Hidden Road corta laços com ByBit em meio a discrepâncias de AML e KYC; Serviços de misturador de criptografia sob escrutínio legal
Summary:
A Hidden Road, uma corretora apoiada pela Citadel, parou de oferecer acesso à exchange ByBit devido a divergências sobre os protocolos de verificação de KYC e AML. Em resposta, a ByBit se comprometeu a auditar suas operações. O artigo também discute questões controversas em torno das regulamentações de AML no cenário cripto e cita pesquisas que refletem um impacto insignificante de tais regulamentações nas finanças ilícitas. Ele também destaca os problemas legais dos serviços de mistura de criptomoedas, por exemplo, a repressão das autoridades legais dos EUA à Tornado Cash e à Samurai Wallet sob acusações de lavagem de dinheiro.
Corretores associados à Hidden Road, apoiados pela Citadel, tiveram recentemente negado acesso à exchange ByBit. Os clientes da Hidden Road foram informados destes desenvolvimentos com bastante antecedência. Discrepâncias entre a Hidden Road e a ByBit sobre procedimentos de verificação, como o protocolo Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), foram relatadas como os principais gatilhos para essa interrupção do serviço, de acordo com a Bloomberg. A ByBit respondeu comprometendo-se a auditar suas operações de corretagem para garantir a aplicação efetiva das políticas regulatórias.
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Nas finanças descentralizadas, a verificação de KYC e os regulamentos de AML geraram controvérsia significativa, causando um racha dentro da comunidade de criptomoedas.
Um estudo recente na Policy Design and Practice, uma revista acadêmica, revelou que as regulamentações de PLD dificilmente impactam as transações financeiras ilícitas. O artigo afirmava que as medidas contra a lavagem de dinheiro influenciam menos de 0,1% das finanças criminosas, com o custo do compliance superando em muito o montante de fundos criminosos recuperados. Também aponta que bancos, cidadãos comuns e contribuintes enfrentam mais penalidades do que entidades criminosas.
A mesma pesquisa revelou que os ganhos globais com atividades criminosas em 2018 representaram apenas 3,6% de todo o PIB, uma estatística que se manteve praticamente constante ao longo dos anos analisados.
Uma ilustração gráfica dos ganhos globais para finanças ilegais. Fonte: Revista de Desenho e Prática de Políticas.
Vários empreendimentos como Tornado Cash, Samurai Wallet e a moeda de privacidade Monero tentaram contornar essas regulamentações oferecendo aos usuários serviços como misturadores de criptomoedas e tumblers.
No mês de abril, as autoridades federais dos EUA prenderam Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os criadores do Samurai Wallet, acusando-os de infringir leis de lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou ambos os desenvolvedores de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para executar um serviço de transmissão de dinheiro não licenciado.
Antes das ações do DOJ contra a Samurai Wallet, a Tornado Cash havia sido acusada pelo Tesouro dos EUA de cumplicidade na lavagem de dinheiro, levando à prisão e acusação dos fundadores desse serviço de mistura amplamente utilizado.
Os desenvolvedores do Tornado Cash foram acusados por autoridades dos EUA e aliados europeus de lavar US$ 7 bilhões em ativos digitais em 2022. Consequentemente, os desenvolvedores de Tornado Cash, ou seja, Alexey Pertsev, Roman Semenov e Roman Storm foram acusados e presos por seu envolvimento com o protocolo mixer.
As autoridades holandesas prenderam Pertsev e, após o julgamento, ele foi condenado a uma pena de 64 meses de prisão por sua participação no projeto.
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
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