Nigerias FIRS beschuldigt Justizvollzugsbehörde wegen Abwesenheit des Binance-Managers vor Gericht
Summary:
Der Federal Inland Revenue Service (FIRS) in Nigeria hat den nigerianischen Strafvollzugsdienst beschuldigt, den Binance-Manager Tigran Gambaryan nicht wegen seines Steuerhinterziehungsprozesses vor Gericht gebracht zu haben. Der Fall wurde auf den 14. Juni vertagt, und der Angeklagte bleibt in Haft. Gambaryan und dem Mitangeklagten Nadeem Anjarwalla werden verschiedene steuerliche Vorwürfe vorgeworfen, darunter die Nichtregistrierung bei der FIRS und die Erleichterung der Steuerhinterziehung. Der Fall entstand aufgrund von Vorwürfen, dass Binance die Herkunft von 35.400.000 US-Dollar an in Nigeria generierten Geldern verheimlicht habe. Anjarwalla gilt derzeit als "auf freiem Fuß".
Der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) hat den nigerianischen Strafvollzugsdienst angeklagt, weil er es angeblich versäumt hat, den Binance-Manager Tigran Gambaryan wegen seiner Klage wegen Steuerhinterziehung vor den Bundesgerichtshof in Abuja zu bringen. Lokalen Berichten zufolge erschien der Binance-Beamte, der sich derzeit in Haft befindet, am 22. Mai nicht vor Gericht, um auf die von FIRS erhobenen Vorwürfe der Steuerhinterziehung zu reagieren. Der Staatsanwalt Moses Idehu machte am Mittwoch vor Gericht keinen Hehl aus seiner Fassungslosigkeit über die Inhaftierung der Exekutive, von der erwartet wurde, dass sie aus der Haft eskortiert werden sollte. Er gab zu, dass Versuche, die Beamten der Justizvollzugsanstalt zu erreichen, erfolglos blieben. Idehu bat darum, das Verfahren für einige Zeit auszusetzen, und schlug vor, den Fall auf einen späteren Tag zu vertagen, um das aktuelle Problem zu lösen. Richter Emeka Nwite am Bundesgerichtshof in Abuja verschob jedoch die Anhörung von Gambaryan auf den 14. Juni. Der Rechtsvertreter von Binance, T.J. Krukrubo, widersprach vehement der mangelnden Vertretung seines Mandanten durch die Staatsanwaltschaft. Gleichzeitig nutzte der leitende Anwalt von Nigeria (SAN), Chukwuka Ikwuazo, Gambaryans Vertreter, die Gelegenheit, um den Richter zu drängen, die FIRS anzuweisen, den Namen von Nadeem Anjarwalla, dem Mitangeklagten, aus den angepassten Anklagepunkten zu entfernen, da er als "auf freiem Fuß" bezeichnet wurde. Der FIRS-Anwalt räumte ein, die notwendigen Schritte unternommen zu haben, um Nadeem Anjarwallas Namen aus der Anklageschrift zu entfernen. In diesem Zusammenhang gelang es Binance.US, ihre Lizenz für Gelddienstleistungen in Florida zurückzufordern. Tigran Gambaryan wurde im April 2024 in das Kuje Correctional Centre Abuja verlegt und bestritt die von der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Geldwäsche. Ihm wurde die Kaution verweigert und er befindet sich weiterhin in Haft. Die Anschuldigungen deuten darauf hin, dass die Herkunft von Geldern in Höhe von 35.400.000 US-Dollar von Binance in Nigeria verschleiert wurde. Die FIRS hatte bereits im März 2024 Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Binance und seine Direktoren erhoben, an denen Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla beteiligt waren. Die Anklagepunkte umfassten die Nichtregistrierung bei der FIRS, die Nichtabführung der Körperschaftssteuer, die Nichteinreichung der Mehrwertsteuer und die Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die nigerianische Regierung beschuldigte die Kryptowährungsbörse, die Wechselkurse zu beeinflussen, und berief sich auf eine strengere Überwachung der Kryptowährungshandelsplattformen. Nigerianische Beamte verhafteten am 28. Februar Anjarwalla, einen 37-jährigen britisch-kenianischen Regionalmanager für Afrika, und Gambaryan, einen 39-jährigen amerikanischen Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität.
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
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