Los senadores bipartidistas de EE. UU. apuntan a las criptomonedas en medio de temores de terrorismo; Kazajistán bloquea los exchanges sin licencia; Se ordena al ex CEO de Binance que permanezca en EE. UU.
Summary:
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses ha presentado una legislación dirigida al presunto papel de la criptomoneda en la financiación del terrorismo. Mientras tanto, Kazajistán ha bloqueado casi mil exchanges de criptomonedas sin licencia en 2023, mientras se llevan a cabo investigaciones sobre operaciones ilegales y lavado de dinero. Además, el ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, recibió la orden de permanecer en los Estados Unidos hasta su sentencia en febrero debido a preocupaciones sobre el riesgo de fuga.
Varios senadores estadounidenses de ambos partidos políticos han presentado un proyecto de ley con el objetivo de abordar el posible uso de criptomonedas para financiar actividades terroristas. Por otro lado, Kazajistán ha cerrado 980 exchanges de criptomonedas no regulados en 2023 y ha iniciado nueve investigaciones sobre operaciones ilícitas y blanqueo de capitales en el sector. Además, Changpeng "CZ" Zhao, ex CEO de Binance, ha recibido la orden de permanecer dentro de los Estados Unidos hasta su sentencia en febrero.
Senadores de los partidos Demócrata y Republicano han presentado un proyecto de ley para restringir el uso potencial de las criptomonedas para financiar el terrorismo. La Ley de Prevención del Financiamiento del Terrorismo fue anunciada por los senadores Jack Reed, Mark Warner, Mike Rounds y Mitt Romney el 7 de diciembre. Esta propuesta extiende las sanciones a cualquier entidad que pueda estar financiando a grupos terroristas utilizando criptomonedas o moneda fiduciaria tradicional.
Según el senador Rounds, el Departamento del Tesoro debe contar con herramientas antiterroristas adecuadas para combatir las amenazas contemporáneas. Dicha Ley tiene como objetivo erradicar el terrorismo sancionando a los bancos extranjeros y a las empresas de activos digitales que se encuentren ayudándoles en estos actos maliciosos. El proyecto de ley faculta además al Departamento del Tesoro para prohibir las transacciones que involucren a facilitadores de activos digitales en el extranjero bajo sanciones.
En otros acontecimientos, la Agencia de Supervisión Financiera de Kazajistán ha obstruido el acceso a casi 1000 exchanges de criptomonedas sin licencia que operan en el país en 2023. La Ley de Activos Digitales, promulgada en febrero del mismo año, desalienta la creación y el comercio de monedas digitales sin adquirir una licencia nacional. Cualquier transgresión ha llevado a que varias plataformas internacionales importantes se vuelvan inaccesibles para los ciudadanos kazajos.
Por último, el fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha recibido instrucciones de permanecer en Estados Unidos hasta su sentencia de febrero. Esta decisión se debe al temor de que Zhao, que posee una riqueza y propiedades significativas en el extranjero, represente un alto riesgo de fuga si se le permite regresar a los Emiratos Árabes Unidos antes de la sentencia. Un juez federal subrayó que los fiscales podrían no asegurar su regreso a Estados Unidos si Zhao opta por no regresar voluntariamente.
Los informes indicados no propagan consejos o sugerencias de inversión. Cada inversión o movimiento comercial implica un riesgo inherente. Se insta a los lectores a realizar una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión.
Published At
12/8/2023 10:14:41 PM
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