Geosyn Mining enfrenta processo da SEC sobre alegações de fraude de US$ 5,6 milhões de investidores em criptomoedas
Summary:
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Geosyn Mining, seu CEO Caleb Joseph Ward e o ex-chefe operacional Jeremy George McNutt, alegando que eles enganaram os investidores, levando a perdas de cerca de US$ 5,6 milhões. Eles teriam mentido sobre a quantidade de plataformas de mineração de criptomoedas operacionais e usado indevidamente os fundos dos investidores para despesas pessoais. Além disso, eles fizeram falsas alegações de ter contratos com fornecedores de eletricidade para energia de baixo custo e não compraram todas as plataformas de mineração contratadas. Também foram encontradas discrepâncias nos pagamentos de Bitcoin e no uso indevido de fundos para luxos pessoais. À medida que os fundos dos investidores se esgotaram, a empresa começou a enfrentar sérios problemas financeiros.
Um processo foi aberto contra a Geosyn Mining e seus cofundadores pelo regulador de valores mobiliários dos EUA, acusando-os de fraudar investidores em cerca de US$ 5,6 milhões. Eles supostamente enganaram os investidores em relação à quantidade de plataformas de mineração de criptomoedas que operavam e usaram indevidamente os fundos dos investidores para despesas pessoais. O processo foi aberto em 24 de abril pela Comissão de Valores Mobiliários em um tribunal federal em Fort Worth, Texas. Foi alegado que a Geosyn, juntamente com seu CEO Caleb Joseph Ward e o ex-chefe operacional Jeremy George McNutt, enganou cerca de 64 investidores por meio de contratos de serviços falsamente descritos, vendidos como títulos entre novembro de 2021 e dezembro de 2022.
De acordo com a SEC, a Geosyn mentiu sobre ter contratos com fornecedores de eletricidade para energia de baixo custo. Na realidade, seus custos eram de 40 a 50% maiores do que o que alegavam aos seus clientes. O regulador atesta que das 1.400 plataformas de mineração que a Geosyn se comprometeu a adquirir por meio de contratos de serviços, elas não conseguiram adquirir 400 delas. Além disso, a maioria das máquinas de mineração adquiridas nunca foi colocada em operação.
Apesar de dizer aos investidores que eles tinham a opção de selecionar o tipo de criptomoeda que queriam minerar, Geosyn consistentemente rejeitou pedidos para minerar qualquer coisa, exceto Bitcoin. A empresa também é acusada pela SEC de gerar documentos fraudulentos, que exibiam taxas de produção e lucros de mineração inverídicos. Mesmo que eles tenham ganhado US$ 320.000 com a mineração de Bitcoin, a SEC afirma que forneceu aos investidores Bitcoin no valor de aproximadamente US$ 354.500, para cobrir a lacuna, McNutt supostamente estava comprando Bitcoin e encaminhando-o para Ward, que o distribuiria aos investidores.
O regulador alega que Ward e McNutt usaram indevidamente US$ 1,2 milhão de dinheiro de investidores para despesas pessoais. Isso supostamente incluía refeições, saídas noturnas, feriados, armas de fogo, relógios e despesas legais, como uma reunião de casamento de US $ 20.000 em uma boate de Las Vegas para Ward e férias em família de US $ 49.000 para a Disney World. Eles são acusados de ter usado US$ 22.000 adicionais de fundos de investidores para um dispositivo de bafômetro e outras despesas relacionadas a prisões separadas por dirigir bêbado de McNutt e um funcionário da Geosyn durante uma conferência de criptografia em junho de 2022.
No final de 2022, a Geosyn ficou com menos de US$ 1.900 em sua conta bancária, já que o financiamento de novos investidores cessou. A SEC afirmou que a falta de dinheiro significava que a Geosyn não poderia lucrar, pois não tinha os contratos de eletricidade vantajosos que havia anunciado aos investidores. De acordo com a SEC, McNutt abriu mão de sua propriedade e saiu em outubro de 2022, então Ward teria informado as autoridades sobre o suposto desvio de dinheiro de McNutt sem admitir suas próprias irregularidades.
No início de 2023, com a Geosyn em problemas financeiros desesperados, Ward comunicou aos investidores sobre dívidas devidas de Bitcoin por meio de notas "IOU" e anunciou em junho um plano para pedir falência, o que nunca aconteceu. O processo da SEC pede uma liminar permanente, reembolso dos fundos supostamente usados indevidamente e multas contra os réus. Nenhum comentário foi imediatamente disponível de Geosyn, Ward ou McNutt quando contatado.
Published At
4/26/2024 8:49:09 AM
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