Bitcoin statt Tornado Cash: Effektives Krypto-Geldwäsche-Tool für Cyberkriminelle, sagt CertiK
Summary:
Die dezentrale Natur von Bitcoin wird von böswilligen Akteuren ausgenutzt, um gestohlene Gelder zu waschen, wobei nach verstärkter behördlicher Kontrolle Verschiebungen von den zuvor bevorzugten Tornado Cash zu Bitcoin-Mischern festgestellt wurden, sagt das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK. Über 300 Millionen US-Dollar, die bei großen Exploits im Jahr 2023 gestohlen wurden, wurden schließlich über Bitcoin gewaschen. Bitcoin-Mixer, die eingezahlte Bitcoin in ungleichmäßigen Proportionen über verschiedene Wallets verteilen, erschweren die Nachverfolgung zusätzlich. CertiK geht davon aus, dass diese Verschiebung mehr als nur ein vorübergehender Trend sein wird, da fortschrittlichere Gegenmaßnahmen und die Rückverfolgung von "schmutzigen" Geldern zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Krypto-Bereich erforderlich sind.
Das dezentrale Framework von Bitcoin befreit zwar viele, indem es Vermögenstransfers ohne Zensurrisiko ermöglicht, ist aber auch zu einem Zufluchtsort für böswillige Akteure geworden, die die intrinsische Privatsphäre des Netzwerks nutzen, um gestohlene Gelder zu transferieren. In der Zeit vor den Sanktionen, die 2022 vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängt wurden, war Tornado Cash ein beliebtes Werkzeug für Hacker, die gestohlene Kryptowährungen waschen. Laut OFAC-Daten wurden von 2019 bis zu den Sanktionen Krypto-Assets im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar mit dem Mixer bereinigt. Die Enthüllung von Informationen der Blockchain-Sicherheitsorganisation CertiK deutet jedoch darauf hin, dass im Jahr 2023 eine Trendwende stattgefunden hat. Die Untersuchung der Daten durch CertiK zeigt, dass über 300 Millionen US-Dollar, die aus 50 der bedeutendsten Raubüberfälle des Jahres 2023 erbeutet wurden, ihren Weg in Bitcoin fanden, da Kriminelle nach alternativen Wegen suchten, um ihre illegalen Erlöse nach der verschärften behördlichen Prüfung von Tornado Cash zu verschieben.
Krypto-Mixer oder Protokolle, die die Privatsphäre von Krypto-Transaktionen wahren, erfüllen ihre Funktion, indem sie potenziell rückverfolgbare Gelder mit großen Mengen zusätzlicher Gelder mischen, um Überweisungen zwischen Wallet-Adressen anonym zu machen. Der Chef der Rapid Response Unit von CertiK, Joe Green, sagte in einem Interview mit Cointelegraph, dass die Dezentralisierungs- und Datenschutzfunktionen von Bitcoin zwar rechtmäßige Nutzer stärken, aber auch für unangemessene Zwecke manipuliert werden können. Er fügte hinzu, dass das Bitcoin-Ökosystem eine Reihe von Datenschutz-Mixern bietet, die sich sowohl an datenschutzbewusste Benutzer als auch an diejenigen richten, die illegale Motive hegen.
Die Anziehungskraft auf Bitcoin-Mixer deutet darauf hin, dass böswillige Akteure angesichts der behördlichen Sanktionen auf der Suche nach Alternativen zu Tornado Cash sind. Eine Analyse von CertiK unterstreicht, dass Bitcoin-Mixer wie Sinbad, die ebenfalls auf der Sanktionsliste des OFAC stehen, von der berüchtigten Krypto-Hackergruppe Lazarus im Jahr 2023 als Werkzeug ausgewählt wurden.
Laut CertiK verwenden Bitcoin-Mixer eine einzigartige Methode, um die Anonymität von Transaktionen zu wahren. Im Gegensatz zu Mixern wie Tornado Cash, die die Verbindung zwischen Absender und Empfänger verschleiern, ermöglichen Bitcoin-Mixer den Benutzern, Bitcoin einzuzahlen und in ungleichmäßigen Proportionen auf verschiedene Wallets zu verteilen, was die Verfolgung komplizierter macht.
Während Tornado Cash nach wie vor der bevorzugte Mixer für kleinere Cyberverbrechen ist, haben bemerkenswerte Vorfälle mit Summen von 50 Millionen US-Dollar oder mehr begonnen, auf Geldwäschelösungen auf Basis von Bitcoin zurückzugreifen. CertiK geht davon aus, dass diese Verschiebung nicht nur ein vorübergehender Trend sein könnte, sondern auch auf Herausforderungen hindeuten könnte, mit denen die Kryptolandschaft in Zukunft konfrontiert sein könnte.
Da Cyberkriminelle ihre Methoden zur Kryptowäsche immer raffinierter anpassen, besteht ein dringender Bedarf an der Entwicklung flexiblerer Anti-Terror-Maßnahmen gegen Cyber-Finanzkriminalität. Green schlägt vor, dass die wirksamste Gegenmaßnahme darin bestehen könnte, "schmutzige" Geldbewegungen umfassend zu verfolgen und diese Informationen mit relevanten Parteien wie Börsen zu teilen. Er ist auch der Meinung, dass es für alle Beteiligten von entscheidender Bedeutung ist, sich über die Strategien von Kriminellen im Klaren zu sein, um sicherzustellen, dass sie effektiv gegen sie vorgehen können.
Published At
12/14/2023 3:49:43 PM
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