El principal oficial legal de Coinbase desafía el informe de la GAO sobre las criptomonedas y la evasión de sanciones
Summary:
Paul Grewal, el principal oficial legal de Coinbase, critica un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) sobre el uso de criptomonedas para evitar sanciones. Grewal afirma que el informe carecía de análisis y distorsionaba la representación de la industria de las criptomonedas. A pesar de que el informe de la GAO reconoce que las criptomonedas son ineficientes para evadir sanciones y rastrear transacciones ilícitas, se utilizó para arrojar una luz negativa sobre la industria. Grewal señala que la gran mayoría del uso de criptomonedas es legal y afirma que se están implementando pautas para la lucha contra el lavado de dinero en regiones clave de todo el mundo.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) ha sido criticada por Paul Grewal, el principal funcionario legal de Coinbase, en su reciente publicación de blog con fecha del 22 de enero. Grewal se mostró en desacuerdo con el último informe de la GAO que analiza el uso de criptomonedas para eludir las sanciones, afirmando que faltaba el análisis de la GAO. Mencionó que la industria de las criptomonedas dedica una enorme cantidad de dinero a cumplir con la ley. Expresó su descontento porque a pesar de reconocer en el informe que las criptomonedas no son un método eficiente para evadir sanciones, estas afirmaciones se ven ahogadas por titulares engañosos.
El informe de la GAO que provocó la ira de Grewal se publicó el 13 de diciembre del año anterior. El 16 de enero se publicó una respuesta federal de seguimiento. El informe de la GAO alegó múltiples casos en los que los países bajo sanciones de Estados Unidos explotaron criptomonedas, como Bitcoin, para eludir las restricciones. Pero también admitió que la descentralización y el libro mayor público de las criptomonedas podrían, de hecho, permitir a las agencias estadounidenses y a las empresas de análisis rastrear las transacciones y posiblemente detectar a los jugadores ilegales. Además, reconoció que los activos digitales como medio de pago están restringidos. El informe también sugirió que la entrega de estándares globales podría ayudar a hacer cumplir las regulaciones contra el lavado de dinero.
A pesar de tales revelaciones, la senadora Elizabeth Warren aprovechó el informe para pintar a la incipiente industria de las criptomonedas bajo una luz negativa. Hizo hincapié en su intención de presentar un proyecto de ley que obligue a las empresas de criptomonedas a adherirse a los mismos protocolos de lucha contra el blanqueo de capitales que otras instituciones financieras.
Sin embargo, los observadores señalaron rápidamente la discrepancia en las acusaciones de Warren contra el sector de las criptomonedas. Argumentaron que el artículo que citó como evidencia solo indicaba un caso en el que las criptomonedas fueron empleadas para evadir las sanciones, por una parte china.
Varios organismos reguladores gubernamentales y formuladores de políticas están en el proceso o ya han desarrollado marcos cruciales para hacer cumplir los procedimientos contra el lavado de dinero. Europa ya ha superado al mercado de criptoactivos (MiCA), y los países de Asia, incluidos Hong Kong, Japón y Singapur, han implementado regulaciones rígidas para los proveedores de servicios de criptomonedas. Contrariamente a estos informes, el porcentaje de criptomonedas utilizadas para actividades ilegales representa menos del 1% del total en circulación, significativamente más bajo que el papel moneda. Debido al sistema de contabilidad pública, los fondos criptográficos robados o pirateados a menudo tardan años en moverse, y los culpables, cuando se identifican, a menudo son bloqueados por los intercambios de criptomonedas.
A pesar del llamado de varios legisladores, Estados Unidos aún no ha establecido una política integral de regulación de las criptomonedas. Mientras tanto, las leyes existentes actualmente dictan cómo deben operar los proveedores de servicios de criptomonedas.
Published At
1/22/2024 11:55:10 AM
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