Nigerianische Beamte üben angeblich Druck auf Binance aus, um eine Kryptowährungsabwicklung zu erreichen, während Mitarbeiter inhaftiert sind
Summary:
Der CEO von Binance, Richard Teng, hat Licht auf die anhaltende Inhaftierung von Tigran Gambaryan, dem ehemaligen Leiter des Unternehmens für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, in Nigeria geworfen. Er behauptet, die nigerianischen Behörden hätten versucht, bei Treffen im Jahr 2024 auf eine geheime Kryptowährungsregelung zu drängen. Binance hat Berichten zufolge aktiv mit den nigerianischen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, inmitten einer umstrittenen Situation angeblicher behördlicher Kontrollen und unerwarteter Inhaftierung seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich den Forderungen nigerianischer Beamter widersetzt, einschließlich der Entfernung der Naira von ihrer Plattform und der Übermittlung von Nutzerdaten, was zur Festnahme von Gambaryan und einem weiteren Mitarbeiter führte. Die eskalierende Situation hat Binance dazu veranlasst, einige seiner Dienste in Nigeria auszusetzen.
Neue Informationen deuten darauf hin, dass Binance-Vertreter angeblich von den nigerianischen Behörden unter Druck gesetzt wurden, während der Gespräche Anfang 2024 einer vertraulichen Kryptowährungsvereinbarung zuzustimmen. Der CEO von Binance, Richard Teng, hat ein ausführliches Update über die aktuelle Inhaftierung von Tigran Gambaryan gegeben, einem ehemaligen IRS-Agenten, der das Team von Binance bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität leitete. Teng kritisierte die Aktivitäten der nigerianischen Regierung und deutete an, dass sie durch die Inhaftierung von zwei seiner Mitarbeiter einen besorgniserregenden neuen Maßstab für globale Unternehmen geschaffen habe.
Tigran, der auf dem Gebiet der Prävention von Finanzkriminalität international anerkannt ist, wurde während einer Dienstreise nach Nigeria in Gewahrsam genommen. Der CEO dokumentierte die Versuche von Binance, produktiv mit den nigerianischen Behörden zusammenzuarbeiten, einschließlich der Teilnahme an regulatorischen Gesprächen und der Zusammenarbeit mit der Polizei.
Auf Einladung des Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzkriminalität (HCFC) des Repräsentantenhauses nahmen Binance-Mitarbeiter Gespräche mit nigerianischen Beamten im Rahmen öffentlicher Ermittlungsanhörungen auf. Angeblich lenkte das Komitee die Aufmerksamkeit auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit den nigerianischen Aktivitäten von Binance und zeigte seine Bereitschaft, extreme Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Vorschriften durch Binance durchzusetzen, einschließlich der Androhung von Haftbefehlen gegen das Team und den CEO und dem Verbot der Ausreise der Delegation aus dem Land. Für den 10. Januar wurde eine öffentliche Untersuchung angesetzt, bei der Binance öffentlich auf alle Anschuldigungen vor den Anklägern, Journalisten und über 30 Agenturen reagieren sollte. Teng behauptet, dass Binance nicht über die spezifischen Vorwürfe informiert worden sei und versucht habe, ihre Antworten schriftlich einzureichen, da es keine öffentliche Anhörung gegeben habe. Der Vorsitzende des Ausschusses erklärte sich bereit, den Antrag zu prüfen und über die Rechtsabteilung von Binance zu antworten.
Richard Teng, der CEO von Binance, behauptet, dass ungenannte Personen seinen Mitarbeitern eine Zahlung zur Beilegung der Vorwürfe vorgeschlagen haben. Laut Teng präsentierte ein Agent, der vorgab, das HCFC-Komitee zu vertreten, der lokalen Rechtshilfe von Binance die folgenden Bedingungen:
"Unser Anwalt teilte mit, dass er eine Forderung nach einer beträchtlichen Zahlung in Kryptowährung erhalten habe, die innerhalb der nächsten 48 Stunden vertraulich durchgeführt werden sollte, um die vorliegenden Probleme zu lösen, und es wurde erwartet, dass wir bis zum Morgen eine Entscheidung treffen."
Binance lehnte die Zahlungsaufforderung über seine lokalen Rechtsvertreter ab und bestand darauf, an Vergleichsgesprächen teilzunehmen. Nach diesem Ereignis stellte Binance mehrere Forderungen als Teil seines Plans, die Gespräche mit nigerianischen Beamten fortzusetzen.
Gegen Ende Februar wurden Folgetreffen anberaumt, an denen Regierungsvertreter aus verschiedenen Abteilungen wie ONSA, dem Präsidialamt, der Zentralbank, der NFIU, der EFCC und der nigerianischen SEC teilnahmen.
"Trotz klarer Drohungen erhielten Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla (Direktor von Binance Africa) zahlreiche Zusicherungen, dass ihnen für ihre Teilnahme an diesen Treffen sicheres Geleit gewährt würde", erklärte Teng.
Das Problem eskalierte, als nigerianische Beamte Forderungen an Binance stellten, die darin bestanden, den Naira von ihrer Plattform zu entfernen und detaillierte Benutzerdaten zur Verfügung zu stellen. Dies gipfelte in der Inhaftierung von Gambaryan und Anjarwalla. Binance gibt an, dass die beiden, obwohl ihnen zuvor ihre Sicherheit zugesichert worden war, festgenommen und ihre Pässe und Mobiltelefone beschlagnahmt wurden. Gambaryan bleibt in Haft, wobei die nigerianische Regierung versichert, dass ihre Freilassung davon abhängt, dass Binance ihren Forderungen nachkommt.
Als Reaktion auf diese missliche Lage hat Binance bestimmte Dienste in Nigeria ausgesetzt, um die Angelegenheit beizulegen und die Freilassung von Tigran Gambaryan zu erreichen.
Published At
5/7/2024 12:33:55 PM
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