Kripto Karıştırıcılar: Finansal Gizlilik ve Kara Para Aklamayı Önleme Önlemleri Arasında Bir Dengeleme Yasası
Summary:
Bu makale, Tornado Cash ve Sinbad.io gibi kripto para birimi karıştırıcılarını çevreleyen etkiyi ve tartışmaları tartışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırımlarının ardından, mikserin kripto para birimlerinde kişisel finansal gizliliğin sağlanmasındaki rolüne ilişkin tartışmalar ortaya çıktı. Kullanıcılara değerli gizlilik hizmetleri sunmasına rağmen, bu karıştırıcılar yasa dışı işlemleri kolaylaştırmakla suçlanıyor. Makale, işlem kaynaklarını gizleyerek gizliliği artırmasına rağmen, Sinbad ve Tornado Cash'in kapatılmasının gösterdiği gibi, mikserlerin tamamen kusursuz olmadığını vurguluyor. ABD, karıştırıcılara karşı politikalarını yoğunlaştırıyor ve bunları kara para aklama için potansiyel yollar olarak görüyor. Makale, gizlilik haklarının sağlanması ile parasal suistimalin önlenmesi arasındaki gerilimi vurgulayarak sona ermektedir.
Kripto işlemlerinin kökenlerini gizleme yeteneğiyle tanınan kripto para karıştırıcı hizmeti Tornado Cash, Ağustos 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndaki Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım uygulandığında manşetlere çıktı. Bu olay, karıştırıcıların dijital para birimi işlemlerinde bireysel finansal gizliliğin korunmasında oynadığı rol etrafında diyalog kapılarını açtı. Bu tür hizmetlere yönelik baskılar devam etti ve Sinbad.io, OFAC yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan en son önemli oyuncu oldu. FBI, hem Tornado Cash'i hem de Sinbad'ı, özellikle Kuzey Kore merkezli hacker grubu Lazarus'un milyarlarca dolarlık yasadışı işlemlerine yardım etmekle suçlayarak kapattı. İsminin açıklanmasını istemeyen mikser hizmeti Mixero'dan bir temsilci, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, bu mikserlerin büyük hacimli işlemlere izin veren ve zamandan tasarruf sağlayan devasa kripto rezervleri nedeniyle Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından tercih edildiğini söyledi.
İtibarlarına rağmen, karıştırıcılar kripto işlemlerinin gizliliğini korumada meşru bir işlev görür. Bununla birlikte, suçlular tarafından büyük ölçekli yasa dışı kara para aklama operasyonlarını gizlemek için kullanılmaları, kripto para birimi işlemleri için gizlilik arayan normal kullanıcılar için bir tehdit oluşturabilir.
Kripto para birimi, ana akım izleyiciler tarafından yaygın olarak yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilse de, tamamen anonim değildir. Önde gelen kripto para birimlerinin çoğunun temeli olan blok zinciri teknolojisi, esasen tüm işlemlerin halka açık olduğu açık bir defterdir. Önde gelen kripto para birimi olan Bitcoin'i (BTC) ele alalım, yalnızca sözde anonimlik sunar. BTC adreslerinin sahipleri gizli kalarak bir gizlilik katmanı sağlarken, belirli bir işlem kimliklerine bağlıysa, o kişiyle bağlantılı tüm geçmiş ve gelecekteki transferler izlenebilir hale gelir. Bunu azaltmak için kripto karıştırıcılar, dönüştürülebilir sanal para birimi (CVC) karıştırma adı verilen bir hizmet sunar.
Sıradan vatandaşlar, kripto ile teslimat için ödeme yaparken günlük işlemlerini veya toplam cüzdan bakiyesini gizli tutmak gibi çeşitli nedenlerle finansal mahremiyet isteyebilirler. Bu senaryolarda, bir karıştırıcı gönderici ve alıcı arasındaki bağlantıyı kesebilir. Bu bilgilerin suçlulara ifşa edilmesini önlemek için maaşınızı veya toplam servetinizi gizli tutmak gibi daha kritik durumlarda veya bir mikser kullanmanın potansiyel olarak hayat kurtarabileceği aşırı durumlarda - örneğin, bir LGBTQ+ davasına bağış yaparken veya baskıcı bir rejimde hükümeti eleştiren bir gazeteci - mikserler kripto para birimlerini anonimleştirmek için kullanışlıdır, finansal gizlilik ve güvenliğin sağlanması.
Karıştırıcılar, birden fazla kullanıcının fonlarını bir araya getirerek ve karıştırarak kripto işlemlerinde gizliliği artırır, bu da belirli madeni paraların kaynağını izlemeyi zorlaştırır. Bununla birlikte, Sinbad ve Tornado Cash'in kapatılması, yetkililerin bu gizliliği artıran teknolojiyi hala izleyebildiğini gösteriyor. Blockchain analitik firması Chainalysis'in Kuzey Amerika kamu politikası başkanı Jason Somensatto, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada mikserlerin garantili bir gizlilik garantisi sağlayamayacağını aktardı.
Ekim 2023'te ABD Hazine Bakanlığı'ndaki Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), "birincil kara para aklama endişesi" olarak karıştırıcılara odaklanma planlarını dile getirdi. Bu politika kapsamında, belgelerinde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi zararlı aktörler tarafından kötüye kullanımı önlemeyi amaçlayan karıştırıcılarla ilgili şeffaflığı artırma niyeti vardır. Politika ayrıca, bu hizmetleri Amerika Birleşik Devletleri sınırlarının ötesinde hedefleyeceğini de belirtti. Tornado Cash'in yaratıcısı Amsterdam'da tartışmalı bir şekilde tutuklandı ve Sinbad.io Hollandalı yetkililerle işbirliği içinde kaldırıldı.
ABD makamları için zorluk, kesinlikle mikser hizmetlerinin kendileri değil, büyük müşterileridir. Chainalysis'in zincir üstü veri analizinin ortaya çıkardığı üzere Sinbad, Axie Infinity ve Horizon Bridge saldırılarından alınan Ether (ETH) ve BTC dahil olmak üzere Lazarus Group'tan çalınan 24 milyon dolardan fazla fonu işledi. Uluslararası bir mikseri sökmek basit bir iş değildir.
ABD makamlarının takibine rağmen, mikserlerin yasadışı kullanıcıları, Sinbad için potansiyel bir son olan başka yollar bulmuş olabilir. Şubat 2023'te Sinbad'ın takma adlı kurucusu Mehdi, mikserin gizliliği korumayı amaçlayan meşru bir proje olduğunu belirterek, hizmetini Monero (XMR) veya Zcash (ZEC) gibi gizlilik odaklı kripto para birimleri, Wasabi veya kullanıcıların kimliklerini maskeleyen Tor tarayıcı gibi gizliliği artıran kripto cüzdan yazılımlarıyla eşitledi.
Gizlilik aktivistleri, Tornado Cash ve Sinbad'ı hedef alan yaptırımların yalnızca haksız değil, aynı zamanda özellikle Monero gibi tamamen anonim kripto para birimlerinin varlığı göz önüne alındığında, insan gizlilik haklarının ihlali olduğunu savunuyorlar. Bu, mikserlere karşı bu eylemlerin arkasındaki motivasyonları sorgulamaktadır.
Sıfır kontrol politikasına sahip karıştırıcılar, DPRK bilgisayar korsanları gibi yaptırım uygulanan gruplar tarafından kullanıldığında düzenleyicilerin incelemesi artar. Bunu önlemek için, karıştırıcılar belirli grupları engellemek için önlemler almalı mı? Mixero sözcüsüne göre, bu, bir mikserin amacıyla çelişen Müşterinizi Tanıyın standartlarının uygulanmasını gerektirecektir. Öte yandan Somensatto, mikserlerin işlemleri izlemek için stratejiler benimseyebileceğine ve Chainalysis tarafından sağlanan araçları kullanarak yasa dışı kaynaklara maruz kalma konusunda uyarılabileceğine inanıyor.
Kripto topluluğundaki birçok kişi finansal gizliliğin bir insan hakkı olduğuna inanıyor, ancak çoğu devlet kurumu bunu böyle tanımıyor. Mahremiyetin Birleşmiş Milletler'in kapsamlı "tüm insanlara özgü haklar" listesinde yer aldığını ve bazılarının finansal mahremiyetin bundan makul bir şekilde çıkarılabileceğini iddia ettiğini belirtmekte fayda var. Hollanda merkezli bir gizlilik avukatı ve danışmanı olan Suzanne Ulrich, finansal gizliliğin en azından Avrupa'da yasal olarak güvenli olduğunu öne sürüyor. Ancak, bu gizlilik yasalarının uygulanmasının, mikser hizmetlerinin varlığını ve meşruiyetini haklı çıkarmak için yeterli olmayabileceği görülmektedir. İmajlarını yenilemek için, yasadışı aktörlerin girişini engellemek için stratejiler geliştirmeleri gerekebilir ve bu onların hayatta kalmasının anahtarı olabilir.
Published At
12/18/2023 2:00:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.