Сенаторы США от обеих партий нацелились на криптовалюту на фоне опасений по поводу терроризма; Казахстан блокирует нелицензированные биржи; Экс-гендиректору Binance приказано остаться в США
Summary:
Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, направленный против предполагаемой роли криптовалюты в финансировании терроризма. Между тем, в Казахстане в 2023 году заблокировали почти тысячу нелицензированных криптовалютных бирж, в то время как ведутся расследования по фактам незаконных операций и отмывания денег. Кроме того, бывшему генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао было приказано оставаться в Соединенных Штатах до вынесения приговора в феврале из-за опасений по поводу риска бегства.
Несколько американских сенаторов от обеих политических партий выдвинули законопроект, направленный на решение проблемы возможного использования криптовалюты для финансирования террористической деятельности. С другой стороны, в 2023 году Казахстан закрыл 980 нерегулируемых криптовалютных бирж и инициировал девять расследований по фактам незаконных операций и отмывания денег в этом секторе. Кроме того, Чанпэн «CZ» Чжао, бывший генеральный директор Binance, должен оставаться в Соединенных Штатах до вынесения решения в феврале.
Сенаторы от Демократической и Республиканской партий представили законопроект о сокращении потенциального использования криптовалют для финансирования терроризма. Закон о предотвращении финансирования терроризма был объявлен сенаторами Джеком Ридом, Марком Уорнером, Майком Раундсом и Миттом Ромни 7 декабря. Это предложение распространяет санкции на любые организации, которые могут финансировать террористические группировки с использованием криптовалюты или традиционной фиатной валюты.
По словам сенатора Раундса, Министерство финансов должно иметь соответствующие антитеррористические инструменты для борьбы с современными угрозами. Указанный закон направлен на искоренение терроризма путем введения санкций против иностранных банков и фирм, занимающихся цифровыми активами, уличенных в оказании им помощи в этих злонамеренных действиях. Законопроект также наделяет Министерство финансов полномочиями запрещать транзакции с участием зарубежных посредников в области цифровых активов, находящихся под санкциями.
Кроме того, Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заблокировало доступ к почти 1000 нелицензированных криптобирж, работающих в стране в 2023 году. Закон о цифровых активах, принятый в феврале того же года, препятствует созданию и торговле цифровыми валютами без получения национальной лицензии. Любые нарушения привели к тому, что несколько значимых международных площадок стали недоступны для граждан Казахстана.
Наконец, основателю Binance, Чанпэну «CZ» Чжао, было приказано оставаться в Америке до вынесения приговора в феврале. Это решение связано с опасениями, что Чжао, владеющий значительными богатствами и имуществом за рубежом, представляет высокий риск бегства, если ему позволят вернуться в Объединенные Арабские Эмираты до вынесения приговора. Федеральный судья подчеркнул, что прокуратура может не обеспечить его возвращение в Штаты, если Чжао решит не возвращаться добровольно.
Указанные отчеты не являются инвестиционными советами или предложениями. Каждая инвестиция или торговый шаг сопряжены с неотъемлемым риском. Читателям настоятельно рекомендуется провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.
Published At
12/8/2023 10:14:41 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.