Des responsables nigérians auraient fait pression sur Binance pour un règlement en crypto-monnaie au milieu de la détention d’employés
Summary:
Le PDG de Binance, Richard Teng, a fait la lumière sur la détention en cours de Tigran Gambaryan, l’ancien responsable de la lutte contre la criminalité financière de la société, au Nigeria. Il affirme que les autorités nigérianes ont tenté de faire pression pour un règlement secret sur les crypto-monnaies lors de réunions en 2024. Binance aurait coopéré activement avec les forces de l’ordre nigérianes, au milieu d’une situation controversée de surveillance réglementaire présumée et de détention inattendue de ses employés. L’entreprise a résisté aux demandes des autorités nigérianes, notamment le retrait du naira de sa plateforme et la soumission des données des utilisateurs, ce qui a déclenché la détention de Gambaryan et d’un autre employé. L’escalade de la situation a conduit Binance à suspendre certains de ses services au Nigeria.
De nouvelles informations indiquent que les représentants de Binance auraient subi des pressions de la part des autorités nigérianes pour qu’ils acceptent un règlement confidentiel sur les crypto-monnaies lors de discussions au début de l’année 2024. Le PDG de Binance, Richard Teng, a fait le point sur l’emprisonnement actuel de Tigran Gambaryan, un ancien agent de l’IRS qui dirigeait l’équipe de Binance pour lutter contre la criminalité financière. Teng a critiqué les activités du gouvernement nigérian, suggérant qu’il a créé une nouvelle référence inquiétante pour les entreprises mondiales en détenant deux de ses employés.
Tigran, qui jouit d’un grand respect international dans le domaine de la prévention de la criminalité financière, a été arrêté lors d’un voyage d’affaires au Nigeria. Le PDG a documenté les tentatives de Binance de s’engager de manière productive avec les autorités nigérianes, notamment en contribuant aux conversations réglementaires et en travaillant en collaboration avec la police.
À la suite d’une invitation du président de la Commission des crimes financiers de la Chambre des représentants (HCFC), le personnel de Binance a entamé des pourparlers avec des responsables nigérians par le biais d’audiences d’investigation publiques. Le comité aurait attiré l’attention sur des questions liées aux opérations nigérianes de Binance et aurait révélé qu’il était prêt à prendre des mesures extrêmes pour faire respecter la conformité de Binance, notamment en menaçant l’équipe et le PDG de mandats d’arrêt et en interdisant à la délégation de quitter le pays. Une enquête publique était prévue pour le 10 janvier, au cours de laquelle Binance devait répondre publiquement à toute accusation devant les accusateurs, les journalistes et plus de 30 agences. Teng soutient que Binance n’avait pas été informée des allégations spécifiques et a tenté de soumettre ses réponses par écrit étant donné qu’il n’y avait pas eu d’audience publique. Le président du comité a accepté d’examiner la demande et d’y répondre par l’intermédiaire de l’équipe juridique de Binance.
Richard Teng, PDG de Binance, affirme que des personnes anonymes ont proposé un paiement en règlement des allégations à son personnel. Selon Teng, un agent prétendant représenter le comité HCFC a présenté à l’assistance juridique locale de Binance les conditions suivantes :
« Notre avocat a relayé qu’il avait reçu une demande pour un paiement substantiel en crypto-monnaie, à effectuer de manière confidentielle dans les prochaines 48 heures, comme solution pour écarter les problèmes en cours et que nous devions prendre une décision dans la matinée. »
Binance a refusé la demande de paiement par l’intermédiaire de ses représentants légaux locaux et a persisté à participer aux discussions de règlement. Après cet événement, Binance a fait plusieurs demandes dans le cadre de son plan de poursuivre les discussions avec les responsables nigérians.
Des réunions de suivi ont été organisées vers la fin du mois de février avec la participation de représentants gouvernementaux de divers départements tels que l’ONSA, le bureau du président, la Banque centrale, la NFIU, l’EFCC et la SEC nigériane.
« Malgré des menaces claires, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla (directeur de Binance Africa) ont reçu de nombreuses assurances qu’ils bénéficieraient d’un passage sûr pour assister à ces réunions », a déclaré Teng.
Le problème s’est aggravé lorsque les autorités nigérianes ont demandé à Binance de retirer le naira de leur plateforme et de fournir des données détaillées sur les utilisateurs. Cela a abouti à l’arrestation de Gambaryan et d’Anjarwalla. Binance déclare que, bien qu’ils aient été précédemment assurés de leur sécurité, les deux hommes ont été arrêtés et leurs passeports et téléphones portables ont été saisis. Gambaryan est toujours détenu, le gouvernement nigérian affirmant que leur libération est subordonnée au respect par Binance de ses demandes.
En réponse à cette situation difficile, Binance a suspendu certains services au Nigeria pour tenter de régler l’affaire et d’obtenir la libération de Tigran Gambaryan.
Published At
5/7/2024 12:33:55 PM
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