Dois indivíduos acusados em golpe cripto de US$ 1,7 bilhão prometendo altos retornos
Summary:
Um processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou dois indivíduos, Xue Lee e Brenda Chunga, de criar um golpe de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas que envolvia falsas promessas de altos retornos de operações de mineração de criptomoedas. Sua empresa, conhecida por vários nomes, incluindo HyperFund, HyperVerse e HyperTech, supostamente usou fundos obtidos de forma fraudulenta para comprar itens de luxo. A dupla também enfrenta acusações por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. A SEC está buscando ordens judiciais permanentes, recuperação de ganhos ilegítimos e penalidades civis. Lee, de nacionalidade australiana, também está sendo investigado pelas autoridades australianas sobre seu envolvimento em outra empresa cripto fracassada.
Uma dupla foi implicada em um suposto golpe de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas, atraindo investidores com a perspectiva de ser listado na Bolsa de Valores de Hong Kong e chegando a contratar um ator para se passar pelo CEO da empresa, revela um processo do órgão regulador dos EUA. A Comissão de Valores Mobiliários recentemente condenou Xue Lee e Brenda Chunga, ambos pseudônimos, por sua participação na operação, que foi propagada sob vários nomes, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech. A dupla supostamente ofereceu vários pacotes de investimento com altos retornos garantidos de operações de mineração de criptomoedas. Os fundos falsamente ganhos teriam sido usados em itens luxuosos, como veículos de luxo, condomínios de alto padrão e enchimento de carteiras de criptomoedas.
Apesar de Chunga resolver voluntariamente as acusações e estar programado para pagar multas civis ainda a serem decididas, Lee e Chunga enfrentam acusações da Procuradoria dos EUA para o Distrito de Maryland por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. Chunga já confessou essas acusações criminais. Outro indivíduo, Rodney Burton, também foi indiciado. A SEC revela que Lee já se gabou aos recrutadores sobre o plano da HyperTech de ingressar na Bolsa de Valores de Hong Kong até este ano. Além disso, a SEC alega que os dois mostraram falsamente imagens de várias aparições na mídia em plataformas como a CNN e um documentário da Amazon Prime intitulado "Next: Blockchain" para melhorar a imagem da empresa.
Curiosamente, a empresa até contratou um ator da Tailândia para atuar como CEO da empresa para o lançamento do HyperVerse. No entanto, a SEC afirma que este era apenas um personagem fictício e ele não tinha nenhuma conexão com o HyperVerse. Além disso, Lee estabeleceu um sistema de referência semelhante a um esquema de pirâmide para incentivar os membros existentes a trazer novos investidores para o golpe, alimentando-o com falsas promessas de participação em ofertas iniciais de moedas notavelmente abaixo dos preços de mercado.
A SEC acusa Chunga de adquirir pessoalmente US$ 3,7 milhões, dos quais uma casa de US$ 1,2 milhão em Maryland, um condomínio de US$ 1,1 milhão em Dubai, uma BMW e roupas de grife foram compradas. Por outro lado, Lee teria transferido aproximadamente US$ 140 mil em criptomoedas para uma carteira privada. Isso ilustra como a fraude desenfreada e a violação das leis de valores mobiliários dos EUA continuam a persistir no setor de criptomoedas, afirmou Gurbir S. Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC, como reação ao processo. Ele acrescentou que "a única coisa que o HyperFund minerou foi o bolso de seus investidores".
A SEC agora pretende instituir ordens judiciais permanentes, medidas preventivas que impeçam os réus de participar de marketing multinível ou ofertas de criptomoedas, recuperação de lucros obtidos ilegalmente, juros pré-judiciais e penalidades civis. Embora Chunga seja um residente de Maryland, acredita-se que Lee, originalmente da Austrália, esteja residindo nos Emirados Árabes Unidos.
Uma investigação também está em andamento pelo regulador de valores mobiliários australiano após o colapso do empreendimento de criptomoedas supostamente "fracassado" de Lee, Blockchain Global, que deixou credores US$ 58 milhões em dívidas, informou o The Guardian. Espera-se que a Comissão Australiana de Investimento em Valores Mobiliários possa apresentar acusações contra Lee e seus associados, Allan Guo e Ryan Xu, por possíveis violações da Lei das Corporações.
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
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