क्रिप्टो मिक्सर: वित्तीय गोपनीयता और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों के बीच एक संतुलन अधिनियम
Summary:
यह लेख टॉरनेडो कैश और Sinbad.io जैसे क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर के आसपास के प्रभाव और विवाद पर चर्चा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के प्रतिबंधों के बाद, क्रिप्टोकरेंसी में व्यक्तिगत वित्तीय गोपनीयता सुनिश्चित करने में मिक्सर की भूमिका के बारे में बहस पैदा हुई है। हालांकि उपयोगकर्ताओं को मूल्यवान गोपनीयता सेवाएं प्रदान करते हुए, इन मिक्सर पर अवैध लेनदेन की सुविधा का आरोप लगाया गया है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि लेनदेन की उत्पत्ति को अनदेखा करके गोपनीयता बढ़ाने के बावजूद, मिक्सर पूरी तरह से फुलप्रूफ नहीं हैं, जैसा कि सिंबाद और टॉरनेडो कैश के शटडाउन से पता चलता है। अमेरिका मिक्सर के खिलाफ अपनी नीतियों को तेज कर रहा है, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संभावित रास्ते के रूप में देख रहा है। लेख गोपनीयता अधिकारों को सुनिश्चित करने और मौद्रिक कदाचार को रोकने के बीच तनाव पर जोर देकर समाप्त होता है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर सेवा, टॉरनेडो कैश, क्रिप्टो लेनदेन की उत्पत्ति को अस्पष्ट करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, ने तब सुर्खियां बटोरीं जब इसे अगस्त 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग में विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। यह घटना डिजिटल मुद्रा लेनदेन में व्यक्तिगत वित्तीय गोपनीयता को संरक्षित करने में मिक्सर की भूमिका के आसपास बातचीत के दरवाजे खोलती है। ऐसी सेवाओं पर कार्रवाई जारी है, Sinbad.io ओएफएसी प्रतिबंधों का सामना करने वाला नवीनतम महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। एफबीआई ने टॉरनेडो कैश और सिंबाद दोनों को बंद कर दिया है, उन पर अरबों डॉलर के अवैध लेनदेन में सहायता करने का आरोप लगाया है, विशेष रूप से उत्तर कोरिया स्थित हैकर समूह, लाजर द्वारा। मिक्सर सेवा मिक्सरो के एक प्रतिनिधि, जो गुमनाम रहना चाहते हैं, ने कॉइनटेलीग्राफ को सूचित किया कि ये मिक्सर उत्तर कोरियाई हैकर्स द्वारा उनके विशाल क्रिप्टो भंडार के कारण पसंद किए जाते हैं जो बड़ी मात्रा में लेनदेन की अनुमति देते हैं, समय की बचत करते हैं।
उनकी प्रतिष्ठा के बावजूद, मिक्सर क्रिप्टो लेनदेन की गोपनीयता बनाए रखने में एक वैध कार्य करते हैं। हालांकि, अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध मनी लॉन्ड्रिंग संचालन को छिपाने के लिए उनका उपयोग नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा पैदा कर सकता है जो बस अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के लिए गोपनीयता चाहते हैं।
क्रिप्टोक्यूरेंसी, हालांकि आमतौर पर मुख्यधारा के दर्शकों द्वारा अवैध गतिविधियों से जुड़ी होती है, पूरी तरह से गुमनाम नहीं है। ब्लॉकचेन तकनीक, अधिकांश प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की नींव, अनिवार्य रूप से एक खुला बही खाता है जहां सभी लेनदेन सार्वजनिक हैं। बिटकॉइन (बीटीसी), अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी लें, यह केवल छद्म गुमनामी प्रदान करता है। जबकि बीटीसी पते के मालिक छिपे रहते हैं, गोपनीयता की एक परत प्रदान करते हैं, यदि कोई विशिष्ट लेनदेन उनकी पहचान से जुड़ा होता है, तो उस व्यक्ति से जुड़े सभी पिछले और भविष्य के हस्तांतरण का पता लगाया जा सकता है। इसे कम करने के लिए, क्रिप्टो मिक्सर परिवर्तनीय आभासी मुद्रा (सीवीसी) मिश्रण नामक एक सेवा प्रदान करते हैं।
आम नागरिक विभिन्न कारणों से वित्तीय गोपनीयता की इच्छा कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टो के साथ डिलीवरी के लिए भुगतान करते समय अपने दैनिक लेनदेन या कुल वॉलेट बैलेंस को छिपाना। इन परिदृश्यों में, एक मिक्सर प्रेषक और रिसीवर के बीच की कड़ी को तोड़ सकता है। अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों में जैसे कि अपराधियों को इस जानकारी को प्रकट करने से बचने के लिए अपने वेतन या कुल धन को निजी रखना, या चरम मामलों में जहां मिक्सर का उपयोग संभावित रूप से जीवन बचा सकता है - उदाहरण के लिए, जब एलजीबीटीक्यू + कारण या दमनकारी शासन में सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार को दान करना - मिक्सर क्रिप्टोकरेंसी को अनामित करने के लिए काम आते हैं, वित्तीय गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
मिक्सर कई उपयोगकर्ताओं के धन को पूल और मिश्रण करके क्रिप्टो लेनदेन में गोपनीयता को बढ़ावा देते हैं, जिससे विशिष्ट सिक्कों के स्रोत को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, सिंबाद और टॉरनेडो कैश के शटरिंग से पता चलता है कि अधिकारी अभी भी इस गोपनीयता बढ़ाने वाली तकनीक का पता लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनलिसिस में उत्तरी अमेरिकी सार्वजनिक नीति प्रमुख जेसन सोमेंसैटो ने कॉइनटेलीग्राफ को बताया कि मिक्सर गोपनीयता की सुनिश्चित गारंटी प्रदान नहीं कर सकते हैं।
अक्टूबर 2023 में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन) ने मिक्सर पर "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" के रूप में ध्यान केंद्रित करने की योजना व्यक्त की। इस नीति के तहत, मिक्सर से संबंधित पारदर्शिता बढ़ाने का इरादा है, जिसका उद्देश्य हानिकारक अभिनेताओं द्वारा दुरुपयोग को रोकना है जैसा कि इसके प्रलेखन में विस्तृत है। नीति में यह भी कहा गया है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं से परे इन सेवाओं को लक्षित करेगा। टॉरनेडो कैश के निर्माता को विवादास्पद रूप से एम्स्टर्डम में गिरफ्तार किया गया था, और Sinbad.io डच अधिकारियों के सहयोग से हटा दिया गया था।
अमेरिकी अधिकारियों के लिए चुनौती सख्ती से मिक्सर सेवाएं नहीं हैं, बल्कि उनके प्रमुख ग्राहक हैं। जैसा कि चेनलिसिस के ऑन-चेन डेटा विश्लेषण से पता चला है, सिंबाद ने लाजर समूह से $ 24 मिलियन से अधिक की चोरी की गई धनराशि को संसाधित किया, जिसमें ईथर (ईटीएच) और बीटीसी शामिल हैं, जो एक्सी इन्फिनिटी और होराइजन ब्रिज हमलों से लिए गए थे। एक अंतरराष्ट्रीय मिक्सर को नीचे उतारना एक आसान काम नहीं है।
अमेरिकी अधिकारियों की खोज के बावजूद, मिक्सर के अवैध उपयोगकर्ताओं को पहले से ही अन्य रास्ते मिल गए होंगे, जो सिंबाद के लिए एक संभावित अंत को चिह्नित करते हैं। फरवरी 2023 में, सिंबाद के छद्म नाम संस्थापक मेहदी ने कहा कि मिक्सर गोपनीयता को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक वैध परियोजना है, इसकी सेवा को मोनेरो (एक्सएमआर) या जेडकैश (जेडईसी) जैसी गोपनीयता-उन्मुख क्रिप्टोकरेंसी, गोपनीयता बढ़ाने वाले क्रिप्टो वॉलेट सॉफ्टवेयर जैसे वसाबी या टोर ब्राउज़र के बराबर है, जो उपयोगकर्ताओं की पहचान को मुखौटा करता है।
गोपनीयता कार्यकर्ताओं का तर्क है कि टॉरनेडो कैश और सिंबाद को लक्षित करने वाले प्रतिबंध न केवल अनुचित हैं, बल्कि मानव गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन भी हैं, खासकर मोनेरो जैसी पूरी तरह से गुमनाम क्रिप्टोकरेंसी के अस्तित्व को देखते हुए। यह मिक्सर के खिलाफ इन कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं पर सवाल उठाता है।
नियामकों की जांच तब बढ़ जाती है जब डीपीआरके हैकर्स जैसे स्वीकृत समूहों द्वारा शून्य-नियंत्रण नीति वाले मिक्सर का उपयोग किया जाता है। इससे बचने के लिए, क्या मिक्सर को कुछ समूहों को अवरुद्ध करने के उपायों को लागू करना चाहिए? मिक्सरो के प्रवक्ता के अनुसार, इसके लिए नो योर कस्टमर मानकों को लागू करने की आवश्यकता होगी, जो मिक्सर के उद्देश्य के विपरीत है। दूसरी ओर, सोमेंसाटो का मानना है कि मिक्सर लेनदेन की निगरानी के लिए रणनीतियों को अपना सकते हैं और चेनलिसिस द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों का उपयोग करके अवैध स्रोतों के संपर्क में आने के बारे में सतर्क हो सकते हैं।
क्रिप्टो समुदाय में कई लोगों का मानना है कि वित्तीय गोपनीयता एक मानव अधिकार है, हालांकि, अधिकांश सरकारी संस्थान इसे इस तरह से मान्यता नहीं देते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि गोपनीयता संयुक्त राष्ट्र की "सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकारों" की व्यापक सूची में सूचीबद्ध है, और कुछ का तर्क है कि वित्तीय गोपनीयता से यथोचित अनुमान लगाया जा सकता है। नीदरलैंड में स्थित एक गोपनीयता वकील और सलाहकार सुज़ैन उलरिच का सुझाव है कि वित्तीय गोपनीयता वास्तव में कानूनी रूप से सुरक्षित है, कम से कम यूरोप में। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इन गोपनीयता कानूनों का प्रवर्तन मिक्सर सेवाओं के अस्तित्व और वैधता को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। अपनी छवि को नवीनीकृत करने के लिए, उन्हें अवैध अभिनेताओं के प्रवेश को रोकने के लिए रणनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है और यह उनके अस्तित्व की कुंजी हो सकती है।
Published At
12/18/2023 2:00:00 AM
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