美国国税局的加密货币监控计划增加了美国司法部缉获更多资金的可能性
Summary:
美国国税局计划加强对加密货币活动的监控，这可能导致美国司法部进行大规模扣押。在此之前，拜登总统发布了一份 2022 年报告，该报告是拜登总统首个重大加密货币计划的一部分，该报告建议增加资源以协助起诉并扩大对加密货币相关犯罪的处罚。然而，有人担心大量数据收集可能导致内部和外部滥用，促使加密货币用户需要密切监控政府数据使用情况。
美国国税局（IRS）正朝着加强对加密货币活动的监控的方向发展，了解之前的报告可以揭示这些数据的潜在实际应用。美国国税局计划密切关注美国人的加密货币交易，这可能达到80亿的额外回报。看来，通过这些新措施，司法部（DOJ）可能很快就会开始以创纪录的速度扣押加密货币。
该倡议最初来自美国司法部起草的 2022 年报告，作为对 14067 号行政命令的回应——拜登总统关于加密货币的最初重大举措。尽管它最初激起了对突然打击的担忧，但该行政命令实际上采取了一种更加谨慎的方法，敦促各机构首先准备全面的报告，以指导未来的加密货币政策。
美国司法部的报告内容全面，涉及四个主要领域：加强起诉辅助、改进调查、扩大对加密货币相关犯罪的处罚，以及增加政府工作人员的可用资源。
但就当前辩论而言，美国司法部推动简化其扣押加密货币的能力尤为重要。该报告提出，美国必须批准没收欺诈性加密货币活动的收益，以阻止不法分子并剥夺他们非法获得的收益。因此，司法部建议加强其对民事、刑事和行政没收的权力。
美国司法部认为，由于该部门过去处理与加密货币有关的案件的经验，这些修订是必不可少的，并指出目前对扣押工具的限制限制了向受害者恢复资金。
然而，鉴于政府以前经常成功扣押加密货币，这一论点很难得到验证。该报告本身甚至承认了这一点，提到了联邦调查局在 2014 年至 2022 年期间缉获了约 4.27 亿美元的加密货币。美国国税局在 2018-21 年期间又增加了 38 亿美元。
因此，持有超过40亿美元的美国司法部声称扣押加密货币充满困难的说法与该报告的建议并不完全吻合。
即便如此，美国国税局让经纪公司共享信息的计划将司法部的报告置于一个新的角度。这可能导致影响深远的监控，这可能会促进加密货币被没收的增加和快速。
行政没收是一个主要问题。正如尼克·西比拉（Nick Sibilla）在《福布斯》（Forbes）上所解释的那样，这允许一个机构而不是法官来决定是否应该没收财产。因此，财产可以被没收，而不必向法官证明犯罪已经发生。
美国司法部称赞行政没收是为了正确使用政府资源，并且没有给联邦司法系统带来过重的负担。从 2000 年到 2019 年，行政没收占司法部所有没收的 78%。
随着美国国税局现在计划获得更多关于美国人加密货币交易的信息，美国司法部没收加密货币的能力可能会突然激增。值得注意的是，这些没收可能只是出于怀疑，而没有任何具体的犯罪证据。鉴于围绕加密货币和误报事件的频繁误解，很容易想象这种怀疑是如何产生的。
从这个角度来看，美国国税局的提案提请注意与大规模数据收集相关的主要风险。无论是美国司法部想要扩大其扣押活动，还是美国国税局寻求升级审计，还是黑客在寻找弱点，庞大的政府数据库都成为内部和外部滥用的诱人目标。如果美国国税局继续其提议，加密货币用户必须密切关注政府如何使用这些数据。
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Published At
11/7/2023 9:37:36 PM
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