美国两党参议员在恐怖主义担忧中瞄准加密货币;哈萨克斯坦封锁未经许可的交易所;币安前首席执行官被勒令留在美国
Summary:
一个由美国参议员组成的两党小组提出了针对加密货币涉嫌资助恐怖主义的立法。与此同时，哈萨克斯坦在 2023 年封锁了近千家未经许可的加密货币交易所，同时对非法操作和洗钱的调查正在进行中。此外，由于对飞行风险的担忧，币安前首席执行官赵长鹏已被勒令留在美国，直到2月份被判刑。
来自两党的几位美国参议员提出了一项法案，旨在解决可能使用加密货币资助恐怖活动的问题。另一方面，哈萨克斯坦在 2023 年关闭了 980 家不受监管的加密货币交易所，并对该行业的非法操作和洗钱行为进行了 9 次调查。此外，币安前首席执行官赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）已被授权留在美国，直到2月份被判刑。
来自民主党和共和党的参议员都提出了一项法案，以限制加密货币为恐怖活动提供资金的可能性。12月7日，参议员杰克·里德（Jack Reed）、马克·华纳（Mark Warner）、迈克·朗兹（Mike Rounds）和米特·罗姆尼（Mitt Romney）宣布了《防止恐怖主义融资法》。该提案将制裁范围扩大到任何可能使用加密货币或传统法定货币资助恐怖组织的实体。
根据参议员朗兹的说法，财政部必须拥有合适的反恐工具来应对当代威胁。该法案旨在通过制裁被发现协助他们从事这些恶意行为的外国银行和数字资产公司来清除恐怖主义。该法案进一步授权财政部在制裁下禁止涉及海外数字资产促进者的交易。
在其他事态发展中，哈萨克斯坦金融监测局在 2023 年阻止了近 1000 家在该国运营的无牌加密货币交易所的访问。同年2月颁布的《数字资产法》禁止在未获得国家许可的情况下创建和交易数字货币。任何违法行为都导致哈萨克斯坦公民无法进入几个重要的国际平台。
最后，币安的创始人赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）被指示留在美国，直到2月份被判刑。这一决定是由于担心赵在海外拥有大量财富和财产，如果在判决前被允许返回阿拉伯联合酋长国，将构成很高的逃亡风险。一名联邦法官强调，如果赵选择不自愿回国，检察官可能无法确保他返回美国。
所述报告不传播投资意见或建议。每一项投资或交易都涉及固有风险。敦促读者在做出任何决定之前进行彻底的研究。
Published At
12/8/2023 10:14:41 PM
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