استمرار الإجراءات القانونية في نيجيريا ضد Binance ؛ سياسيون أمريكيون يطالبون بالإفراج عن السلطة التنفيذية
Summary:
أكد وزير الإعلام النيجيري ، محمد إدريس ، المحاكمة الجارية ل Binance ومديرها التنفيذي ، Tigran Gambaryan ، لمعاملات العملة المشفرة غير القانونية في نيجيريا. يتبع هذا الإجراءات القانونية في البلاد ، حيث ستدافع Binance قريبا عن اتهامات الجرائم المالية الخطيرة. وفي الوقت نفسه، يضغط عدد من السياسيين الأمريكيين من أجل إطلاق سراح غامباريان، معتبرين أن اتهاماته هي تكتيكات إكراهية من قبل السلطات النيجيرية. بيد أن نيجيريا تؤكد أن جميع البروتوكولات الدبلوماسية الواجبة قد اتبعت تواجه Binance ومديروها التنفيذيون حاليا دعاوى قضائية متميزة بشأن التهرب الضريبي وغسل الأموال.
كشف وزير الإعلام النيجيري ، محمد إدريس ، أن محاكمة Binance ومديرها التنفيذي ، Tigran Gambaryan ، لعمليات العملة المشفرة غير المشروعة في البلاد ، تتم مقاضاتها بموجب الإرشادات القضائية للبلاد. وبحسب إدريس، فقد تمت متابعة العملية القانونية بشكل مناسب حتى هذه المرحلة، وسلطات الادعاء مقتنعة بالأدلة التي لديهم. وشدد الوزير على أنه سيتم منح Binance الفرصة للطعن في مزاعم الجرائم المالية الخطيرة التي يواجهونها في المحكمة خلال جلسة الاستماع اللاحقة المقرر عقدها في 20 يونيو 2024.
ويأتي هذا التصريح الذي أدلى به الوزير في أعقاب نداء عاجل وجهه 12 سياسيا أمريكيا إلى الرئيس جو بايدن. يحث هؤلاء السياسيون الإدارة الأمريكية على توظيف قسم شؤون الرهائن للمساعدة في إطلاق سراح تيغران غامباريان. وأشار السياسيون في رسالتهم إلى أن غامباريان متهم بالعديد من الجرائم التي لا أساس لها مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي، وهو في رأيهم مجرد تكتيك ضغط من قبل الحكومة النيجيرية للتلاعب ب Binance.
ومع ذلك ، طمأن الوزير بأن Binance قد منحت حق الوصول القنصلي المناسب من قبل الولايات المتحدة ، وأنه يتم اتخاذ كل العناية الواجبة وفقا للممارسات الدبلوماسية التقليدية والمبادئ القانونية. وفسر رفض الإفراج بكفالة بأنه يرجع إلى ارتفاع خطر فرار المدعى عليه، لا سيما وأن أحد زملائه المدعى عليهم، الذي يلاحقه الآن أمر توقيف صادر عن الإنتربول، قد غادر البلد بصورة غير قانونية.
تواجه Binance ومديروها التنفيذيون حاليا دعويين قضائيتين متميزتين رفعتهما دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). الأول يتعلق بالتهرب الضريبي ، والثاني يتعامل مع جرائم غسل الأموال ومخالفات العملات الأجنبية. وفي فبراير/شباط، اعتقلت الحكومة النيجيرية غامباريان، وهو مواطن أمريكي، ونديم أنجاروالا للاشتباه في قيامهما بغسل الأموال والاحتيال الضريبي. تمكن أنجاروالا من الإفلات من الاعتقال والفرار إلى كينيا بينما لا يزال غمباريان في مركز كوجي الإصلاحي.
وجاء إجراء الاعتقال هذا في أعقاب حظر الحكومة الفيدرالية لقنوات العملات المشفرة كنهج للحد من المضاربة على العملات. طالبت المحكمة بأن توفر Binance للحكومة النيجيرية إمكانية الوصول إلى البيانات التي توضح بالتفصيل أنشطة المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصتها.
Published At
6/6/2024 10:12:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.