चांगपेंग 'सीजेड' झाओ, बिनेंस के पूर्व सीईओ, बैंक गोपनीयता अधिनियम उल्लंघन के लिए परीक्षण पर
Summary:
चांगपेंग "सीजेड" झाओ, बिनेंस के पूर्व सीईओ, बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के एक गुंडागर्दी के आरोप में दोषी याचिका के बाद एक संघीय न्यायाधीश के सामने पेश होंगे। क्रिप्टो दुनिया में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करने वाला मामला, बिनेंस का नेतृत्व करते हुए एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम को बनाए रखने में झाओ की विफलता से उपजा है। झाओ और बिनेंस ने एसईसी के मुकदमों को छोड़कर, अमेरिका में "नागरिक नियामक प्रवर्तन कार्रवाइयों" के लिए $ 4.3 बिलियन के निपटान पर सहमति व्यक्त की थी। पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिया कि अमेरिकी अधिकारी क्रिप्टो स्पेस में नापाक गतिविधियों की जांच बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग झाओ के सहयोग के कारण उनके लिए उदारता की उम्मीद कर रहे हैं। झाओ अपनी दोषी याचिका के बाद से $ 175 मिलियन बॉन्ड के तहत ज्यादातर अमेरिकी क्षेत्रों में बने हुए हैं।
चांगपेंग "सीजेड" झाओ, बिनेंस के पूर्व सीईओ, एक संघीय न्यायाधीश के सामने खुद को पेश करेंगे, पांच महीने से अधिक समय बाद एक गुंडागर्दी के आरोप में उनकी दोषी याचिका के बाद। यह दलील समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारियों के साथ उनके सौदे का एक हिस्सा था। वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स की अदालत 30 अप्रैल को मामले की कार्यवाही की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अभियोजक और झाओ के बचाव पक्ष दोनों अपने मामले पेश करेंगे। इसे पूर्व-FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण और सजा के बाद से क्रिप्टो दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कानूनी घटना में से एक माना जाता है। शुरू में देरी हुई, झाओ की सजा की सुनवाई इस रिपोर्ट के समय महीने के अंत तक शुरू होने का अनुमान है। नवंबर 2023 में, झाओ ने Binance में अपने समय के दौरान एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) कार्यक्रम को बनाए नहीं रखने के एकल उल्लंघन के लिए अपराध स्वीकार किया, जो बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन था। दलील सौदेबाजी के हिस्से के रूप में, झाओ ने अपनी सीईओ की भूमिका से इस्तीफा दे दिया और "नागरिक नियामक प्रवर्तन कार्यों" को निपटाने के लिए अमेरिका को $ 4.3 बिलियन का भुगतान करने के लिए बिनेंस के साथ सहमति व्यक्त की, हालांकि, इसमें प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) से कोई मुकदमा शामिल नहीं था। संघीय सजा दिशानिर्देश न्यायाधीश जोन्स को सीजेड को 10 साल की संघीय जेल अवधि की सजा देने का अधिकार देते हैं, हालांकि उनके विशिष्ट आरोप के लिए सुझाई गई सजा 12 से 18 महीने के बीच फैली हुई है। इसकी तुलना में, 28 मार्च को, बैंकमैन-फ्राइड को 25 साल की सजा मिली। हालांकि दोनों मामलों में क्रिप्टो उद्योग के हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं, दोनों के बीच समानताएं बहुत कम हैं। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि झाओ, दोषी ठहराए जाने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने के बाद, जेल के समय से बच सकता है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन के पूर्व निदेशक, मो वेला ने कहा कि आरोप स्वयं संबंधित नहीं हो सकते हैं, लेकिन न्याय विभाग, एसईसी और संघीय सरकार की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करने की प्रतिबद्धता काफी समान है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भले ही सीजेड को गंभीर सजा मिलती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्रिप्टो स्पेस में दूसरों को अवैध गतिविधियों में संलग्न होने के बारे में चेतावनी देना हो सकता है। उन्होंने आगे अनुमान लगाया कि, झाओ के सहकारी रवैये और दोषी याचिका के कारण, न्यायाधीश से कुछ उदारता की उम्मीद की जा सकती है। बैंकमैन-फ्राइड के आपराधिक मामले के विपरीत, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में पूर्व सहायक अमेरिकी अटॉर्नी मार्क बिनी, झाओ के मामले को नियामक अपराध के रूप में अधिक देखते हैं। हालांकि, उन्होंने न्यायाधीश के फैसले को प्रभावित करने के लिए हमास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद घटनाओं की लहर की संभावना का उल्लेख किया। हमले के बाद क्रिप्टो फंड और आतंकवादी समूहों के बीच संबंधों का आरोप लगाते हुए कई रिपोर्टें सामने आई हैं। इस तरह की रिपोर्टों का झाओ के एएमएल कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहने के आरोप और बिनेंस के खिलाफ नागरिक मामले पर प्रभाव पड़ सकता है। बिनी ने कहा कि अगर बिनेंस हमास से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल साबित होता है तो जनता की भावना सरकार के पक्ष में हो सकती है। क्या इस तरह के आरोप सही साबित होते हैं, इससे गंभीर वास्तविक दुनिया के परिणाम हो सकते हैं, संभावित रूप से न्यायाधीश के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी दोषी याचिका के बाद, झाओ ज्यादातर $ 175 मिलियन बॉन्ड के तहत कुछ अमेरिकी न्यायालयों के भीतर रहा है। उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने उनके मामले की कार्यवाही से पहले परिवार से मिलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने के लिए कई असफल दलीलें दीं। जैसे-जैसे क्रिप्टो-संबंधित अपराध बढ़ता है, अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच भी बढ़ रही है।
Published At
4/16/2024 1:13:56 AM
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