Bloco Inc. Sob investigação federal por supostas violações de conformidade
Summary:
Promotores federais dos EUA estão investigando a fintech de Jack Dorsey, a Block Inc., por supostas violações de conformidade em suas divisões de pagamentos, Square e Cash App. Um denunciante apoiado pelo ex-advogado da Comissão de Valores Mobiliários Edward Siedle, afirma que a empresa processava transações para usuários em países sob sanções econômicas. A Block insiste que seu programa de compliance evolui para combater os riscos em mudança. Esta investigação segue um recente aumento nas ações legais em relação às empresas de criptografia dos EUA.
Promotores nos EUA estão aparentemente investigando a Block, Inc., uma empresa de tecnologia financeira administrada por Jack Dorsey, após o surgimento de um denunciante. Essa pessoa supostamente alega que há problemas de violação de conformidade contínuos e generalizados nas divisões de pagamento da empresa, Square e Cash App. Documentos alegando que essas filiais processaram milhares de transações para usuários em países com sanções econômicas, além de transações de criptomoedas para facções terroristas, foram aparentemente entregues aos promotores do sul de Nova York por um ex-funcionário da Block. O denunciante sugere que a Block continuou suas práticas comerciais mesmo depois de ser notificada dessas supostas violações de conformidade. A NBC News recebeu cerca de 100 páginas desses documentos, ilustrando que a maioria das transações foi em pequenas quantias em dólares e teve origem em países sob sanções dos EUA, como Irã, Rússia, Cuba e Venezuela.
O denunciante manifestou insatisfação com a seção de compliance da empresa, afirmando que ela foi administrada de forma incompetente. Uma outra fonte anônima, com conhecimento privilegiado das operações da Block, aparentemente concordou com as alegações do denunciante. Edward Siedle, ex-advogado da Comissão de Valores Mobiliários que representa o denunciante, deduziu da análise documental que Block estava ciente dessas transgressões de conformidade. Enquanto isso, um representante da Block insiste à NBC News que seu programa de conformidade é extenso e responsável, e se adapta regularmente para combater os riscos em desenvolvimento e o ambiente de regulamentação de sanções em constante mudança.
A investigação da Block acontece durante um período de maior atividade legal em relação a organizações de criptomoedas dos EUA. Changpeng Zhao, o fundador da Binance, se declarou culpado por não manter um programa legal de combate à lavagem de dinheiro na exchange e, posteriormente, recebeu uma pena de quatro meses de prisão. Os cofundadores da carteira Bitcoin e misturadora de criptomoedas, Samourai Wallet, foram presos recentemente sob acusações de lavagem de dinheiro, mais tarde se declarando inocentes e sendo libertados com uma fiança de US$ 1 milhão. Além disso, a Consensys, uma empresa de desenvolvimento de Ethereum, está tomando medidas legais contra a SEC. Eles sugerem que a SEC está tentando "tomar o controle sobre o futuro das criptomoedas" por meio de ações que visam classificar o Ether como um título. A SEC enviou uma notificação da Wells à Consensys em 10 de abril, o que geralmente significa uma ação de execução iminente.
Published At
5/2/2024 5:42:48 AM
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