lizenzierter Geldüberweisung verantworten. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 45 Jahre Gefängnis. Er bestreitet die Vorwürfe und wurde gegen eine Kaution von 2 Millionen Dollar freigelassen, wenn auch mit Reisebeschränkungen.
Published At
5/13/2024 10:29:03 PM
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