FTX Bankruptcy Estate persegue ação legal de US$ 1 bilhão contra a ByBit por saques de fundos e esquema de tokens
Summary:
John J. Ray III, CEO da massa falida FTX, iniciou uma ação legal contra a ByBit, seu braço de investimentos Mirana e vários executivos sobre a recuperação de cerca de US$ 1 bilhão em fundos e ativos digitais retirados da FTX antes de seu fim. O processo alega que a ByBit usou suas afiliações "VIP" para retirar esses ativos e, desde então, impôs limitações ao patrimônio da FTX e usou ativos mantidos como alavancagem. Há também alegações de que a ByBit controla o BitDAO, levando a uma proposta controversa de troca de tokens. A ação pede indenizações compensatórias e punitivas relativas ao esquema de tokens e aos ativos detidos.
O CEO John J. Ray III, à frente da massa falida FTX, está instigando uma batalha legal contra a ByBit, a Mirana - sua divisão de investimentos e vários indivíduos de alto escalão. Esse murmúrio legal emana de um desejo de recuperar fundos e ativos virtuais que a ByBit retirou da FTX antes de sua queda, com um valor atual estimado de aproximadamente US$ 1 bilhão. O processo alega que a ByBit utilizou seu status "VIP" e associações com o pessoal da FTX para extrair extensos ativos monetários e digitais da Mirana, Time Research (um órgão separado ligado à ByBit), além de executivos pouco antes do fim da FTX. Em meio aos desafios de retirada da FTX em novembro de 2022, os membros da equipe da FTX monitoraram os pedidos de retirada dos clientes VIP em uma planilha denominada "Solicitação VIP – Priorizar (Liquidação)". O documento legal argumenta que o esquadrão de liquidação da FTX fez esforços excepcionais para priorizar os saques substanciais de Mirana, culminando em transferências superiores a US$ 327 milhões para Mirana. O valor total dos ativos extraídos pela ByBit e seus líderes da FTX supostamente quase atingiu US$ 1 bilhão agora. O processo afirma que a ByBit introduziu restrições no patrimônio da FTX, impedindo retiradas de ativos superiores a US$ 125 milhões na exchange da ByBit. Especula-se que a ByBit tenha implantado esses ativos como moeda de troca para pressionar pela recuperação de um saldo devedor de US$ 20 milhões que não conseguiu retirar da FTX antes de sua queda. De acordo com o processo, a FTX foi notificada em particular por um funcionário da ByBit em outubro de 2021 que a ByBit supervisionou a BitDAO, atualmente com a marca Mantle, apesar de retratar a BitDAO como uma organização descentralizada administrada pela comunidade. Posteriormente, em maio de 2023, a ByBit iniciou conversas com a massa falida FTX sobre a retirada da transação, apesar dos tokens BIT, no valor de cerca de US$ 50 milhões na época, superando em muito o valor dos tokens FTT, que era de cerca de US$ 4 milhões na época. Após a recusa da FTX a esta "proposta irracional", a BitDAO rapidamente renomeou para Mantle, lançando tokens MNT para os detentores de BIT trocarem em uma proporção de 1:1. Quando a FTX embarcou em sua conversão, a BitDAO supostamente a pausou e instigou uma "votação da comunidade" para deliberar sobre restringir a FTX de negociar seus tokens. A FTX teria entrado em contato com a ByBit para declarar que esse movimento extrapolou a suspensão automática da falência do Capítulo 11. No entanto, apesar disso, a "votação da comunidade" foi aprovada, com votos aparentemente vinculados aos executivos da ByBit. Curiosamente, a quinta maior votação teve origem na carteira "dtoh.eth", determinada como sendo a Mirana Ventures, uma subsidiária da Mirana administrada por David Toh. Dirigido à ByBit em relação ao plano de tokens e aos ativos que repousam em sua plataforma, este processo visa garantir "danos compensatórios e punitivos".
Published At
11/12/2023 8:25:28 AM
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