Il fondatore di Digitex Futures, Adam Todd, deve affrontare accuse federali per aver violato la legge sul segreto bancario
Summary:
Adam Colin Todd, il fondatore dell'exchange Digitex Futures, deve affrontare le accuse del tribunale federale degli Stati Uniti per aver violato il Bank Secrecy Act. È accusato di non aver istituito un necessario programma antiriciclaggio, che ha aperto la piattaforma a potenziali abusi da parte di criminali impegnati nel riciclaggio di denaro. Todd è stato sottoposto a un procedimento giudiziario iniziale e, se giudicato colpevole, potrebbe rischiare fino a cinque anni di reclusione. In precedenza, Todd è stato multato di 16 milioni di dollari per non aver registrato la borsa dei futures presso la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti.
Adam Colin Todd, la mente dietro l'exchange Digitex Futures, sta affrontando le accuse in un tribunale federale degli Stati Uniti. Todd è accusato di aver violato il Bank Secrecy Act per non aver messo in atto un protocollo antiriciclaggio. La legge sul segreto bancario è considerata un meccanismo cruciale per contrastare i crimini finanziari. Un protocollo AML è una parte cruciale dell'adesione alla legge, che richiede alle società finanziarie di documentare determinate transazioni e segnalarle al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale della Florida ha reso pubbliche queste accuse il 12 febbraio. La filiale dell'FBI di Miami sta gestendo le indagini, con l'assistente procuratore degli Stati Uniti Trevor Jones che ricopre il ruolo di procuratore. Si presume che l'incapacità di Todd di stabilire un sistema AML abbia lasciato la piattaforma vulnerabile all'uso improprio da parte di riciclatori di denaro e altri criminali.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida afferma che tra gennaio 2018 e aprile 2022, Todd ha gestito una piattaforma di futures senza licenza e consapevolmente non ha creato, eseguito o mantenuto un sistema antiriciclaggio soddisfacente, che avrebbe dovuto includere un solido programma Know Your Customer. È stato inoltre evidenziato che Todd ha precedentemente rifiutato pubblicamente l'implementazione delle politiche KYC per Digitex Futures. Alla sua prima apparizione in tribunale, Todd potrebbe essere condannato fino a cinque anni di carcere se ritenuto colpevole.
Questo segna il secondo problema legale significativo per Todd in meno di un anno, dopo una multa di 16 milioni di dollari da parte di un tribunale federale degli Stati Uniti sette mesi fa per non aver registrato la borsa dei futures presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Inoltre, l'exchange di futures è stato accusato di manipolazione dei prezzi con il token DGTX dalla CFTC. In base alla sentenza, a Todd e a quattro delle sue aziende è stato vietato di partecipare a qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC e gli è stato ordinato di pagare poco meno di 4 milioni di dollari di sboccatura, oltre a una sanzione pecuniaria civile di oltre 11 milioni di dollari.
Digitex è stata contattata per una risposta a questi ultimi sviluppi. Deve ancora inviare una confutazione.
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
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