Binance'in Eski CEO'su Changpeng 'CZ' Zhao, Banka Gizliliği Yasası İhlali Nedeniyle Yargılanıyor
Summary:
Binance'in eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme suçlamasını kabul etmesinin ardından federal bir yargıç önüne çıkacak. Kripto dünyasında büyük ilgi gören dava, Zhao'nun Binance'e liderlik ederken etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programını sürdürememesinden kaynaklanıyor. Zhao ve Binance, SEC'den gelen davalar hariç, ABD'deki "sivil düzenleyici yaptırım eylemleri" için $4,3 milyarlık bir anlaşmayı kabul etmişti. Gözlemciler, ABD makamlarının kripto alanındaki hain faaliyetlerin incelemesini artırdığını ve bazılarının işbirliği nedeniyle Zhao için hoşgörü beklediğini belirtiyor. Zhao, suçunu itiraf etmesinden bu yana çoğunlukla 175 milyon dolarlık bir tahvil altında ABD'nin belirli bölgelerinde kaldı.
Binance'in eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, tek bir ağır suçlamayı kabul etmesinden beş aydan fazla bir süre sonra federal bir yargıç önünde kendini sunacak. Bu savunma anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililerle yaptığı anlaşmanın bir parçasıydı. Amerika Birleşik Devletleri Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones'un mahkeme salonu, 30 Nisan'da davanın duruşmasına ev sahipliği yapacak. Hem savcılar hem de Zhao'nun savunması davalarını sunacak. Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in yargılanması ve mahkum edilmesinden bu yana kripto dünyasında en çok izlenen yasal olaylardan biri olarak kabul ediliyor. Başlangıçta ertelenen Zhao'nun ceza duruşmasının, bu raporun yazıldığı tarihte ay sonuna kadar başlaması bekleniyor. Kasım 2023'te Zhao, Binance'te geçirdiği süre boyunca Banka Gizliliği Yasası'na aykırı olarak etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı sürdürmeme suçunu kabul etti. Savunma pazarlığının bir parçası olarak Zhao, CEO'luk görevinden istifa etti ve Binance ile birlikte "sivil düzenleyici uygulama eylemlerini" çözmek için ABD'ye $4,3 milyar ödemeyi kabul etti, ancak buna Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) herhangi bir dava dahil değildi. Federal ceza yönergeleri, Yargıç Jones'a CZ'yi 10 yıl federal hapis cezasına çarptırma yetkisi veriyor, ancak özel suçlaması için önerilen ceza 12 ila 18 ay arasında değişiyor. Buna karşılık, 28 Mart'ta Bankman-Fried 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Her iki durumda da kripto endüstrisinden yüksek profilli kişiler yer alsa da, ikisi arasındaki paralellikler yetersizdir. Bazıları, suçunu kabul eden ve yetkililerle işbirliği yapan Zhao'nun hapis cezasından kaçabileceğini düşünüyor. O zamanki Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın eski İdare Direktörü Moe Vela, suçlamaların kendilerinin birbiriyle ilişkili olmayabileceğini, ancak Adalet Bakanlığı, SEC ve federal hükümetin suç faaliyetlerine müsamaha göstermeme taahhüdünün oldukça benzer olduğunu belirtti. Ayrıca, CZ ağır bir ceza alsa bile, öncelikle kripto alanındaki diğerlerini yasa dışı faaliyetlerde bulunma konusunda uyarmayı amaçlayabileceğini öne sürdü. Ayrıca, Zhao'nun işbirlikçi tavrı ve suçunu itiraf etmesi nedeniyle, yargıçtan bir miktar hoşgörü beklenebileceğini tahmin etti. Bankman-Fried'in ceza davasının aksine, New York Doğu Bölgesi'ndeki eski ABD Savcı Yardımcısı Mark Bini, Zhao'nun davasını daha çok düzenleyici bir suç olarak görüyor. Bununla birlikte, Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından gelen olayların yargıcın kararını etkileme olasılığından bahsediyor. Saldırının ardından kripto fonları ve terörist gruplar arasında bağlantı olduğunu iddia eden çok sayıda rapor ortaya çıktı. Bu tür raporların, Zhao'nun bir AML programını sürdürememekle suçlanması ve Binance aleyhindeki hukuk davası üzerinde etkileri olabilir. Bini, Binance'in Hamas ile ilgili kara para aklama olayına karıştığının kanıtlanması halinde kamuoyunun hükümet lehine hareket edebileceğini belirtti. Bu tür iddiaların doğru olduğu kanıtlanırsa, gerçek dünyada ciddi sonuçlara yol açabilir ve potansiyel olarak yargıcın kararını etkileyebilir. Suçunu itiraf ettikten sonra Zhao, çoğunlukla 175 milyon dolarlık bir tahvil altında belirli ABD yargı bölgelerinde kaldı. Yasal temsilcileri, dava işlemlerinden önce ailesini ziyaret etmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi için çok sayıda başarısız talepte bulundu. Kripto ile ilgili suçlar arttıkça, ABD icra kurumlarının incelemeleri de artıyor.
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.