尼日利亚的FIRS指责惩教部门因币安高管缺席法庭而
Summary:
尼日利亚联邦税务局（FIRS）指责尼日利亚惩教局没有将币安高管Tigran Gambaryan告上法庭进行逃税审判。案件押后至6月14日，被告仍被拘留。Gambaryan 和共同被告 Nadeem Anjarwalla 被指控犯有各种与税务有关的指控，包括未在 FIRS 注册和协助逃税。该案的起因是指控币安隐瞒了在尼日利亚产生的 35,400,000 美元资金的来源。安贾尔瓦拉目前被认为“逍遥法外”。
尼日利亚联邦税务局（FIRS）呼吁尼日利亚惩教局涉嫌忽视将币安高管Tigran Gambaryan带到阿布贾联邦高等法院，涉及他的逃税诉讼。当地报道称，目前被拘留的币安官员没有在5月22日出庭回应FIRS提出的逃税主张。检方律师摩西·伊德胡（Moses Idehu）周三在法庭上并没有掩饰他对这名高管被拘留的困惑，预计他将被护送出狱。他承认，试图联系惩教中心官员的尝试没有结果。Idehu要求将诉讼程序搁置一段时间，并建议将案件推迟到当天晚些时候解决当前问题。然而，坐在阿布贾联邦高等法院的埃梅卡·恩维特法官将甘巴里安的听证会推迟到6月14日。币安的法律代表T.J. Krukrubo强烈反对检方没有代表他的客户。与此同时，尼日利亚（SAN）高级辩护律师，Gambaryan的代表Chukwuka Ikwuazo抓住机会敦促法官命令FIRS将共同被告的名字Nadeem Anjarwalla从调整后的指控中删除，因为他被贴上了“逍遥法外”的标签。FIRS律师承认采取必要措施将Nadeem Anjarwalla的名字从指控书中删除。在相关新闻中，Binance.US 设法收回了他们在佛罗里达州的货币服务许可证。Tigran Gambaryan 于 2024 年 4 月被转移到阿布贾 Kuje 惩教中心，否认经济和金融犯罪委员会对他提出的洗钱指控。他被拒绝保释，并继续被拘留。这些指控推断，币安在尼日利亚隐瞒了价值 35,400,000 美元的资金来源。FIRS 此前于 2024 年 3 月对币安及其董事提出逃税指控，涉及 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla。这些指控包括未在FIRS注册，未缴纳企业所得税，未提交增值税以及教唆逃税。尼日利亚政府指责该加密货币交易所影响外汇（FX）汇率，对加密货币交易平台进行更严格的监控。尼日利亚官员于2月28日拘留了37岁的英裔肯尼亚人安贾瓦拉（Anjarwalla）和39岁的美国金融犯罪合规主管甘巴里安（Gambaryan）。
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.