Биткоин вместо Tornado Cash: эффективный инструмент отмывания криптовалют для киберпреступников, говорит CertiK
Summary:
Децентрализованная природа биткоина используется злоумышленниками для отмывания украденных средств, при этом отмечается переход от ранее отдававшихся Tornado Cash к биткоин-миксерам после усиления контроля со стороны регулирующих органов, сообщает компания CertiK, занимающаяся безопасностью блокчейна. Более 300 миллионов долларов, украденных в результате крупных эксплойтов 2023 года, в конечном итоге были отмыты через биткойны. Биткоин-миксеры, распределяя депонированные биткоины по разным кошелькам в неравных пропорциях, еще больше усложняют отслеживание. CertiK ожидает, что этот сдвиг будет чем-то большим, чем временная тенденция, лежащая в основе необходимости более продвинутых контрмер и отслеживания «грязных» средств для борьбы с финансовыми преступлениями в криптопространстве.
Децентрализованная структура Биткойна, хотя и освобождает многих, позволяя переводить активы без риска цензуры, также стала убежищем для злоумышленников, использующих внутреннюю конфиденциальность сети для перевода украденных средств. В период, предшествовавший санкциям 2022 года, введенным Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, Tornado Cash был популярным инструментом для хакеров, отмывающих украденную криптовалюту. По данным OFAC, с 2019 года до введения санкций с помощью миксера было очищено криптоактивов на сумму около 7 миллиардов долларов. Тем не менее, раскрытие информации от организации по безопасности блокчейна CertiK указывает на то, что в 2023 году произошел сдвиг тенденции. Изучение данных CertiK показывает, что более 300 миллионов долларов, украденных в результате 50 самых значительных ограблений 2023 года, попали в биткоин, поскольку преступники искали альтернативные пути для перемещения своих незаконных доходов после усиленной проверки регулирующих органов Tornado Cash.
Криптомиксеры, или протоколы, которые сохраняют конфиденциальность криптовалютных транзакций, выполняют свою функцию, смешивая потенциально отслеживаемые средства с большими суммами дополнительных средств, чтобы сделать переводы между адресами кошельков анонимными. Глава подразделения быстрого реагирования CertiK Джо Грин сказал в интервью Cointelegraph, что, хотя функции децентрализации и конфиденциальности биткоина расширяют возможности законопослушных пользователей, ими также можно манипулировать в ненадлежащих целях. Он добавил, что экосистема биткоина предлагает множество миксеров конфиденциальности, которые обслуживают как пользователей, заботящихся о конфиденциальности, так и тех, кто вынашивает незаконные мотивы.
Тяготение к биткоин-миксерам указывает на то, что злоумышленники охотятся за альтернативами Tornado Cash в свете регуляторных санкций. Анализ, проведенный CertiK, подчеркивает, что биткоин-миксеры, такие как Sinbad, которые также находятся в списке санкций OFAC, были выбраны в качестве инструмента печально известной криптохакерской группой Lazarus в 2023 году.
По данным CertiK, биткоин-миксеры используют уникальный метод для поддержания анонимности транзакций. В отличие от миксеров, таких как Tornado Cash, которые скрывают связь между отправителем и получателем, биткоин-миксеры позволяют пользователям вносить биткойны и распределять их по различным кошелькам в неравномерных пропорциях, что делает отслеживание более сложным.
В то время как Tornado Cash по-прежнему остается предпочтительным средством для мелких киберпреступлений, заметные инциденты, связанные с суммами в 50 миллионов долларов и выше, начали прибегать к решениям для отмывания, основанным на биткойнах. CertiK ожидает, что этот сдвиг может быть не просто преходящей тенденцией, но также может намекать на проблемы, с которыми криптоландшафт может столкнуться в будущем.
По мере того, как киберпреступники изощренно адаптируют свои методы отмывания криптовалют, возникает острая необходимость в разработке более гибких контртеррористических мер против киберфинансовых преступлений. Грин предполагает, что самой мощной контрмерой может быть обширное отслеживание движения «грязных» средств и обмен этой информацией с соответствующими сторонами, такими как биржи. Он также утверждает, что крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны были осведомлены и информированы о стратегиях, принятых преступниками, чтобы гарантировать, что они могут эффективно им противостоять.
Published At
12/14/2023 3:49:43 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.