Des sénateurs américains remettent en question l’interprétation du DOJ de l’octroi de licences de transfert d’argent dans l’affaire des cryptomonnaies
Summary:
Les sénateurs américains Cynthia Lummis et Ron Wyden ont écrit au procureur général Merrick Garland, exprimant leur inquiétude quant à l’interprétation par le ministère de la Justice des licences de transfert d’argent, notamment son application dans l’affaire contre Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash. Ils estiment que les fournisseurs de services de crypto-monnaie non dépositaires ne correspondent pas à la définition des transmetteurs d’argent, ce qui entraîne une ambiguïté dans l’application de la politique. Storm, qui a été arrêté en août, fait face à des accusations de violation des sanctions et de facilitation du blanchiment d’argent, et pourrait purger jusqu’à 45 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Les sénateurs Cynthia Lummis et Ron Wyden des États-Unis ont communiqué avec le procureur général Merrick Garland par le biais d’une lettre, exprimant leurs inquiétudes quant à l’application par le ministère de la Justice des licences de transfert d’argent. Ils le mentionnent spécifiquement en relation avec l’affaire judiciaire en cours contre Roman Storm, le cofondateur du mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash. Storm fait face à des accusations criminelles pour avoir dirigé une opération de transfert d’argent non enregistrée, entre autres allégations graves.
L’interprétation mentionnée fait référence à la loi sur le secret bancaire et au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor décrivant la transmission d’argent comme l’acceptation et le transfert de devises ainsi que d’autres moyens de valeur. Selon les sénateurs, les fournisseurs de services de crypto-monnaie non dépositaires ne répondent pas à cette définition précise des transmetteurs d’argent. Ils estiment que l’interprétation actuelle du ministère de la Justice contredit les directives du Trésor, créant une ambiguïté dans l’application de la politique.
Ils soutiennent en outre que la propriété des bitcoins est toujours certaine et inchangée. Dans toute transaction, il est clair qui est le propriétaire du bitcoin. Ainsi, ils suggèrent que la détermination réelle de « l’acceptation et de la transmission » réside dans les aspects de garde et de contrôle du bitcoin et des réseaux de crypto-monnaie similaires.
Ils déclarent également que le FinCen détient la principale autorité dans l’interprétation des exigences d’enregistrement pour la transmission d’argent. Ils avertissent que le raisonnement mis en avant par le ministère de la Justice pourrait potentiellement être imposé à divers services tels que les fournisseurs de services Internet traitant les virements bancaires ou même les services postaux.
En avril, les groupes de défense des cryptomonnaies ont présenté un front uni pour s’opposer à cette interprétation lorsqu’ils ont déposé un mémoire d’amicus curiae mutuel devant le tribunal de district du sud de New York.
L’équipe juridique de Storm a demandé que les allégations contre leur client soient rejetées en mars, arguant que Tornado Cash n’est pas considéré comme une entreprise de transfert d’argent. Ils ont également insisté sur le fait que Storm n’aurait pas pu empêcher les groupes sanctionnés de bénéficier du service étant donné son immuabilité.
L’accusation, cependant, a maintenu que Storm portait la responsabilité du fonctionnement du service et a même développé un logiciel à des fins néfastes. Ils ont fait valoir que Storm avait sciemment facilité le transfert et le transport de fonds provenant d’activités criminelles par le biais de Tornado Cash.
Storm a été arrêté en août et fait face à des accusations de violation des sanctions, de complicité de blanchiment d’argent et de transmission d’argent sans licence. S’il est reconnu coupable, il pourrait purger jusqu’à 45 ans de prison. Il nie les accusations et a été libéré sous caution de 2 millions de dollars, bien qu’avec des contraintes de voyage.
Published At
5/13/2024 10:29:03 PM
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