前 OneCoin 合规主管对 40 亿美元的加密骗局认罪
Summary:
OneCoin（一种加密货币计划）的前合规主管Irinia Dilkinska在曼哈顿联邦法院承认共谋洗钱和电汇欺诈。尽管拥有头衔，但迪尔金斯卡被发现在洗钱计划中提供了重大帮助，包括促进向开曼群岛非法获得的1.1亿美元转移。她将面临最高10年的监禁，判决时间为2024年2月14日。OneCoin尽管在2015年被揭露为欺诈行为，但创造了超过43亿美元的收入。
OneCoin（一种臭名昭著的加密货币骗局，自2015年成立以来骗取了投资者惊人的40亿美元）的前合规主管已正式承认在位于曼哈顿的联邦法院被指控洗钱和电汇欺诈。美国司法部（DOJ）于11月10日发表声明，透露美国地区法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos）接受了42岁的伊琳娜·迪尔金斯卡（Irinia Dilkinska）的认罪。
迪尔金斯卡承认，作为她在骗局中角色的一部分，她实施了洗钱阴谋和电汇欺诈阴谋。对每项定罪的惩罚都可能导致长达五年的监禁。美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，尽管迪尔金斯卡是OneCoin的“法律和合规主管”，但她从事的活动破坏了她的专业角色，为OneCoin通过其金字塔计划积累的巨额非法利润的洗钱提供了便利。
尽管被定位为OneCoin的合规主管，但Dilkinska被发现在掩盖骗局的资金方面发挥了至关重要的作用。有一次，她协助将以欺诈手段获得的1.1亿美元的巨额款项转给位于开曼群岛的一个实体。迪尔金斯卡的案件现在进入定于2024年2月14日进行的量刑阶段。她可能因参与OneCoin欺诈而面临最高10年的监禁。3月21日，迪尔金斯卡最初被司法部指控犯有串谋洗钱和电汇欺诈罪。
OneCoin 是 “Cryptoqueen” Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 的心血结晶，成立于 2014 年。此后，格林伍德因参与欺诈和洗钱而被判处20年长期监禁。此外，他还被勒令支付3亿美元的赔偿金。然而，伊格纳托娃仍然难以捉摸，自2017年10月飞往希腊后失踪以来一直没有出现过。这起事件发生在联邦逮捕令发出仅15天后。
OneCoin的欺诈行为于2015年首次曝光。尽管如此，该计划在2014年第四季度至2016年第四季度期间获得了超过43亿美元的收入，录得近30亿美元的利润。
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
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