تواجه Geosyn Mining دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن مزاعم احتيال مستثمر تشفير بقيمة 5.6 مليون دولار
Summary:
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة Geosyn Mining ، ورئيسها التنفيذي كاليب جوزيف وارد ، ورئيس العمليات السابق جيريمي جورج ماكنوت ، زاعمة أنهم خدعوا المستثمرين ، مما أدى إلى خسائر حوالي 5.6 مليون دولار. وبحسب ما ورد كذبوا بشأن كمية تشغيل منصات تعدين العملات المشفرة وأساءوا استخدام أموال المستثمرين لتغطية النفقات الشخصية. علاوة على ذلك ، قدموا ادعاءات كاذبة بوجود عقود مع مزودي الكهرباء للحصول على طاقة منخفضة التكلفة ولم يشتروا جميع منصات التعدين المتعاقد عليها. كما تم العثور على تناقضات في مدفوعات البيتكوين وإساءة استخدام الأموال للرفاهية الشخصية. مع نضوب أموال المستثمرين ، بدأت الشركة تواجه مشاكل مالية خطيرة.
تم رفع دعوى قضائية ضد Geosyn Mining ومؤسسيها من قبل منظم الأوراق المالية الأمريكي ، متهمة إياهم بالاحتيال على المستثمرين بحوالي 5.6 مليون دولار. يزعم أنهم ضللوا المستثمرين فيما يتعلق بكمية منصات تعدين العملات المشفرة التي قاموا بتشغيلها وأساءوا استخدام أموال المستثمرين لتغطية النفقات الشخصية. تم رفع الدعوى في 24 أبريل من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في محكمة فيدرالية في فورت وورث ، تكساس. زعم أن Geosyn، جنبا إلى جنب مع رئيسها التنفيذي كاليب جوزيف وارد ورئيس العمليات السابق جيريمي جورج ماكنوت، خدعوا حوالي 64 مستثمرا من خلال عقود خدمة موصوفة بشكل خاطئ، تم بيعها كأوراق مالية بين نوفمبر 2021 وديسمبر 2022.
وفقا ل SEC ، كذبت Geosyn بشأن وجود عقود مع مزودي الكهرباء للحصول على طاقة منخفضة التكلفة. في الواقع ، كانت تكاليفهم أعلى بنسبة 40-50٪ مما زعموا لعملائهم. تشهد الهيئة التنظيمية أنه من بين 1400 منصة تعدين التزمت Geosyn بشرائها من خلال عقود الخدمة ، فشلت في الحصول على 400 منها. علاوة على ذلك ، لم يتم جلب معظم آلات التعدين المكتسبة عبر الإنترنت.
على الرغم من إخبار المستثمرين بأن لديهم خيار اختيار نوع التشفير الذي يريدون تعدينه ، إلا أن Geosyn رفضت باستمرار طلبات تعدين أي شيء باستثناء Bitcoin. كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشركة بتوليد مستندات مزورة ، والتي أظهرت معدلات إنتاج وأرباح تعدين غير صحيحة. على الرغم من أنهم حققوا 320،000 دولار من تعدين البيتكوين ، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تؤكد أنها زودت المستثمرين بعملة بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 354،500 دولار ، لتغطية الفجوة ، يزعم أن ماكنوت كان يشتري بيتكوين ويرسلها إلى وارد ، الذي سيوزعها بعد ذلك على المستثمرين.
يزعم المنظم أن وارد وماكنوت استخدما بشكل غير صحيح 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لتغطية النفقات الشخصية. وبحسب ما ورد شمل ذلك وجبات الطعام والخروج ليلا والعطلات والأسلحة النارية والساعات والنفقات القانونية مثل تجمع زفاف بقيمة 20,000 ألف دولار في ملهى ليلي في لاس فيغاس لوارد وعطلة عائلية بقيمة 49,000 ألف دولار إلى عالم ديزني. يزعم أنهم استخدموا 22000 دولار إضافية من أموال المستثمرين لجهاز تحليل الكحول ونفقات أخرى تتعلق باعتقالات منفصلة للقيادة في حالة سكر لماكنوت وموظف Geosyn خلال مؤتمر تشفير في يونيو 2022.
بحلول نهاية عام 2022 ، تركت Geosyn بأقل من 1,900 دولار في حسابها المصرفي مع توقف تمويل المستثمرين الجدد. ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن نقص الأموال يعني أن Geosyn لا يمكنها الربح لأنها لم يكن لديها عقود الكهرباء المفيدة التي أعلنت عنها للمستثمرين. وفقا ل SEC ، تخلى ماكنوت عن ملكيته وغادر في أكتوبر 2022 ، ثم ورد أن وارد أبلغ السلطات باختلاس ماكنوت المزعوم دون الاعتراف بخطئه.
في أوائل عام 2023 ، مع وجود Geosyn في مشكلة مالية يائسة ، تواصل وارد مع المستثمرين بشأن ديون Bitcoin المستحقة من خلال ملاحظات "IOU" وأعلن في يونيو عن خطة لتقديم طلب الإفلاس ، والتي لم تحدث أبدا. وتدعو الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أمر قضائي دائم، وسداد الأموال المزعومة التي أسيء استخدامها، وفرض غرامات على المدعى عليهم. لم تكن هناك تعليقات متاحة على الفور من Geosyn أو Ward أو McNutt عند الوصول إليها.
Published At
4/26/2024 8:49:09 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.