Principal diretor jurídico da Coinbase contesta relatório do GAO sobre criptografia e evasão de sanções
Summary:
Paul Grewal, principal diretor jurídico da Coinbase, critica um relatório recente do Escritório de Responsabilidade do Governo dos EUA (GAO) sobre o uso de criptomoedas por evitar sanções. Grewal afirma que o relatório carecia de análise e distorcia o retrato da indústria de criptomoedas. Apesar do relatório do GAO reconhecer que as criptomoedas são ineficientes para escapar de sanções e rastrear transações ilícitas, ele foi usado para lançar uma luz negativa sobre o setor. Grewal aponta que a grande maioria do uso de criptomoedas é legal e afirma que as diretrizes de combate à lavagem de dinheiro estão sendo implementadas em regiões-chave em todo o mundo.
O Escritório de Responsabilidade do Governo dos EUA (GAO) foi criticado por Paul Grewal, principal diretor jurídico da Coinbase, em seu recente post no blog datado de 22 de janeiro. Grewal discordou do último relatório do GAO que discute o uso de criptomoedas para contornar as sanções, afirmando que a análise do GAO estava faltando. Ele mencionou que a indústria de criptomoedas dedica uma enorme quantidade de dinheiro para seguir a lei. Ele expressou seu descontentamento porque, apesar de reconhecer no relatório que as criptomoedas não são um método eficiente para escapar das sanções, essas afirmações são abafadas por manchetes enganosas.
O relatório do GAO que atraiu a ira de Grewal foi divulgado em 13 de dezembro do ano anterior. Uma resposta federal de acompanhamento foi publicada em 16 de janeiro. O relatório do GAO alegou vários casos em que países sob sanções dos EUA exploraram criptomoedas, como o Bitcoin, para contornar as restrições. Mas também admitiu que a descentralização e a contabilidade pública das criptomoedas poderiam, de fato, permitir que agências e empresas de análise dos EUA rastreassem transações e, possivelmente, detectassem jogadores ilegais. Além disso, reconheceu que os ativos digitais como meio de pagamento são restritos. O relatório também sugeriu que a entrega de padrões globais pode ajudar a aplicar as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
Apesar dessas revelações, a senadora Elizabeth Warren aproveitou o relatório para pintar a nascente indústria de criptomoedas sob uma luz negativa. Ela enfatizou sua intenção de apresentar um projeto de lei obrigando as empresas de criptografia a aderir aos mesmos protocolos de AML que outras instituições financeiras.
No entanto, observadores rapidamente apontaram a discrepância nas alegações de Warren contra o setor cripto. Eles argumentaram que o artigo que ela citou como evidência indicava apenas um caso em que criptomoedas foram empregadas para escapar de sanções, por um partido chinês.
Vários órgãos reguladores governamentais e formuladores de políticas estão no processo ou já desenvolveram estruturas cruciais para aplicar os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. A Europa já ultrapassou o mercado de criptoativos (MiCA), e países da Ásia, incluindo Hong Kong, Japão e Cingapura, implementaram regulamentações rígidas para provedores de serviços de criptomoedas. Ao contrário desses relatos, a porcentagem de criptomoedas utilizadas para atividades ilegais representa menos de 1% do total em circulação, significativamente menor do que o papel-moeda. Por causa do sistema de contabilidade pública, fundos de criptografia roubados ou hackeados geralmente levam anos para serem movidos, e os culpados, quando identificados, geralmente são bloqueados por exchanges de criptomoedas.
Apesar do apelo de vários formuladores de políticas, os EUA ainda não estabeleceram uma política abrangente de regulamentação de criptomoedas. Enquanto isso, as leis existentes atualmente ditam como os provedores de serviços de criptografia devem operar.
Published At
1/22/2024 11:55:10 AM
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