两人被指控参与 17 亿美元的加密货币骗局，承诺获得高回报
Summary:
美国证券交易委员会（SEC）提起的诉讼指控Xue Lee和Brenda Chunga两人设计了一个价值17亿美元的加密货币骗局，该骗局涉及对加密货币挖矿业务高回报的虚假承诺。他们的公司以 HyperFund、HyperVerse 和 HyperTech 等多个名称而闻名，据称他们使用欺诈性获得的资金购买奢侈品。两人还面临串谋进行证券欺诈的指控。美国证券交易委员会正在寻求永久性的法院命令、追回非法收益和民事处罚。澳大利亚国民李也因参与另一家失败的加密企业而受到澳大利亚当局的调查。
美国监管机构的一项诉讼显示，两人涉嫌卷入一场据称价值 17 亿美元的加密货币骗局，吸引了有望在香港联交所上市的投资者，甚至聘请了一名演员来冒充该公司的首席执行官。美国证券交易委员会最近谴责了化名 Xue Lee 和 Brenda Chunga 在行动中的作用，该行动以 HyperFund、HyperVerse 和 HyperTech 等各种名称传播。据称，这对夫妇提供了各种投资方案，保证了加密货币挖矿业务的高回报。据报道，这些虚假赚取的资金随后被用于豪华车、高端公寓和填充加密钱包等奢侈品。
尽管 Chunga 愿意解决这些指控并计划支付尚未决定的民事罚款，但 Lee 和 Chunga 都面临美国马里兰州地区检察官办公室的指控，罪名是共谋实施证券欺诈和电汇欺诈。Chunga已经承认了这些刑事指控。另一个人罗德尼·伯顿（Rodney Burton）也被起诉。美国证券交易委员会透露，Lee曾向招聘人员吹嘘HyperTech计划在今年加入香港联交所。此外，美国证券交易委员会还指控两人在CNN和亚马逊Prime纪录片《下一个：区块链》等平台上虚假地展示了各种媒体露面的图像，以提升公司的形象。
有趣的是，该公司甚至聘请了一位来自泰国的演员担任该公司的首席执行官，以推出 HyperVerse。然而，美国证券交易委员会表示，这只是一个虚构的角色，他与 HyperVerse 没有任何关系。此外，Lee建立了一个类似金字塔计划的推荐系统，以激励现有成员将新投资者带入骗局，并通过参与明显低于市场价格的首次代币发行的虚假承诺来助长骗局。
美国证券交易委员会指控 Chunga 个人收购了 370 万美元，其中马里兰州价值 120 万美元的房子、迪拜价值 110 万美元的公寓、宝马车和名牌服装。另一方面，据报道，Lee将价值约14万美元的加密货币转移到私人钱包中。美国证券交易委员会（SEC）执法部门主任Gurbir S. Grewal表示，这说明了加密货币行业内猖獗的欺诈和违反美国证券法的行为是如何持续存在的，作为对诉讼的反应。他补充说，“HyperFund唯一挖掘的就是投资者的口袋。
美国证券交易委员会现在打算制定永久性的法院命令，采取预防措施，阻止被告参与多层次营销或加密货币发行，收回非法获得的利润，庭前利息和民事处罚。虽然 Chunga 是马里兰州的居民，但据信来自澳大利亚的 Lee 居住在阿拉伯联合酋长国。
据《卫报》报道，在Lee据称“失败”的加密货币企业Blockchain Global倒闭后，澳大利亚证券监管机构也在进行调查，该企业给债权人留下了5800万澳元的债务。预计澳大利亚证券投资委员会可能会对Lee及其同伙Allan Guo和Ryan Xu提出指控，指控他们可能违反《公司法》。
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
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