यूरोपीय संघ ने क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र को शामिल करने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का विस्तार किया
Summary:
यूरोपीय संघ बढ़ते क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार को कवर करने के लिए अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कानून का विस्तार करने के लिए तैयार है। इन विकासों के लिए क्रिप्टो सेवा कंपनियों को ग्राहक विवरण की पुष्टि करने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। € 1,000 ($ 1,090) से अधिक के सभी लेनदेन चेक के अधीन होंगे और स्व-होस्ट किए गए वॉलेट के लिए जोखिम शमन उपाय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय खुफिया इकाई को अधिक शक्तियां दी गई हैं, और क्रिप्टो कंपनियों को अब न केवल ग्राहकों बल्कि उनके उत्पादों और वितरण विधियों की भी जांच करने की आवश्यकता है।
यूरोपीय संघ के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कानून को व्यापक बनाने के लिए एक अनंतिम समझौता यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों, सांसदों और यूरोपीय आयोग द्वारा किया गया है। यह विस्तार नवोदित क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवाएं प्रदान करने वाले संबंधित व्यवसाय अब अपने ग्राहकों के विवरण को सत्यापित करने और संदिग्ध दिखाई देने वाले किसी भी संचालन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होंगे। नए समझौते में कहा गया है कि 1,000 यूरो या उससे अधिक के किसी भी लेनदेन की जांच की जानी चाहिए। व्यक्तिगत डिजिटल वॉलेट से जुड़े जोखिमों को कम करने के प्रयास में, अंतरिम कानून ने उपाय स्थापित किए हैं।
क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए विशेष निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है जो सीमा पार लेनदेन में संलग्न हैं। उन्हें उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों के व्यावसायिक इंटरैक्शन को बारीकी से ट्रैक करने की भी आवश्यकता होती है। नवीनतम समझौता वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को अतिरिक्त अधिकार के साथ संपन्न करता है, जिससे एजेंसी को कराधान रिकॉर्ड, फंड विवरण, वित्तीय दंड से जुड़ी जमी हुई संपत्ति और क्रिप्टोक्यूरेंसी हस्तांतरण जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक डेटा को जल्दी और आसानी से एक्सेस करने में सक्षम बनाता है।
नया अपनाया गया एएमएल कानून 20 जुलाई 2021 को सामने रखे गए एक विधायी पैकेज का हिस्सा था, जिसे मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स (एमआईसीए) के रूप में जाना जाता है, जो सभी यूरोपीय संघ के देशों पर लागू होगा। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लागू होने से पहले, इस कानून को यूरोपीय संसद और सदस्य राज्यों से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
अन्य घटनाओं में, यूरोपीय संघ क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अपने वित्तीय नियमों को परिष्कृत कर रहा है। 16 जनवरी को, यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों को शामिल करने के लिए अपने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों को अपडेट किया। इसलिए, यूरोपीय संघ स्थित क्रिप्टो व्यवसायों को अब अपने ग्राहकों, उनके द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों, उनके वितरण विधियों और उनके भौगोलिक स्थानों का बारीकी से विश्लेषण करके वित्तीय अपराधों में उनकी संभावित भागीदारी का मूल्यांकन करना चाहिए।
Published At
1/18/2024 11:48:28 AM
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