El fundador de Digitex Futures, Adam Todd, enfrenta cargos federales por violar la Ley de Secreto Bancario
Summary:
Adam Colin Todd, fundador de la bolsa de futuros Digitex, se enfrenta a cargos en un tribunal federal de Estados Unidos por infringir la Ley de Secreto Bancario. Se le acusa de no establecer un programa necesario contra el lavado de dinero, lo que abrió la plataforma a un posible uso indebido por parte de delincuentes involucrados en el lavado de dinero. Todd se sometió a procedimientos judiciales iniciales y, si es declarado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Anteriormente, Todd fue multado con 16 millones de dólares por no registrar la bolsa de futuros en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU.
Adam Colin Todd, el cerebro detrás del exchange Digitex Futures, enfrenta cargos en un tribunal federal de Estados Unidos. Todd está acusado de infringir la Ley de Secreto Bancario debido a que no implementó un protocolo contra el lavado de dinero. La Ley de Secreto Bancario se considera un mecanismo crucial para frustrar los delitos financieros. Un protocolo AML es una parte crucial para adherirse a la ley, ya que requiere que las empresas financieras documenten ciertas transacciones y las informen a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida hizo públicas estas acusaciones el 12 de febrero. La sucursal del FBI en Miami está a cargo de la investigación, con el fiscal adjunto Trevor Jones desempeñando el papel de fiscal. Se alega que el hecho de que Todd no estableciera un sistema AML dejó a la plataforma vulnerable al uso indebido por parte de lavadores de dinero y otros delincuentes.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida afirma que entre enero de 2018 y abril de 2022, Todd dirigió una plataforma de futuros sin licencia y, a sabiendas, no creó, ejecutó ni mantuvo un sistema satisfactorio contra el lavado de dinero, que debería haber incluido un sólido programa Conozca a su cliente. También se destacó que Todd ha rechazado públicamente la implementación de políticas KYC para Digitex Futures. Tras su comparecencia inicial ante el tribunal, Todd podría ser condenado a hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.
Esto marca el segundo problema legal importante para Todd en menos de un año, luego de una multa de 16 millones de dólares por parte de un tribunal federal de EE. UU. hace siete meses por no registrar la bolsa de futuros con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). Además, la bolsa de futuros fue acusada de manipulación de precios con el token DGTX por la CFTC. Según el fallo, a Todd y a cuatro de sus empresas se les prohibió participar en cualquier mercado regulado por la CFTC y se les ordenó pagar poco menos de 4 millones de dólares en restitución, junto con una multa monetaria civil de más de 11 millones de dólares.
Se ha contactado con Digitex para obtener una respuesta a estos últimos acontecimientos. Todavía no ha enviado una refutación.
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
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