Hidden Road rompt les liens avec ByBit au milieu des divergences AML et KYC ; Les services de mixage de crypto-monnaies sous surveillance juridique
Summary:
Hidden Road, une société de courtage soutenue par Citadel, a cessé d’offrir l’accès à l’échange ByBit en raison de désaccords sur les protocoles de vérification KYC et AML. En réponse, ByBit s’est engagé à auditer ses opérations. L’article aborde également les questions litigieuses autour des réglementations AML dans le paysage crypto et cite des recherches reflétant un impact négligeable de ces réglementations sur les finances illicites. Il met également en évidence les problèmes juridiques des services de mixage de cryptomonnaies, par exemple, la répression des autorités judiciaires américaines contre Tornado Cash et Samurai Wallet sur des accusations de blanchiment d’argent.
Les courtiers associés à Hidden Road, soutenus par Citadel, se sont récemment vu refuser l’accès à l’échange ByBit. Les clients de Hidden Road ont été informés de ces développements bien à l’avance. Selon Bloomberg, des divergences entre Hidden Road et ByBit sur les procédures de vérification telles que le protocole Know Your Customer (KYC) et le protocole de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) ont été signalées comme les principaux déclencheurs de cette interruption de service. ByBit a répondu en s’engageant à auditer ses opérations de courtage pour garantir une application efficace des politiques réglementaires.
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Dans la finance décentralisée, la vérification KYC et les réglementations AML ont suscité une controverse importante, provoquant une fracture au sein de la communauté des crypto-monnaies.
Une étude récente publiée dans Policy Design and Practice, une revue universitaire, a révélé que les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ont peu d’impact sur les transactions financières illicites. L’article indiquait que les mesures contre le blanchiment d’argent influencent moins de 0,1 % des finances criminelles, le coût de la conformité dépassant de loin le montant des fonds criminels récupérés. Il souligne également que les banques, les citoyens ordinaires et les contribuables sont plus pénalisés que les entités criminelles.
La même recherche a révélé que les revenus mondiaux provenant d’activités criminelles en 2018 ne représentaient que 3,6 % de l’ensemble du PIB, une statistique qui est restée largement constante au fil des années analysées.
Une illustration graphique des revenus mondiaux pour la finance illégale. Source : Journal de la conception et de la pratique des politiques.
Plusieurs entreprises comme Tornado Cash, Samurai Wallet et la cryptomonnaie privée Monero ont cherché à contourner ces réglementations en offrant aux utilisateurs des services tels que des mélangeurs et des gobelets cryptographiques.
Au mois d’avril, les autorités fédérales américaines ont appréhendé Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, les créateurs de Samurai Wallet, les accusant d’enfreindre les lois sur le blanchiment d’argent.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé les deux développeurs de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de complot en vue de gérer un service de transfert d’argent sans licence.
Avant les actions du DOJ contre Samurai Wallet, Tornado Cash avait été accusé par le Trésor américain d’avoir encouragé le blanchiment d’argent, ce qui a conduit à l’arrestation et à l’inculpation des fondateurs de ce service de mixage largement utilisé.
Les développeurs de Tornado Cash ont été accusés par des responsables américains et des alliés européens d’avoir blanchi 7 milliards de dollars d’actifs numériques en 2022. Par conséquent, les développeurs de Tornado Cash, à savoir Alexey Pertsev, Roman Semenov et Roman Storm, ont été inculpés et arrêtés pour leur implication dans le protocole de mixage.
Les autorités néerlandaises ont arrêté Pertsev et, à l’issue de son procès, il a été condamné à 64 mois de prison pour son rôle dans le projet.
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
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