Les procédures judiciaires du Nigeria contre Binance se poursuivent ; Les politiciens américains exigent la libération de l’exécutif
Summary:
Le ministre nigérian de l’Information, Mohammed Idris, a confirmé le procès en cours de Binance et de son dirigeant, Tigran Gambaryan, pour des transactions illégales de crypto-monnaies au Nigeria. Cela suit les procédures judiciaires du pays, Binance devant bientôt défendre de graves accusations de crimes financiers. Pendant ce temps, un certain nombre de politiciens américains font pression pour la libération de Gambaryan, considérant ses accusations comme des tactiques de coercition par les autorités nigérianes. Cependant, le Nigeria maintient que tous les protocoles diplomatiques ont été suivis. Binance et ses dirigeants font actuellement face à des poursuites distinctes pour évasion fiscale et blanchiment d’argent.
Le ministre nigérian de l’Information, Mohammed Idris, a révélé que le procès de Binance et de son dirigeant, Tigran Gambaryan, pour opérations illicites de crypto-monnaie dans le pays, est poursuivi en vertu des directives judiciaires du pays. Selon Idris, la procédure judiciaire a été suivie de manière appropriée jusqu’à ce stade, et les autorités de poursuite sont convaincues par les preuves dont elles disposent. Le ministre a souligné que Binance aura la possibilité de contester les allégations de crimes monétaires graves auxquelles elle est confrontée devant les tribunaux lors de l’audience suivante prévue le 20 juin 2024.
Cette déclaration du ministre fait suite à un appel urgent de 12 politiciens américains au président Joe Biden. Ces politiciens exhortent l’administration américaine à employer sa division des affaires d’otages pour aider à la libération de Tigran Gambaryan. Les politiciens ont souligné dans leur lettre que Gambaryan a été accusé de plusieurs crimes infondés tels que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, ce qui, selon eux, n’est qu’une tactique de pression du gouvernement nigérian pour manipuler Binance.
Cependant, le ministre a rassuré que Binance avait reçu un accès consulaire approprié des États-Unis et que toutes les précautions nécessaires étaient prises conformément aux pratiques diplomatiques conventionnelles et aux principes juridiques. Le refus de la libération sous caution a été expliqué comme étant dû au risque élevé de fuite de l’accusé, notamment parce qu’un autre accusé, maintenant poursuivi par un mandat d’arrêt d’Interpol, a quitté illégalement le pays.
Binance et ses dirigeants font actuellement l’objet de deux poursuites distinctes intentées par le Federal Inland Revenue Service et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). Le premier concerne l’évasion fiscale, et le second traite du blanchiment d’argent et des infractions au change. En février, le gouvernement nigérian avait arrêté Gambaryan, un ressortissant américain, et Nadeem Anjarwalla soupçonnés de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Anjarwalla a réussi à échapper à l’arrestation et à fuir au Kenya tandis que Gambaryan reste au centre correctionnel de Kuje.
Cette action d’arrestation fait suite à l’interdiction par le gouvernement fédéral des canaux de crypto-monnaie comme approche pour freiner la spéculation sur les devises. Le tribunal a exigé que Binance fournisse au gouvernement nigérian l’accès aux données détaillant les activités des traders nigérians utilisant sa plateforme.
Published At
6/6/2024 10:12:50 AM
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