Changpeng 'CZ' Zhao, ex CEO di Binance, sotto processo per violazione della legge sul segreto bancario
Summary:
Changpeng "CZ" Zhao, l'ex CEO di Binance, comparirà davanti a un giudice federale a seguito di una dichiarazione di colpevolezza per un'accusa di reato di violazione del Bank Secrecy Act. Il caso, che ha attirato una notevole attenzione nel mondo delle criptovalute, deriva dall'incapacità di Zhao di mantenere un efficace programma antiriciclaggio (AML) mentre guidava Binance. Zhao e Binance avevano concordato un accordo da 4,3 miliardi di dollari per "azioni di applicazione normativa civile" negli Stati Uniti, escludendo le cause legali della SEC. Gli osservatori notano che le autorità statunitensi stanno aumentando il controllo delle attività nefaste nello spazio crittografico, con alcuni che si aspettano clemenza per Zhao a causa della sua cooperazione. Zhao è rimasto per lo più all'interno di alcune regioni degli Stati Uniti con una cauzione di 175 milioni di dollari dopo la sua dichiarazione di colpevolezza.
Changpeng "CZ" Zhao, ex CEO di Binance, si presenterà davanti a un giudice federale, oltre cinque mesi dopo la sua dichiarazione di colpevolezza per una singola accusa di reato. Questo patteggiamento faceva parte del suo accordo con le autorità degli Stati Uniti. L'aula del giudice Richard Jones, della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, ospiterà il procedimento del caso il 30 aprile. Sia i pubblici ministeri che la difesa di Zhao presenteranno i loro casi. È considerato uno degli eventi legali più seguiti nel mondo crypto dopo il processo e la condanna dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried. Inizialmente ritardata, l'udienza di condanna di Zhao dovrebbe iniziare entro la fine del mese, al momento di questo rapporto. Nel novembre 2023, Zhao ha ammesso la sua colpevolezza per una singola violazione di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio (AML) durante il suo periodo in Binance, una violazione del Bank Secrecy Act. Come parte del patteggiamento, Zhao si è dimesso dal suo ruolo di CEO e ha accettato insieme a Binance di pagare agli Stati Uniti 4,3 miliardi di dollari per risolvere "azioni di applicazione normativa civile", tuttavia, ciò non ha incluso alcuna causa da parte della Securities and Exchange Commission (SEC). Le linee guida federali per le condanne autorizzano il giudice Jones a condannare CZ a una pena detentiva federale di 10 anni, anche se la pena suggerita per la sua accusa specifica va dai 12 ai 18 mesi. In confronto, il 28 marzo, Bankman-Fried ha ricevuto una condanna a 25 anni. Sebbene entrambi i casi presentino individui di alto profilo del settore delle criptovalute, i parallelismi tra i due sono scarsi. Alcuni ipotizzano che Zhao, dopo essersi dichiarato colpevole e aver collaborato con le autorità, potrebbe evitare il carcere. L'ex direttore dell'amministrazione dell'allora vicepresidente Joe Biden, Moe Vela, ha affermato che le accuse stesse potrebbero non essere correlate, ma l'impegno del Dipartimento di Giustizia, della SEC e del governo federale a non tollerare attività criminali è abbastanza simile. Ha anche suggerito che, anche se CZ ricevesse una condanna severa, potrebbe mirare principalmente a mettere in guardia gli altri nello spazio crittografico dall'impegnarsi in attività illecite. Ha inoltre ipotizzato che, a causa dell'atteggiamento collaborativo di Zhao e della sua dichiarazione di colpevolezza, ci si potrebbe aspettare una certa clemenza da parte del giudice. A differenza del caso penale di Bankman-Fried, l'ex assistente procuratore degli Stati Uniti nel distretto orientale di New York, Mark Bini, vede il caso di Zhao più come un reato normativo. Tuttavia, menziona la possibilità che l'ondata di eventi seguita all'attacco a Israele da parte di Hamas influenzi la decisione del giudice. A seguito dell'attacco sono emersi numerosi rapporti che parlano di presunti legami tra fondi crypto e gruppi terroristici. Tali rapporti potrebbero avere implicazioni sull'accusa di Zhao di non aver mantenuto un programma AML e sulla causa civile contro Binance. Bini ha dichiarato che il sentimento pubblico potrebbe oscillare a favore del governo, se si dimostrasse che Binance è coinvolto nel riciclaggio di denaro legato ad Hamas. Se tali accuse si rivelassero vere, potrebbero portare a gravi conseguenze nel mondo reale, con un potenziale impatto sulla decisione del giudice. Dopo la sua dichiarazione di colpevolezza, Zhao è rimasto per lo più all'interno di alcune giurisdizioni statunitensi con una cauzione di 175 milioni di dollari. I suoi rappresentanti legali hanno chiesto più volte, senza successo, che si recasse negli Emirati Arabi Uniti per visitare la famiglia prima del procedimento giudiziario. Con l'aumento dei crimini legati alle criptovalute, anche il controllo da parte delle forze dell'ordine statunitensi è in aumento.
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
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