Нигерийские чиновники якобы оказывают давление на Binance с целью расчетов в криптовалюте на фоне задержания сотрудников
Summary:
Генеральный директор Binance Ричард Тенг пролил свет на продолжающееся задержание в Нигерии Тиграна Гамбаряна, бывшего руководителя компании по борьбе с финансовыми преступлениями. Он утверждает, что нигерийские власти пытались добиться секретного урегулирования криптовалюты во время встреч в 2024 году. Сообщается, что Binance активно сотрудничает с правоохранительными органами Нигерии на фоне спорной ситуации предполагаемого контроля со стороны регулирующих органов и неожиданного задержания своих сотрудников. Компания сопротивлялась требованиям нигерийских властей, в том числе удалению найры с платформы и предоставлению пользовательских данных, что привело к задержанию Гамбаряна и еще одного сотрудника. Обострение ситуации привело к тому, что Binance приостановила некоторые из своих услуг в Нигерии.
Появляющаяся информация указывает на то, что власти Нигерии якобы оказывали давление на представителей Binance, чтобы они согласились на конфиденциальное урегулирование криптовалюты во время обсуждений в начале 2024 года. Генеральный директор Binance Ричард Тенг представил подробную информацию о текущем заключении в тюрьму Тиграна Гамбаряна, бывшего агента IRS, который возглавлял команду Binance по борьбе с финансовыми преступлениями. Тэн подверг критике действия нигерийского правительства, заявив, что оно создало новый тревожный ориентир для глобального бизнеса, задержав двух его сотрудников.
Тигран, пользующийся международным авторитетом в области предотвращения финансовых преступлений, был взят под стражу во время рабочей поездки в Нигерию. Генеральный директор задокументировал попытки Binance продуктивно взаимодействовать с нигерийскими властями, в том числе участие в переговорах с регулирующими органами и сотрудничество с полицией.
По приглашению председателя Комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC) сотрудники Binance начали переговоры с нигерийскими официальными лицами в рамках публичных слушаний по расследованию. Якобы комитет привлек внимание к вопросам, связанным с нигерийскими операциями Binance, и раскрыл готовность пойти на крайние меры для обеспечения соблюдения Binance, в том числе пригрозить команде и генеральному директору ордерами на арест и запретить выезд делегации из страны. На 10 января было назначено публичное расследование, на котором Binance должна была публично ответить на любые обвинения перед обвинителями, журналистами и более чем 30 агентствами. Тэн утверждает, что Binance не была проинформирована о конкретных обвинениях и попыталась представить свои ответы в письменном виде, учитывая, что публичных слушаний не было. Председатель комитета согласился рассмотреть запрос и ответить через юридическую команду Binance.
Ричард Тенг, генеральный директор Binance, утверждает, что неназванные лица предложили его сотрудникам выплату в качестве компенсации обвинений. По словам Тэна, агент, претендующий на то, чтобы представлять комитет HCFC, представил местной юридической помощи Binance с условиями:
«Наш адвокат сообщил, что ему было предъявлено требование о существенном платеже в криптовалюте, который должен быть проведен конфиденциально в течение следующих 48 часов, в качестве решения, чтобы закрыть текущие вопросы, и мы должны были принять решение к утру».
Binance отклонила запрос на выплату через своих местных законных представителей и настаивала на участии в переговорах об урегулировании. После этого события Binance выдвинула несколько требований в рамках своего плана по продолжению обсуждений с нигерийскими официальными лицами.
В конце февраля были организованы последующие встречи с участием представителей правительств из различных ведомств, таких как ONSA, канцелярия президента, Центральный банк, NFIU, EFCC и Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии.
«Несмотря на явные угрозы, Тиграну Гамбаряну и Надиму Анджарвалле (директору Binance Africa) были даны многочисленные заверения в том, что им будет предоставлен безопасный проход для участия в этих встречах», — заявил Тэн.
Проблема обострилась, когда нигерийские чиновники выдвинули требования к Binance, которые заключались в том, чтобы убрать найру со своей платформы и предоставить подробные данные о пользователях. Кульминацией этого стало задержание Гамбаряна и Анджарваллы. Binance заявляет, что, несмотря на то, что ранее их заверяли в безопасности, они были задержаны и у них были изъяты паспорта и мобильные телефоны. Гамбарян по-прежнему находится под стражей, а правительство Нигерии утверждает, что его освобождение зависит от выполнения Binance их требований.
В ответ на это затруднительное положение Binance приостановила работу некоторых сервисов в Нигерии в попытке урегулировать вопрос и добиться освобождения Тиграна Гамбаряна.
Published At
5/7/2024 12:33:55 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.