FIRS Нигерии обвиняет исправительную службу в отсутствии исполнительного директора Binance в суде
Summary:
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Нигерийскую исправительную службу в том, что она не привлекла к суду исполнительного директора Binance Тиграна Гамбаряна по делу об уклонении от уплаты налогов. Рассмотрение дела отложено до 14 июня, обвиняемый остается под стражей. Гамбарян и его соответчик Надим Анджарвалла обвиняются в различных обвинениях, связанных с налогообложением, в том числе в отсутствии регистрации в FIRS и содействии уклонению от уплаты налогов. Дело возникло из-за обвинений в том, что Binance скрыла происхождение $35 400 000 средств, сгенерированных в Нигерии. В настоящее время Анджарвалла считается «на свободе».
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Нигерийскую исправительную службу в том, что она якобы не доставила исполнительного директора Binance Тиграна Гамбаряна в Федеральный высокий суд в Абудже по поводу его иска об уклонении от уплаты налогов. В местных сообщениях говорится, что чиновник Binance, который в настоящее время находится под стражей, не явился в суд 22 мая, чтобы ответить на обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые FIRS. Прокурор Мозес Идеху в суде в среду не скрывал своего недоумения по поводу задержания руководителя, который, как ожидалось, будет выведен из-под стражи. Он признал, что попытки связаться с администрацией исправительного центра не увенчались успехом. Идеху попросил отложить разбирательство на некоторое время, предложив отложить рассмотрение дела до конца дня, чтобы решить текущий вопрос. Однако судья Эмека Нвите, заседающая в Федеральном высоком суде в Абудже, отложила слушания по делу Гамбаряна до 14 июня. Юридический представитель Binance, Ти Джей Крукрубо, категорически возражал против того, чтобы обвинение не представляло интересы его клиента. В то же время старший адвокат Нигерии (SAN) Чуквука Иквуазо, представитель Гамбаряна, воспользовался возможностью, чтобы призвать судью дать указание FIRS удалить имя Надима Анджарваллы, соответчика, из скорректированных обвинений, поскольку он был назван «на свободе». Адвокат FIRS признал, что предпринял необходимые шаги, чтобы удалить имя Надима Анджарваллы из обвинительного заключения. В связанных новостях Binance.US удалось восстановить свою лицензию на финансовые услуги во Флориде. В апреле 2024 года Тигран Гамбарян был переведен в исправительный центр Кудже в Абудже, где он отверг обвинения в отмывании денег, выдвинутые против него Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям. Ему было отказано в освобождении под залог, и он продолжает находиться под стражей. Обвинения заключаются в сокрытии происхождения средств в размере 35 400 000 долларов, заработанных Binance в Нигерии. Ранее FIRS выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance и ее директоров в марте 2024 года с участием Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы. Обвинения включали в себя нерегистрацию в FIRS, неперечисление корпоративного подоходного налога, непредставление налога на добавленную стоимость и подстрекательство к уклонению от уплаты налогов. Правительство Нигерии обвинило криптовалютную биржу в том, что она влияет на курсы иностранных валют (FX), призвав к более строгому мониторингу криптовалютных торговых платформ. 28 февраля нигерийские власти задержали Анджарваллу, 37-летнего британца кенийского происхождения, занимающего должность регионального менеджера по Африке, и Гамбаряна, 39-летнего американского руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями.
Published At
5/23/2024 1:50:37 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.