Crypto Mixer: un atto di equilibrio tra privacy finanziaria e misure antiriciclaggio
Summary:
Questo articolo discute l'impatto e le controversie che circondano i mixer di criptovalute come Tornado Cash e Sinbad.io. A seguito delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, sono sorti dibattiti sul ruolo di mixer nel garantire la privacy finanziaria personale nelle criptovalute. Sebbene forniscano preziosi servizi per la privacy agli utenti, questi mixer sono stati accusati di facilitare transazioni illecite. L'articolo evidenzia che, nonostante il miglioramento della privacy oscurando le origini delle transazioni, i mixer non sono del tutto infallibili, come dimostrato dalla chiusura di Sinbad e Tornado Cash. Gli Stati Uniti hanno intensificato le loro politiche contro i mixer, considerandoli come potenziali vie per il riciclaggio di denaro. L'articolo si conclude sottolineando la tensione tra la garanzia dei diritti alla privacy e la prevenzione degli illeciti monetari.
Il servizio di mixer di criptovalute, Tornado Cash, noto per la sua capacità di oscurare le origini delle transazioni crypto, ha fatto notizia quando è stato sanzionato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nell'agosto 2022. Questo evento ha aperto le porte del dialogo sul ruolo che i mixer svolgono nel preservare la riservatezza finanziaria individuale nelle transazioni di valuta digitale. Il giro di vite su tali servizi è continuato, con Sinbad.io che è l'ultimo attore significativo ad affrontare le sanzioni dell'OFAC. L'FBI ha chiuso sia Tornado Cash che Sinbad, accusandoli di aver aiutato transazioni illecite per miliardi di dollari, in particolare da parte del gruppo di hacker con sede in Corea del Nord, Lazarus. Un rappresentante del servizio di mixer Mixero, che desidera rimanere anonimo, ha informato Cointelegraph che questi mixer sono i preferiti dagli hacker nordcoreani a causa delle loro enormi riserve di criptovalute che consentono transazioni di grandi volumi, risparmiando tempo.
Nonostante la loro reputazione, i mixer svolgono una funzione legittima nel mantenere la privacy delle transazioni crittografiche. Tuttavia, il loro utilizzo da parte dei criminali per nascondere operazioni illecite di riciclaggio di denaro su larga scala potrebbe rappresentare una minaccia per gli utenti regolari che cercano semplicemente la privacy per le loro transazioni di criptovaluta.
Le criptovalute, sebbene comunemente associate ad attività illecite da parte del pubblico tradizionale, non sono del tutto anonime. La tecnologia blockchain, alla base della maggior parte delle principali criptovalute, è essenzialmente un libro mastro aperto in cui tutte le transazioni sono pubbliche. Prendiamo Bitcoin (BTC), la principale criptovaluta, che offre solo uno pseudo-anonimato. Mentre i proprietari degli indirizzi BTC rimangono nascosti, fornendo un livello di privacy, se una transazione specifica è legata alla loro identità, tutti i trasferimenti passati e futuri legati a quell'individuo diventano tracciabili. Per mitigare questo problema, i mixer di criptovalute offrono un servizio chiamato mix di valute virtuali convertibili (CVC).
I cittadini comuni possono desiderare la privacy finanziaria per una serie di motivi, come mantenere nascoste le loro transazioni quotidiane o il saldo totale del portafoglio quando pagano una consegna con criptovalute. In questi scenari, un mixer può interrompere il collegamento tra il mittente e il destinatario. In situazioni più critiche, come mantenere privato il proprio stipendio o la propria ricchezza totale per evitare di rivelare queste informazioni ai criminali, o in casi estremi in cui l'utilizzo di un mixer potrebbe potenzialmente salvare vite umane, ad esempio quando si fa una donazione a una causa LGBTQ+ o a un giornalista critico nei confronti del governo in un regime oppressivo, i mixer sono utili per rendere anonime le criptovalute. garantire la privacy e la sicurezza finanziaria.
I mixer aumentano la privacy nelle transazioni crittografiche mettendo in comune e mescolando i fondi di più utenti, il che rende difficile tracciare la fonte di monete specifiche. Tuttavia, la chiusura di Sinbad e Tornado Cash dimostra che le autorità possono ancora rintracciare questa tecnologia che migliora la privacy. Jason Somensatto, responsabile delle politiche pubbliche per il Nord America presso la società di analisi blockchain Chainalysis, ha spiegato a Cointelegraph che i mixer non possono fornire una garanzia di privacy assicurata.
Nell'ottobre 2023, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha espresso l'intenzione di concentrarsi sui mixer come "preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro". Nell'ambito di questa politica, c'è l'intento di aumentare la trasparenza relativa ai mixer, con l'obiettivo di prevenire l'uso improprio da parte di attori dannosi, come dettagliato nella sua documentazione. La politica ha anche affermato che avrebbe preso di mira questi servizi oltre i confini degli Stati Uniti. Il creatore di Tornado Cash è stato arrestato in modo controverso ad Amsterdam e Sinbad.io è stato rimosso in collaborazione con le autorità olandesi.
La sfida per le autorità statunitensi non sono strettamente i servizi di mixer in sé, ma piuttosto i loro principali clienti. Come rivelato dall'analisi dei dati on-chain di Chainalysis, Sinbad ha elaborato più di 24 milioni di dollari di fondi rubati dal Lazarus Group, tra cui Ether (ETH) e BTC presi dagli attacchi Axie Infinity e Horizon Bridge. Smontare un mixer internazionale non è un compito semplice.
Nonostante l'inseguimento delle autorità statunitensi, gli utenti illegali dei mixer potrebbero aver già trovato altre strade, segnando una potenziale fine per Sinbad. Nel febbraio 2023, Mehdi, lo pseudonimo fondatore di Sinbad, ha dichiarato che il mixer è un progetto legittimo volto a preservare la privacy, equiparando il suo servizio a criptovalute orientate alla privacy come Monero (XMR) o Zcash (ZEC), software di portafoglio crittografico che migliorano la privacy come Wasabi o il browser Tor, che maschera le identità degli utenti.
Gli attivisti per la privacy sostengono che le sanzioni contro Tornado Cash e Sinbad non sono solo ingiustificate, ma anche una violazione dei diritti umani alla privacy, soprattutto data l'esistenza di criptovalute completamente anonime come Monero. Questo mette in discussione le motivazioni alla base di queste azioni contro i miscelatori.
Il controllo delle autorità di regolamentazione aumenta quando i mixer con una politica di controllo zero vengono utilizzati da gruppi sanzionati come gli hacker della RPDC. Per evitare ciò, i miscelatori dovrebbero implementare misure per bloccare determinati gruppi? Secondo il portavoce di Mixero, ciò richiederebbe l'implementazione degli standard Know Your Customer, che contraddicono lo scopo stesso di un mixer. D'altra parte, Somensatto ritiene che i mixer possano adottare strategie per monitorare le transazioni ed essere avvisati dell'esposizione a fonti illecite utilizzando gli strumenti forniti da Chainalysis.
Molti nella comunità crypto credono che la privacy finanziaria sia un diritto umano, tuttavia, la maggior parte delle istituzioni governative non la riconosce come tale. Vale la pena notare che la privacy è elencata nell'ampio elenco delle Nazioni Unite dei "diritti inerenti a tutti gli esseri umani" e alcuni sostengono che la privacy finanziaria possa essere ragionevolmente dedotta da questo. Suzanne Ulrich, avvocato e consulente per la privacy con sede nei Paesi Bassi, suggerisce che la privacy finanziaria è effettivamente legalmente sicura, almeno in Europa. Tuttavia, sembra che l'applicazione di queste leggi sulla privacy potrebbe non essere sufficiente a giustificare l'esistenza e la legittimità dei servizi di mixer. Per rinnovare la loro immagine, potrebbero aver bisogno di escogitare strategie per impedire l'ingresso ad attori illeciti e questa potrebbe essere la chiave per la loro sopravvivenza.
Published At
12/18/2023 2:00:00 AM
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