Digitex Futures Kurucusu Adam Todd, Banka Gizliliği Yasasını İhlal Ettiği İçin Federal Suçlamalarla Karşı Karşıya
Summary:
Digitex Vadeli İşlemler borsasının kurucusu Adam Colin Todd, Banka Gizliliği Yasasını ihlal ettiği için ABD federal mahkemesinde suçlanıyor. Platformu kara para aklama ile uğraşan suçlular tarafından potansiyel kötüye kullanıma açan gerekli bir kara para aklamayla mücadele programı oluşturmamakla suçlanıyor. Todd ilk mahkeme işlemlerinden geçti ve suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Daha önce Todd, vadeli işlem borsasını ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na kaydetmediği için 16 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.
Digitex Vadeli İşlemler borsasının arkasındaki beyin olan Adam Colin Todd, ABD federal mahkemesinde suçlamalarla karşı karşıya. Todd, kara para aklamayı önleme protokolünü uygulamaya koymadığı için Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. Banka Gizliliği Yasası, mali suçların önlenmesinde çok önemli bir mekanizma olarak görülüyor. Bir AML protokolü, finansal firmaların belirli işlemleri belgelemesini ve bunları Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) bildirmesini gerektiren yasaya bağlı kalmanın çok önemli bir parçasıdır.
Florida Güney Bölgesi ABD Savcılığı 12 Şubat'ta bu suçlamaları kamuoyuna açıkladı. FBI Miami şubesi soruşturmayı yönetiyor ve ABD Savcı Yardımcısı Trevor Jones savcılık rolünde görev yapıyor. Todd'un bir AML sistemi kuramamasının platformu kara para aklayıcılar ve diğer suçlular tarafından kötüye kullanıma karşı savunmasız bıraktığı iddia ediliyor.
ABD Florida Güney Bölgesi Savcılığı, Ocak 2018 ile Nisan 2022 arasında Todd'un lisanssız bir vadeli işlem platformu işlettiğini ve bilerek sağlam bir Müşterini Tanı programı içermesi gereken tatmin edici bir Kara Para Aklamayı Önleme sistemi oluşturmadığını, yürütmediğini veya sürdürmediğini belirtiyor. Todd'un daha önce Digitex Vadeli İşlemleri için KYC politikalarının uygulanmasını açıkça reddettiği de vurgulandı. İlk mahkemeye çıktığında, Todd suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Bu, yedi ay önce bir ABD federal mahkemesi tarafından vadeli işlem borsasını ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) kaydetmediği için 16 milyon dolarlık para cezasının ardından Todd için bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci önemli yasal sorunu işaret ediyor. Buna ek olarak, vadeli işlem borsası CFTC tarafından DGTX belirteci ile fiyat manipülasyonu yapmakla suçlandı. Karara göre, Todd ve dört işletmesinin CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir pazara katılması yasaklandı ve 11 milyon doların üzerinde bir medeni para cezasının yanı sıra 4 milyon doların biraz altında tasfiye ödemesine karar verildi.
Bu son gelişmelere yanıt vermek için Digitex ile temasa geçildi. Henüz bir çürütme göndermedi.
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.