Экс-глава OneCoin признал себя виновным в криптомошенничестве на 4 миллиарда долларов
Summary:
Ириния Дилкинская, бывший глава отдела комплаенса в OneCoin, криптовалютной схеме, которая обманула инвесторов на 4 миллиарда долларов, признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества с использованием электронных средств связи в федеральном суде Манхэттена. Несмотря на свою должность, Дилкинская была уличена в значительной степени в схеме отмывания денег, в том числе в содействии незаконному переводу 110 миллионов долларов на Каймановы острова. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, а вынесение приговора назначено на 14 февраля 2024 года. OneCoin, несмотря на то, что в 2015 году был разоблачен как мошенничество, принес более 4,3 миллиарда долларов дохода.
Экс-глава отдела комплаенса OneCoin — печально известной криптовалютной аферы, которая выманила у инвесторов ошеломляющие 4 миллиарда долларов с момента своего создания в 2015 году — официально признал обвинения в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи в федеральном суде, расположенном на Манхэттене. 10 ноября Министерство юстиции США опубликовало заявление, в котором говорится, что окружной судья США Эдгардо Рамос принял заявление 42-летней Иринии Дилкинской.
Дилкинская призналась в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в рамках своей роли в афере. Наказание за каждый обвинительный приговор может повлечь за собой до пяти лет лишения свободы. Прокурор США Дэмиан Уильямс отметил, что Дилкинска, несмотря на то, что она была «главой юридического отдела и комплаенса» OneCoin, участвовала в деятельности, которая подрывала ее профессиональную роль, способствуя отмыванию денег из огромных незаконных прибылей, которые OneCoin накопила через свою финансовую пирамиду.
Несмотря на то, что Дилкинская была назначена главой отдела комплаенса OneCoin, было установлено, что она сыграла решающую роль в сокрытии денег для аферы. Однажды она помогла перевести значительную сумму в размере 110 миллионов долларов, которая была получена мошенническим путем, организации, расположенной на Каймановых островах. Теперь дело Дилкинской переходит в стадию вынесения приговора, которая назначена на 14 февраля 2024 года. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы за участие в мошенничестве с OneCoin. Первоначально 21 марта Министерство юстиции предъявило Дилкинской обвинения в сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве с использованием электронных средств.
OneCoin был детищем «криптокоролевы» Ружи Игнатовой и Карла Себастьяна Гринвуда, основанного в 2014 году. С тех пор Гринвуд был приговорен к длительному тюремному заключению сроком на 20 лет за участие в мошенничестве и отмывании денег. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию в размере 300 миллионов долларов. Игнатова, однако, остается неуловимой, и ее никто не видел с тех пор, как она исчезла в октябре 2017 года после перелета в Грецию. Инцидент произошел всего через 15 дней после того, как был выдан федеральный ордер на ее арест.
Впервые о мошеннических операциях OneCoin стало известно в 2015 году. Тем не менее, схема принесла более $4,3 млрд дохода, зарегистрировав почти $3 млрд прибыли в период с 4 квартала 2014 года по 4 квартал 2016 года.
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.