Bitcoin sobre Tornado Cash: Ferramenta eficaz de lavagem de criptomoedas para cibercriminosos, diz CertiK
Summary:
A natureza descentralizada do Bitcoin está sendo explorada por atores mal-intencionados para lavar fundos roubados, com mudanças observadas do anteriormente favorecido Tornado Cash para misturadores de Bitcoin após maior escrutínio regulatório, diz a empresa de segurança blockchain CertiK. Mais de US$ 300 milhões roubados em grandes explorações de 2023 acabaram sendo lavados via Bitcoin. Os misturadores de Bitcoin, ao dispersar o Bitcoin depositado em várias carteiras em proporções desiguais, complicam ainda mais o rastreamento. A CertiK antecipa que essa mudança seja mais do que uma tendência transitória, subjacente à necessidade de contramedidas mais avançadas e rastreamento de fundos "sujos" para combater o crime financeiro no espaço cripto.
A estrutura descentralizada do Bitcoin, embora libere muitos ao permitir transferências de ativos livres de risco de censura, também se tornou um refúgio para jogadores malévolos que utilizam a privacidade intrínseca da rede para transferir fundos roubados. No período anterior às sanções de 2022 impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Tornado Cash era uma ferramenta popular para hackers que lavavam criptomoedas roubadas. De acordo com dados do OFAC, aproximadamente US$ 7 bilhões em criptoativos foram limpos usando o mixer de 2019 até as sanções. No entanto, a revelação de informações da organização de segurança blockchain CertiK indica uma mudança de tendência ocorrida em 2023. O exame de dados pela CertiK mostra que mais de US$ 300 milhões saqueados de 50 dos assaltos mais significativos de 2023 encontraram seu caminho para o Bitcoin, enquanto os criminosos buscavam caminhos alternativos para realocar seus lucros ilegais após o aumento do exame regulatório do Tornado Cash.
Os misturadores de criptomoedas, ou protocolos que preservam a privacidade das transações de criptomoedas, desempenham sua função misturando fundos potencialmente rastreáveis com grandes quantidades de fundos adicionais para tornar as transferências entre endereços de carteira anônimas. O chefe da unidade de resposta rápida da CertiK, Joe Green, disse em entrevista ao Cointelegraph que, embora os recursos de descentralização e privacidade do Bitcoin capacitem usuários legais, eles também podem ser manipulados para fins inadequados. Ele acrescentou que o ecossistema Bitcoin oferece uma série de misturadores de privacidade que atendem tanto a usuários preocupados com a privacidade quanto àqueles que abrigam motivos ilícitos.
A gravitação em relação aos misturadores de Bitcoin indica que os maus atores estão em busca de alternativas ao Tornado Cash à luz das sanções regulatórias. Análise da CertiK ressalta que misturadores de Bitcoin como o Sinbad, que também estão na lista de sanções do OFAC, foram escolhidos como ferramenta pelo notório grupo de hackers de criptomoedas, Lazarus, em 2023.
De acordo com a CertiK, os misturadores de Bitcoin utilizam um método exclusivo para manter o anonimato das transações. Ao contrário de mixers como o Tornado Cash, que obscurecem a conexão entre o remetente e o destinatário, os mixers Bitcoin permitem que os usuários depositem Bitcoin e o dispersem por várias carteiras em proporções desiguais, tornando o rastreamento mais intrincado.
Embora o Tornado Cash continue a ser o misturador preferido para crimes cibernéticos de menor escala, incidentes notáveis envolvendo somas de US$ 50 milhões ou mais começaram a recorrer a soluções de lavagem baseadas em Bitcoin. É antecipado pela CertiK que essa mudança pode não ser apenas uma tendência passageira, mas também pode sugerir desafios que o cenário cripto pode enfrentar no futuro.
À medida que os criminosos cibernéticos adaptam sofisticadamente seus métodos de lavagem de criptomoedas, surge uma necessidade urgente para o desenvolvimento de medidas antiterroristas mais flexíveis contra o crime financeiro cibernético. Green sugere que a contramedida mais poderosa poderia ser o rastreamento extensivo da movimentação de fundos "sujos" e o compartilhamento dessas informações com partes pertinentes, como exchanges. Ele também afirma que é crucial que todas as partes interessadas se mantenham atentas e informadas sobre as estratégias adotadas pelos criminosos, para garantir que possam combatê-las de forma eficaz.
Published At
12/14/2023 3:49:43 PM
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