Hidden Road разрывает связи с ByBit на фоне расхождений в AML и KYC; Услуги криптомиксеров под пристальным вниманием юристов
Summary:
Hidden Road, брокерская компания, поддерживаемая Citadel, прекратила предоставлять доступ к бирже ByBit из-за разногласий по поводу протоколов проверки KYC и AML. В ответ ByBit взяла на себя обязательство провести аудит своей деятельности. В статье также обсуждаются спорные вопросы, связанные с регулированием AML в криптоландшафте, и приводятся исследования, отражающие незначительное влияние таких правил на незаконные финансы. В нем также подчеркиваются юридические проблемы криптомиксеров, например, репрессии правоохранительных органов США против Tornado Cash и Samurai Wallet по обвинению в отмывании денег.
Брокерам, связанным с Hidden Road при поддержке Citadel, недавно было отказано в доступе к бирже ByBit. Клиенты Hidden Road были проинформированы об этих событиях заблаговременно. По данным Bloomberg, расхождения между Hidden Road и ByBit в процедурах проверки, таких как «Знай своего клиента» (KYC) и протокол по борьбе с отмыванием денег (AML), были объявлены основными триггерами этого сбоя в обслуживании. В ответ ByBit пообещала провести аудит своих брокерских операций, чтобы гарантировать эффективное соблюдение нормативной политики.
Читайте по теме: Генеральный директор Bybit развеял слухи о банкротстве, представив доказательства резервов.
В децентрализованных финансах проверка KYC и правила AML вызвали значительные споры, вызвав раскол в криптовалютном сообществе.
Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Policy Design and Practice, показало, что правила AML практически не влияют на незаконные финансовые операции. В статье говорится, что меры по борьбе с отмыванием денег затрагивают менее 0,1% преступных финансов, при этом затраты на соблюдение требований намного перевешивают сумму возвращенных преступных средств. В нем также отмечается, что банки, обычные граждане и налогоплательщики сталкиваются с более серьезными штрафами, чем преступные организации.
То же исследование показало, что глобальные доходы от преступной деятельности в 2018 году составили всего 3,6% от всего ВВП, и эта статистика остается в значительной степени неизменной на протяжении анализируемых лет.
Наглядная иллюстрация глобального заработка на нелегальном финансировании. Источник: Journal of Policy Design and Practice.
Несколько предприятий, таких как Tornado Cash, Samurai Wallet и монета Monero, стремились обойти эти правила, предлагая пользователям такие услуги, как криптомиксеры и тумблеры.
В апреле федеральные власти США задержали Кеонн Родригес и Уильяма Лонергана Хилла, создателей Samurai Wallet, обвинив их в нарушении законов об отмывании денег.
Министерство юстиции США (DOJ) обвинило обоих разработчиков в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью запуска нелицензированной службы денежных переводов.
До того, как Министерство юстиции США приняло меры против Samurai Wallet, Tornado Cash была обвинена Казначейством США в пособничестве отмыванию денег, что привело к аресту и предъявлению обвинений основателям этого широко используемого сервиса микширования.
Разработчики Tornado Cash были обвинены официальными лицами США и европейскими союзниками в отмывании цифровых активов на сумму 7 миллиардов долларов в 2022 году. В результате разработчикам Tornado Cash, а именно Алексею Перцеву, Роману Семенову и Роману Шторму, были предъявлены обвинения и арестованы за причастность к протоколу микшера.
Голландские власти арестовали Перцева, и после суда он был приговорен к 64 месяцам тюремного заключения за участие в проекте.
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.