Krypto-Mixer: Ein Balanceakt zwischen finanzieller Privatsphäre und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen
Summary:
Dieser Artikel befasst sich mit den Auswirkungen und Kontroversen rund um Kryptowährungs-Mixer wie Tornado Cash und Sinbad.io. Nach den Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sind Debatten über die Rolle des Mixers bei der Gewährleistung der persönlichen finanziellen Privatsphäre bei Kryptowährungen entstanden. Obwohl sie den Nutzern wertvolle Datenschutzdienste bieten, wurden diese Mixer beschuldigt, illegale Transaktionen zu erleichtern. Der Artikel hebt hervor, dass Mixer trotz der Verbesserung der Privatsphäre durch die Verschleierung der Transaktionsherkunft nicht ganz narrensicher sind, wie die Schließung von Sinbad und Tornado Cash zeigt. Die USA haben ihre Politik gegen Mixer verschärft, da sie sie als potenzielle Wege zur Geldwäsche betrachten. Der Artikel schließt mit der Betonung des Spannungsverhältnisses zwischen der Gewährleistung von Datenschutzrechten und der Verhinderung von Geldverstößen.
Der Kryptowährungs-Mixer-Dienst Tornado Cash, der für seine Fähigkeit bekannt ist, die Herkunft von Krypto-Transaktionen zu verschleiern, machte Schlagzeilen, als er im August 2022 vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert wurde. Diese Veranstaltung öffnete die Türen für einen Dialog über die Rolle, die Mixer bei der Wahrung der individuellen finanziellen Vertraulichkeit im Handel mit digitalen Währungen spielen. Das harte Durchgreifen gegen solche Dienste wurde fortgesetzt, wobei Sinbad.io der jüngste bedeutende Akteur ist, der mit OFAC-Sanktionen konfrontiert ist. Das FBI hat sowohl Tornado Cash als auch Sinbad geschlossen und beschuldigt sie, illegale Transaktionen in Milliardenhöhe unterstützt zu haben, insbesondere durch die in Nordkorea ansässige Hackergruppe Lazarus. Ein Vertreter des Mixer-Dienstes Mixero, der anonym bleiben möchte, teilte Cointelegraph mit, dass diese Mixer von nordkoreanischen Hackern aufgrund ihrer riesigen Krypto-Reserven bevorzugt werden, die große Transaktionsvolumina ermöglichen und Zeit sparen.
Trotz ihres guten Rufs erfüllen Mixer eine legitime Funktion bei der Wahrung der Privatsphäre von Krypto-Transaktionen. Ihre Verwendung durch Kriminelle, um groß angelegte illegale Geldwäscheoperationen zu verschleiern, könnte jedoch eine Bedrohung für normale Nutzer darstellen, die einfach nur Privatsphäre für ihre Kryptowährungsgeschäfte suchen.
Obwohl Kryptowährungen häufig mit illegalen Aktivitäten des Mainstream-Publikums in Verbindung gebracht werden, sind sie nicht völlig anonym. Die Blockchain-Technologie, die Grundlage der meisten führenden Kryptowährungen, ist im Wesentlichen ein offenes Hauptbuch, in dem alle Transaktionen öffentlich sind. Nehmen wir Bitcoin (BTC), die führende Kryptowährung, die nur Pseudo-Anonymität bietet. Während die Besitzer von BTC-Adressen verborgen bleiben, um eine Ebene der Privatsphäre zu bieten, werden alle vergangenen und zukünftigen Überweisungen, die mit dieser Person verbunden sind, zurückverfolgt, wenn eine bestimmte Transaktion mit ihrer Identität verbunden ist. Um dies zu mildern, bieten Krypto-Mixer einen Service namens Convertible Virtual Currency (CVC) Mixing an.
Normale Bürger können sich aus einer Vielzahl von Gründen finanzielle Privatsphäre wünschen, z. B. wenn sie ihre täglichen Transaktionen oder ihr gesamtes Wallet-Guthaben verbergen, wenn sie für eine Lieferung mit Krypto bezahlen. In diesen Szenarien kann ein Mixer die Verbindung zwischen Sender und Empfänger unterbrechen. In kritischeren Situationen, wie z. B. wenn Sie Ihr Gehalt oder Ihr Gesamtvermögen privat halten, um zu vermeiden, dass diese Informationen an Kriminelle weitergegeben werden, oder in extremen Fällen, in denen die Verwendung eines Mixers möglicherweise Leben retten könnte - z. B. bei einer Spende für eine LGBTQ+-Sache oder einen Journalisten, der die Regierung in einem repressiven Regime kritisiert - sind Mixer praktisch, um Kryptowährungen zu anonymisieren. Gewährleistung der finanziellen Privatsphäre und Sicherheit.
Mixer erhöhen den Datenschutz bei Krypto-Transaktionen, indem sie die Gelder mehrerer Benutzer bündeln und mischen, was es schwierig macht, die Quelle bestimmter Münzen zu verfolgen. Die Schließung von Sinbad und Tornado Cash zeigt jedoch, dass die Behörden diese Technologie zur Verbesserung der Privatsphäre immer noch zurückverfolgen können. Jason Somensatto, der nordamerikanische Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Blockchain-Analysefirma Chainalysis, teilte Cointelegraph mit, dass Mixer keine garantierte Garantie für die Privatsphäre bieten können.
Im Oktober 2023 äußerte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums Pläne, sich auf Mixer als "primäres Geldwäscheproblem" zu konzentrieren. Im Rahmen dieser Richtlinie wird beabsichtigt, die Transparenz in Bezug auf Mischer zu erhöhen, um den Missbrauch durch schädliche Akteure zu verhindern, wie in der Dokumentation beschrieben. In der Richtlinie hieß es auch, dass diese Dienste über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus ins Visier genommen würden. Der Schöpfer von Tornado Cash wurde in Amsterdam verhaftet, und Sinbad.io wurde in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden vom Netz genommen.
Die Herausforderung für die US-Behörden liegt nicht nur in den Mixer-Diensten selbst, sondern vielmehr in ihren Großkunden. Wie aus der On-Chain-Datenanalyse von Chainalysis hervorgeht, verarbeitete Sinbad mehr als 24 Millionen US-Dollar an gestohlenen Geldern der Lazarus Group, darunter Ether (ETH) und BTC, die aus den Angriffen auf Axie Infinity und Horizon Bridge stammten. Einen internationalen Mixer zu zerlegen, ist keine einfache Aufgabe.
Trotz der Verfolgung durch die US-Behörden haben illegale Nutzer der Mixer möglicherweise bereits andere Wege gefunden, was ein mögliches Ende für Sinbad bedeutet. Im Februar 2023 erklärte Mehdi, der pseudonyme Gründer von Sinbad, dass es sich bei dem Mixer um ein legitimes Projekt handelt, das darauf abzielt, die Privatsphäre zu wahren, und setzte seinen Dienst mit datenschutzorientierten Kryptowährungen wie Monero (XMR) oder Zcash (ZEC), datenschutzfördernder Krypto-Wallet-Software wie Wasabi oder dem Tor-Browser gleich, der die Identität der Nutzer maskiert.
Datenschutzaktivisten argumentieren, dass die Sanktionen gegen Tornado Cash und Sinbad nicht nur ungerechtfertigt sind, sondern auch eine Verletzung der Menschenrechte darstellen, insbesondere angesichts der Existenz vollständig anonymer Kryptowährungen wie Monero. Dies wirft die Frage nach den Beweggründen hinter diesen Aktionen gegen die Mischer auf.
Die Kontrolle durch die Regulierungsbehörden nimmt zu, wenn Mixer mit einer Null-Kontroll-Politik von sanktionierten Gruppen wie Hackern aus Nordkorea verwendet werden. Um dies zu vermeiden, sollten Mixer Maßnahmen ergreifen, um bestimmte Gruppen zu blockieren? Laut dem Mixero-Sprecher müsste dafür Know-Your-Customer-Standards implementiert werden, was dem eigentlichen Zweck eines Mixers widerspricht. Auf der anderen Seite glaubt Somensatto, dass Mixer Strategien anwenden können, um Transaktionen zu überwachen und vor illegalen Quellen gewarnt zu werden, indem sie die von Chainalysis bereitgestellten Tools verwenden.
Viele in der Krypto-Community glauben, dass finanzielle Privatsphäre ein Menschenrecht ist, aber die meisten Regierungsinstitutionen erkennen es nicht als solches an. Es ist erwähnenswert, dass die Privatsphäre in der umfangreichen Liste der "allen Menschen innewohnenden Rechte" der Vereinten Nationen aufgeführt ist, und einige argumentieren, dass die finanzielle Privatsphäre daraus vernünftigerweise abgeleitet werden kann. Suzanne Ulrich, eine in den Niederlanden ansässige Datenschutzanwältin und Beraterin, weist darauf hin, dass die finanzielle Privatsphäre zumindest in Europa rechtlich sicher ist. Es scheint jedoch, dass die Durchsetzung dieser Datenschutzgesetze möglicherweise nicht ausreicht, um die Existenz und Legitimität von Mixer-Diensten zu rechtfertigen. Um ihr Image aufzupolieren, müssen sie möglicherweise Strategien entwickeln, um illegalen Akteuren den Zutritt zu verwehren, und dies könnte der Schlüssel zu ihrem Überleben sein.
Published At
12/18/2023 2:00:00 AM
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