I piani dell'IRS per la sorveglianza delle criptovalute aumentano il potenziale per maggiori sequestri da parte del Dipartimento di Giustizia
Summary:
L'IRS prevede di aumentare la sorveglianza delle attività di criptovaluta, portando potenzialmente a sequestri su larga scala da parte del Dipartimento di Giustizia. Ciò fa seguito a un rapporto del 2022, parte della prima grande iniziativa sulle criptovalute del presidente Biden, che raccomandava di aumentare le risorse per aiutare i procedimenti giudiziari ed espandere le pene per i reati legati alle criptovalute. Tuttavia, si teme che una vasta raccolta di dati possa portare a un uso improprio interno ed esterno, spingendo gli utenti di criptovalute a monitorare attentamente l'utilizzo dei dati governativi.
L'Internal Revenue Service (IRS) si sta muovendo verso l'implementazione di un maggiore monitoraggio delle attività di criptovaluta, comprendendo che un rapporto precedente potrebbe far luce sulla potenziale applicazione pratica di questi dati. L'IRS prevede di tenere d'occhio le transazioni in criptovaluta degli americani, che potrebbero ammontare a 8 miliardi di rendimenti aggiuntivi. Sembra che, con queste nuove misure, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) potrebbe presto iniziare a sequestrare criptovalute a velocità record.
L'iniziativa è nata da un rapporto del 2022 redatto dal Dipartimento di Giustizia in risposta all'ordine esecutivo 14067, la grande mossa iniziale del presidente Biden in materia di criptovalute. Sebbene abbia suscitato timori iniziali di un improvviso giro di vite, l'ordine esecutivo ha in realtà adottato un approccio più misurato, esortando le agenzie a preparare prima rapporti completi per guidare le future politiche sulle criptovalute.
Il rapporto del Dipartimento di Giustizia è stato completo, concentrandosi su quattro aree principali: il miglioramento degli aiuti all'azione penale, il miglioramento delle indagini, l'ampliamento delle pene per i reati legati alle criptovalute e l'aumento delle risorse disponibili per il personale governativo.
Ma per il contesto dell'attuale dibattito, la spinta del Dipartimento di Giustizia a semplificare la sua capacità di sequestrare le criptovalute è particolarmente rilevante. Il rapporto afferma che è fondamentale che gli Stati Uniti abbiano il via libera per confiscare i proventi delle attività fraudolente di criptovaluta per scoraggiare i trasgressori e privarli dei loro guadagni acquisiti illegalmente. Quindi, il Dipartimento di Giustizia propone di aumentare la sua autorità sulla confisca civile, penale e amministrativa.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che queste revisioni sono essenziali a causa delle esperienze passate del dipartimento con casi relativi alle criptovalute, affermando che gli attuali vincoli sugli strumenti di sequestro limitano il ripristino dei fondi alle vittime.
Tuttavia, dati i precedenti e frequenti sequestri di criptovalute da parte del governo, questa argomentazione è difficile da convalidare. Lo riconosce anche il rapporto stesso, facendo riferimento ai sequestri di circa 427 milioni di dollari in criptovalute da parte dell'FBI tra il 2014 e il 2022. L'IRS ha aggiunto altri 3,8 miliardi di dollari sequestrati tra il 2018 e il 2021.
Quindi, detenendo più di 4 miliardi di dollari, l'affermazione del Dipartimento di Giustizia secondo cui i sequestri di criptovalute sono irti di difficoltà non corrisponde del tutto alle raccomandazioni del rapporto.
Anche in questo caso, il piano dell'IRS di convincere le società di brokeraggio a condividere le informazioni pone il rapporto del Dipartimento di Giustizia in una nuova prospettiva. Potrebbe portare a una sorveglianza di vasta portata, che potrebbe facilitare una maggiore e rapida confisca di criptovalute.
La confisca amministrativa è una delle principali preoccupazioni. Come spiegato da Nick Sibilla su Forbes, questo consente a un'agenzia, piuttosto che a un giudice, di decidere se una proprietà debba essere confiscata. Quindi, le proprietà potrebbero essere sequestrate senza dover dimostrare a un giudice che è stato commesso un crimine.
Il Dipartimento di Giustizia ha elogiato la confisca amministrativa per il corretto uso delle risorse governative e per non sovraccaricare il sistema giudiziario federale. Dal 2000 al 2019, le confische amministrative hanno rappresentato il 78% di tutte le confische da parte del Dipartimento di Giustizia.
Con l'IRS che ora sta pianificando di ottenere maggiori informazioni sulle transazioni di criptovaluta degli americani, potrebbe esserci un'improvvisa impennata nella capacità del Dipartimento di Giustizia di confiscare le criptovalute. In particolare, queste confische potrebbero iniziare solo sulla base di sospetti, senza alcuna prova concreta di un reato. Dati i frequenti malintesi intorno alle criptovalute e gli incidenti segnalati erroneamente, è facile immaginare come tali sospetti potrebbero verificarsi.
La proposta dell'IRS, vista in quest'ottica, richiama l'attenzione sui principali rischi associati alla raccolta di dati di massa. Che si tratti del Dipartimento di Giustizia che vuole espandere la sua attività di sequestro, dell'IRS che cerca di intensificare gli audit o di un hacker a caccia di punti deboli, i giganteschi database governativi sono bersagli attraenti per abusi interni ed esterni. Se l'IRS dovesse andare avanti con la sua proposta, gli utenti di criptovalute devono tenere d'occhio il modo in cui il governo utilizza questi dati.
Questo articolo fornisce informazioni generali e non è da intendersi come consulenza legale o di investimento. I punti di vista espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non riflettono né rappresentano i punti di vista o le opinioni di Cointelegraph.
Published At
11/7/2023 9:37:36 PM
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