Les plans de l’IRS pour la surveillance des crypto-monnaies augmentent le potentiel d’une plus grande saisie par le DOJ
Summary:
L’IRS prévoit d’accroître la surveillance des activités de crypto-monnaie, ce qui pourrait conduire à des saisies à grande échelle par le DOJ. Cela fait suite à un rapport de 2022, qui fait partie de la première grande initiative du président Biden en matière de crypto-monnaie, qui recommandait d’augmenter les ressources pour faciliter les poursuites et d’étendre les peines pour les crimes liés aux crypto-monnaies. Cependant, on craint que la vaste collecte de données ne conduise à une utilisation abusive interne et externe, ce qui oblige les utilisateurs de crypto-monnaies à surveiller de près l’utilisation des données gouvernementales.
L’Internal Revenue Service (IRS) s’oriente vers la mise en œuvre d’une surveillance accrue des activités de crypto-monnaie, comprenant qu’un rapport précédent pourrait faire la lumière sur l’application pratique potentielle de ces données. L’IRS prévoit de surveiller de près les transactions en crypto-monnaie des Américains, qui pourraient s’élever à 8 milliards de rendements supplémentaires. Il semble qu’avec ces nouvelles mesures, le ministère de la Justice (DOJ) pourrait bientôt commencer à saisir les crypto-monnaies à une vitesse record.
L’initiative est née à l’origine d’un rapport de 2022 rédigé par le DOJ en réponse au décret présidentiel 14067, la première grande mesure du président Biden concernant les crypto-monnaies. Bien qu’il ait suscité des craintes initiales d’une répression soudaine, le décret a en fait adopté une approche plus mesurée, exhortant les agences à préparer d’abord des rapports complets pour guider les futures politiques en matière de crypto-monnaie.
Le rapport du ministère de la Justice était complet, se concentrant sur quatre domaines principaux : l’amélioration des aides aux poursuites, l’amélioration des enquêtes, l’élargissement des peines pour les infractions liées à la crypto-monnaie et l’augmentation des ressources disponibles pour le personnel gouvernemental.
Mais dans le contexte du débat actuel, la volonté du DOJ de rationaliser sa capacité à saisir les crypto-monnaies est particulièrement pertinente. Le rapport souligne qu’il est crucial pour les États-Unis d’avoir le feu vert pour confisquer le produit des activités frauduleuses de crypto-monnaie afin de dissuader les malfaiteurs et de les priver de leurs gains acquis illégalement. Ainsi, le ministère de la Justice propose d’accroître son autorité en matière de confiscation civile, pénale et administrative.
Le ministère de la Justice soutient que ces révisions sont essentielles en raison de l’expérience passée du ministère dans les affaires liées à la crypto-monnaie, affirmant que les contraintes actuelles sur les outils de saisie limitent la restitution des fonds aux victimes.
Cependant, compte tenu des saisies précédentes et fréquentes de crypto-monnaies réussies par le gouvernement, cet argument est difficile à valider. Le rapport lui-même le reconnaît même, faisant référence à des saisies d’environ 427 millions de dollars en crypto-monnaie par le FBI entre 2014 et 2022. L’IRS a ajouté 3,8 milliards de dollars supplémentaires saisis entre 2018 et 2021.
Ainsi, détenant plus de 4 milliards de dollars, l’affirmation du DOJ selon laquelle les saisies de crypto-monnaies sont semées d’embûches ne correspond pas tout à fait aux recommandations du rapport.
Même dans ce cas, le plan de l’IRS visant à amener les sociétés de courtage à partager des informations place le rapport du DOJ dans une nouvelle perspective. Cela pourrait conduire à une surveillance de grande envergure, ce qui pourrait faciliter une confiscation accrue et rapide des crypto-monnaies.
La confiscation administrative est une préoccupation majeure. Comme l’explique Nick Sibilla dans Forbes, cela permet à une agence, plutôt qu’à un juge, de décider si un bien doit être confisqué. Ainsi, les biens pourraient être saisis sans avoir à prouver à un juge qu’un crime a été commis.
Le ministère de la Justice a fait l’éloge de la confiscation administrative pour l’utilisation appropriée des ressources gouvernementales et pour ne pas surcharger le système judiciaire fédéral. De 2000 à 2019, les confiscations administratives ont représenté 78 % de toutes les confiscations effectuées par le ministère de la Justice.
Alors que l’IRS prévoit maintenant d’obtenir plus d’informations sur les transactions en crypto-monnaie des Américains, il pourrait y avoir une augmentation soudaine de la capacité du DOJ à confisquer les crypto-monnaies. Notamment, ces confiscations pourraient commencer sur la base de simples soupçons, sans aucune preuve concrète d’un crime. Compte tenu des malentendus fréquents autour de la crypto-monnaie et des incidents mal signalés, il est facile d’imaginer comment de tels soupçons pourraient survenir.
La proposition de l’IRS, vue sous cet angle, attire l’attention sur les risques majeurs associés à la collecte massive de données. Qu’il s’agisse du ministère de la Justice qui souhaite étendre ses activités de saisie, de l’IRS qui cherche à intensifier les audits ou d’un pirate informatique à l’affût des points faibles, les gigantesques bases de données gouvernementales constituent des cibles attrayantes pour une utilisation abusive interne et externe. Si l’IRS va de l’avant avec sa proposition, les utilisateurs de crypto-monnaies doivent surveiller de près la façon dont le gouvernement utilise ces données.
Cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique ou d’investissement. Les points de vue exprimés sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent ni ne représentent les points de vue ou opinions de Cointelegraph.
Published At
11/7/2023 9:37:36 PM
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