شخصان متهمان في عملية احتيال تشفير بقيمة 1.7 مليار دولار يعدان بعوائد عالية
Summary:
اتهمت دعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شخصين ، Xue Lee و Brenda Chunga ، بابتكار عملية احتيال للعملات المشفرة بقيمة 1.7 مليار دولار تضمنت وعودا كاذبة بعوائد عالية من عمليات تعدين العملات المشفرة. يزعم أن شركتهم ، المعروفة بعدة أسماء بما في ذلك HyperFund و HyperVerse و HyperTech ، استخدمت الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال لشراء سلع فاخرة. كما يواجه الزوجان اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية. تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على أوامر محكمة دائمة ، واسترداد المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المدنية. كما يتم التحقيق مع لي، وهو مواطن أسترالي، من قبل السلطات الأسترالية فيما يتعلق بتورطه في مؤسسة تشفير فاشلة أخرى.
تورط ثنائي في عملية احتيال مزعومة بقيمة 1.7 مليار دولار ، مما جذب المستثمرين مع احتمال إدراجهم في بورصة هونغ كونغ وحتى الذهاب إلى حد توظيف ممثل لانتحال شخصية الرئيس التنفيذي للشركة ، تكشف دعوى قضائية من الهيئة التنظيمية الأمريكية. أدانت لجنة الأوراق المالية والبورصات مؤخرا Xue Lee و Brenda Chunga ، وكلاهما مستعار ، لدورهما في العملية ، التي تم نشرها تحت أسماء مختلفة مثل HyperFund و HyperVerse و HyperTech. يزعم أن الزوج قدم حزم استثمارية مختلفة مع عوائد عالية مضمونة من عمليات تعدين العملات المشفرة. وبحسب ما ورد تم استخدام الأموال المكتسبة بشكل خاطئ على سلع فخمة مثل السيارات الفاخرة والشقق الراقية وملء محافظ التشفير.
على الرغم من تسوية Chunga عن طيب خاطر للتهم ومن المقرر أن يدفع عقوبات مدنية لم يتم تحديدها بعد ، يواجه كل من Lee و Chunga اتهامات من مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماريلاند بالتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي . وقد اعترف تشونغا بالفعل بهذه التهم الجنائية. كما تم توجيه الاتهام إلى شخص آخر ، رودني بيرتون. تكشف هيئة الأوراق المالية والبورصات أن لي تفاخر ذات مرة أمام مسؤولي التوظيف بخطة HyperTech للانضمام إلى بورصة هونغ كونغ بحلول هذا العام. علاوة على ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الثنائي عرض زورا صورا لظهور وسائل الإعلام المختلفة على منصات مثل CNN وفيلم وثائقي عن Amazon Prime بعنوان "Next: Blockchain" لتعزيز صورة الشركة.
ومن المثير للاهتمام ، أن الشركة وظفت ممثلا من تايلاند ليكون بمثابة الرئيس التنفيذي للشركة لإطلاق HyperVerse. ومع ذلك ، تنص هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن هذه كانت مجرد شخصية خيالية ولم يكن له أي صلة ب HyperVerse. علاوة على ذلك، أنشأ لي نظام إحالة يشبه المخطط الهرمي لتحفيز الأعضاء الحاليين على جلب مستثمرين جدد إلى عملية الاحتيال، وتغذيتها بوعود كاذبة بالمشاركة في عروض العملات الأولية التي تقل بشكل ملحوظ عن أسعار السوق.
وتتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات تشونجا بالحصول شخصيا على 3.7 مليون دولار، منها منزل بقيمة 1.2 مليون دولار في ولاية ماريلاند، وشقة بقيمة 1.1 مليون دولار في دبي، وسيارة بي إم دبليو، وملابس مصممة. من ناحية أخرى ، ورد أن لي قام بتحويل ما يقرب من 140،000 دولار من العملات المشفرة إلى محفظة خاصة. يوضح هذا كيف يستمر الاحتيال المتفشي وانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية في قطاع العملات المشفرة ، كما ذكر Gurbir S. Grewal ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، كرد فعل على الدعوى القضائية. وأضاف: "الشيء الوحيد الذي استخرجته HyperFund هو جيوب مستثمريها".
تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن إصدار أوامر محكمة دائمة ، وتدابير وقائية تمنع المدعى عليهم من المشاركة في التسويق متعدد المستويات أو عروض العملات المشفرة ، واسترداد الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، والفائدة قبل المحكمة ، والعقوبات المدنية. على الرغم من أن تشونجا مقيم في ولاية ماريلاند ، إلا أن لي ، وهو في الأصل من أستراليا ، يعتقد أنه يقيم في الإمارات العربية المتحدة.
كما يجري تحقيق من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الأسترالية في أعقاب انهيار مشروع العملة المشفرة المزعوم "الفاشل" للي، بلوكتشين جلوبال، والذي ترك الدائنين مدينين بقيمة 58 مليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان. ومن المتوقع أن توجه لجنة الاستثمار في الأوراق المالية الأسترالية اتهامات ضد لي وشركائه، ألان غو وريان شو، بسبب انتهاكات محتملة لقانون الشركات.
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.