رئيس الامتثال السابق ل OneCoin يعترف بأنه مذنب في عملية احتيال تشفير بقيمة 4 مليارات دولار
Summary:
اعترفت إيرينيا ديلكينسكا ، الرئيسة السابقة للامتثال في OneCoin ، وهو مخطط للعملات المشفرة احتال على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار ، بالذنب في التآمر لارتكاب غسل الأموال والاحتيال السلكي في محكمة مانهاتن الفيدرالية. على الرغم من لقبها ، وجد أن ديلكينسكا تساعد بشكل كبير في مخطط غسيل الأموال ، بما في ذلك تسهيل تحويل بقيمة 110 ملايين دولار تم الحصول عليها بشكل غير مشروع إلى جزر كايمان. تواجه عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن مع تحديد موعد الحكم عليها في 14 فبراير 2024. OneCoin ، على الرغم من كشفها كعملية احتيال في عام 2015 ، حققت إيرادات تزيد عن 4.3 مليار دولار.
اعترف الرئيس السابق للامتثال ل OneCoin - وهي عملية احتيال سيئة السمعة للعملات المشفرة خدعت المستثمرين من أصل 4 مليارات دولار منذ إنشائها في عام 2015 - رسميا بتهم غسل الأموال والاحتيال السلكي في محكمة فيدرالية تقع في مانهاتن. أصدرت وزارة العدل (DOJ) بيانا في 10 نوفمبر ، كشفت فيه أن قاضي المقاطعة الأمريكية إدغاردو راموس قبل الإقرار بالذنب الذي قدمته إيرينيا ديلكينسكا البالغة من العمر 42 عاما.
اعترفت ديلكينسكا بتنفيذ مؤامرة لارتكاب غسل الأموال ومؤامرة لارتكاب احتيال سلكي كجزء من دورها في عملية الاحتيال. ويمكن أن تصل عقوبة كل إدانة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. لاحظ المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن ديلكينسكا ، على الرغم من كونها "رئيسة الشؤون القانونية والامتثال" في OneCoin ، شاركت في أنشطة قوضت دورها المهني من خلال تسهيل غسل الأموال للأرباح غير المشروعة الهائلة التي حققتها OneCoin من خلال مخططها الهرمي.
على الرغم من تعيينه كرئيس للامتثال لشركة OneCoin ، فقد وجد أن Dilkinska لعبت دورا حاسما في إخفاء الأموال اللازمة لعملية الاحتيال. وفي إحدى المناسبات، ساعدت في تحويل مبلغ كبير قدره 110 ملايين دولار، تم الحصول عليه عن طريق الاحتيال، إلى كيان يقع في جزر كايمان. تنتقل قضية ديلكينسكا الآن إلى مرحلة إصدار الحكم المقرر عقدها في 14 فبراير 2024. قد تواجه عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن لدورها في عملية احتيال OneCoin. واتهمت وزارة العدل ديلكينسكا في البداية بتهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال والاحتيال السلكي في 21 مارس.
كانت OneCoin من بنات أفكار "Cryptoqueen" روجا إغناتوفا وكارل سيباستيان غرينوود ، التي تأسست في عام 2014. وتلقى غرينوود منذ ذلك الحين حكما بالسجن لمدة 20 عاما لتورطه في الاحتيال وغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، أمر بدفع تعويض قدره 300 مليون دولار. ومع ذلك ، لا تزال إغناتوفا بعيدة المنال ولم تشاهد منذ اختفائها في أكتوبر 2017 بعد أن قامت برحلة إلى اليونان. وقع الحادث بعد 15 يوما فقط من إصدار مذكرة فيدرالية لاعتقالها.
تم تسليط الضوء على العمليات الاحتيالية ل OneCoin لأول مرة في عام 2015. ومع ذلك، حقق المخطط أكثر من 4.3 مليار دولار من الإيرادات، مسجلا ما يقرب من 3 مليارات دولار من الأرباح خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2014 إلى الربع الرابع من عام 2016.
Published At
11/10/2023 1:10:25 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.