Los procedimientos legales de Nigeria contra Binance continúan; Políticos de EE.UU. exigen liberación de ejecutivo
Summary:
El ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, confirmó el juicio en curso contra Binance y su ejecutivo, Tigran Gambaryan, por transacciones ilegales de criptomonedas en Nigeria. Esto sigue los procesos legales del país, y Binance pronto defenderá graves acusaciones de delitos financieros. Mientras tanto, varios políticos estadounidenses presionan por la liberación de Gambaryan, considerando que sus acusaciones son tácticas de coerción por parte de las autoridades nigerianas. Sin embargo, Nigeria sostiene que se han seguido todos los protocolos diplomáticos debidos. Binance y sus ejecutivos se enfrentan actualmente a distintas demandas por evasión fiscal y lavado de dinero.
El ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, ha revelado que el juicio de Binance y su ejecutivo, Tigran Gambaryan, por operaciones ilícitas de criptomonedas en la nación, se está llevando a cabo bajo las directrices judiciales del país. Según Idris, el proceso legal ha sido debidamente seguido hasta esta etapa, y las autoridades fiscales están convencidas por las pruebas que tienen. El ministro subrayó que Binance tendrá la oportunidad de impugnar las graves acusaciones de delitos monetarios a las que se enfrenta en los tribunales durante la audiencia posterior prevista para el 20 de junio de 2024.
Esta declaración del ministro se produce a raíz de un llamamiento urgente de 12 políticos estadounidenses al presidente Joe Biden. Estos políticos están instando al gobierno de Estados Unidos a emplear su división de asuntos de rehenes para ayudar en la liberación de Tigran Gambaryan. Los políticos señalaron en su carta que Gambaryan ha sido acusado de varios delitos infundados como lavado de dinero y evasión de impuestos, lo que en su opinión es solo una táctica de presión del gobierno nigeriano para manipular a Binance.
Sin embargo, el ministro aseguró que Estados Unidos había dado a Binance el acceso consular adecuado y que se estaba teniendo todo el cuidado debido de acuerdo con las prácticas diplomáticas convencionales y los principios legales. Se explicó que la denegación de la libertad bajo fianza se debía al alto riesgo de fuga del acusado, en particular porque otro acusado, ahora perseguido por una orden de detención de la Interpol, había abandonado ilegalmente el país.
Binance y sus ejecutivos se enfrentan actualmente a dos demandas distintas presentadas por el Servicio Federal de Impuestos Internos y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). El primero se refiere a la evasión fiscal, y el segundo se refiere a los delitos de blanqueo de capitales y contravención cambiaria. En febrero, el gobierno nigeriano había arrestado a Gambaryan, de nacionalidad estadounidense, y a Nadeem Anjarwalla bajo sospecha de lavado de dinero y fraude fiscal. Anjarwalla logró evadir el arresto y huir a Kenia, mientras que Gambaryan permanece en el centro correccional de Kuje.
Esta acción de arresto siguió a la prohibición del gobierno federal de los canales de criptomonedas como un enfoque para frenar la especulación monetaria. El tribunal ha exigido que Binance proporcione al gobierno nigeriano acceso a los datos que detallan las actividades de los comerciantes nigerianos que utilizan su plataforma.
Published At
6/6/2024 10:12:50 AM
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